Telegram restringe la Garantía Xinbi, un mercado chino de 8 mil millones de dólares registrado en Colorado

Según se informa, Telegram respondió a la investigación de Elliptic cerrando miles de canales vinculados a Xinbi Guarantee. 

La acción de la plataforma de redes sociales contra Xinbi Guarantee y Huione Guarantee ha perturbado gravemente los dos grandes mercados ilícitos basados ​​en Telegram, que en conjunto han realizado más de 35 mil millones de dólares en transacciones en USDT.

Durante mucho tiempo, Telegram supuestamente habilitó varios mercados de la darknet a los que normalmente solo se accedía a través de Tor, el navegador web anónimo. Pero las cosas finalmente han cambiado.

Telegram ataca a Huione Guarantee y Xinbi Guarantee en un ejercicio de limpieza

En julio de 2024, Elliptic expuso Huione Guarantee, un mercado oscuro conocido por proporcionar bienes y servicios a estafadores en el sudeste asiático, incluidos los responsables de las llamadas estafas de "matanza de cerdos".

Los comerciantes en Huione Guarantee venden las herramientas clave que los estafadores utilizan para perpetrar fraudes en línea, con transacciones que totalizan al menos $27 mil millones (todos en la moneda estable USDT de Tether), lo que lo convierte en el mercado en línea ilícito más grande que haya operado jamás.

Después de las investigaciones, se descubrió que el grupo de empresas Huione había facilitado más de 98 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas y, en mayo de 2025, el Tesoro de Estados Unidos lo calificó como una operación de lavado de dinero.

Además de Huione Guarantee, Elliptic tambiéndenta Xinbi Guarantee, con sus 233.000 usuarios (frente a los 119.000 usuarios de agosto de 2024) como una organización similar, dirigida principalmente para el beneficio de delincuentes.

Al igual que Huione Guarantee, todas las transacciones comerciales se realizan en chino y el método de pago principal es la moneda estable USDT de Tether.

Xinbi agrupa a los comerciantes en nueve categorías. Las primeras cuatro se refieren a servicios de lavado de dinero de diversos tipos y representan la mayor parte de las transacciones.

Los operadores de estos canales publicitan abiertamente las fuentes de dinero que pueden blanquear y convertir en “capital blanco” (es decir, dinero limpio), incluidos aquellos asociados al fraude online (“slow/quick kills”).

Otros vendedores en Xinbi Guarantee que atienden a operadores fraudulentos ofrecen equipos de Internet satelital Starlink, identificaciones falsas y bases de datos de información personal robada que se utilizan para apuntar a posibles víctimas de fraude.

Se sabe incluso que esta organización ha trabajado para hackers norcoreanos, ayudándoles a blanquear las ganancias de sus ciberdelitos, con incidentes específicosdenttractrac tractractractrac tractracal hackeo de 235 millones de dólares a la bolsa india WazirX.

Según su sitio web, Xinbi es una "sociedad de inversión y garantía de capital" que opera como una corporación con sede en Colorado.

El registro mercantil de Colorado confirma que “Xinbi Co., Ltd” se constituyó en agosto de 2022, con domicilio social en Aurora, Colorado. No fue hasta enero de 2025 que la situación de la empresa se actualizó a “Morosa” por no presentar el informe periódico.

Huione y Xinbi han llamado la atención sobre el sistema bancario clandestino de China

Mercados como Xinbi y Huione han crecido hasta convertirse en facilitadores clave de la epidemia mundial de estafas cibernéticas, ya que equipan a los estafadores con las herramientas que necesitan para llevar a cabo fraudes a escala industrial.

Según informes, Elliptic monitorea una treintena de plataformas similares, todas las cuales utilizan Telegram y pagos con monedas estables. Por lo tanto, si bien el cierre de estos dos canales es loable, apenas altera el statu quo, ya que los delincuentes podrían simplemente buscar lo que necesitan en otro lugar.

Estas plataformas también han proporcionado una visión de lo que es esencialmente un sistema bancario subterráneo con sede en China, centrado en monedas estables y otros pagos digitales, que se está utilizando para el lavado de dinero a una escala significativa.

Elliptic ha alentado a los intercambios de criptoactivos y otras empresas a utilizar sus soluciones de detección paradentbilleteras y transacciones vinculadas a Xinbi y sus proveedores, garantizando que sus fondos no puedan lavarse.

También se insta a los operadores de monedas estables a utilizar estos conocimientos para monitorear o bloquear transacciones relacionadas aprovechando el monitoreo integral del ecosistema, mientras que las fuerzas del orden pueden usar el Investigador de Elliptic para tracpagos electrónicos con orígenes nefastos y perseguir a los responsables de estafas en línea.