Según los informes, Telegram ha respondido a la investigación de Elliptic al cerrar miles de canales vinculados a la garantía de Xinbi.
La acción de la plataforma de redes sociales contra la garantía de Xinbi y la garantía de Huione ha interrumpido severamente los dos grandes mercados ilícitos basados en telegramas, que han participado colectivamente en más de $ 35 mil millones en transacciones de USDT.
Durante mucho tiempo, Telegram supuestamente habilitó varios mercados de DarkNet a los que generalmente solo se accedería a través de Tor, el navegador web anónimo. Pero las cosas finalmente han cambiado.
Telegram se dirige a la garantía de Huione y a la garantía de Xinbi en el ejercicio de limpieza
En julio de 2024, ellíptico Exposed Huione Garante, un mercado oscuro conocido por proporcionar bienes y servicios a estafadores en el sudeste asiático, incluidos los responsables de las llamadas estafas de "carnicería de cerdos".
Los comerciantes sobre Huione garantizan que vendan las herramientas clave que los estafadores usan para perpetrar fraude en línea, con transacciones por un total de al menos $ 27 mil millones (todas en el USDT Stablecoin de Tether), lo que lo convierte en el mercado en línea ilícito más grande que haya operado.
Después de las investigaciones, se descubrió que el grupo de empresas Huione más amplio había facilitado más de $ 98 mil millones en transacciones criptográficas, y en mayo de 2025, el Tesoro de los Estados Unidos lo etiquetó como una operación de lavado de dinero.
Además de la garantía de Huione, elíptica también medentuna garantía de Xinbi, con sus 233,000 usuarios (frente a 119,000 usuarios en agosto de 2024) como un atuendo similar, que se ejecuta principalmente en beneficio de los delincuentes.
Al igual que la garantía de Huione, todos los negocios se llevan a cabo en chino, y el método de pago principal es el USDT Stablecoin de Tether.
Xinbi trabaja agrupando comerciantes en nueve categorías. Las primeras cuatro categorías se refieren a servicios de lavado de dinero de varios tipos, y constituyen la mayor parte de las transacciones.
Los operadores de estos canales anuncian abiertamente las fuentes de dinero que pueden lavar y convertir en "capital blanco" (es decir, dinero limpio), incluidos las asociadas con el fraude en línea ("asesinatos lentos/rápidos").
Otros proveedores de XInbi garantizan que los operadores de estafadores ofrecen equipos de Internet satelitales Starlink, ID falsas y bases de datos de información personal robada utilizada para apuntar a posibles víctimas de fraude.
Incluso se sabe que el atuendo hace algún trabajo para los piratas informáticos de Corea del Norte, ayudándoles a lavar los ingresos de sus delitos cibernéticos, con incidentes específicos dent trac de $ 235 millones del intercambio indio Wazirx.
Según su sitio web, XInbi es una "compañía de grupos de garantía de inversión y capital" que opera como una corporación con sede en Colorado.
El Registro Corporativo de Colorado confirma que "Xinbi Co., Ltd" se incorporó en agosto de 2022, con una oficina principal en Aurora, CO. No fue hasta enero de 2025 que el estado de la corporación se actualizó a "Delince" por no presentar un informe periódico.
Huione y Xinbi han llamado la atención sobre el sistema bancario subterráneo de China
Los mercados como Xinbi y Huione han crecido para convertirse en facilitadores clave de la epidemia global de estafa cibernética, ya que equipan a los estafadores con las herramientas que necesitan para realizar fraude a escala industrial.
Según los informes, elíptico está monitoreando alrededor de treinta otros mercados similares, todos los cuales aprovechan los pagos de telegrama y stablecoin. Entonces, si bien el cierre de esos dos canales es encomiable, apenas interrumpe el status quo, ya que los delincuentes podrían pasar para obtener lo que necesitan en otro lugar.
Dichas plataformas también han proporcionado una idea de lo que es esencialmente un sistema bancario subterráneo con sede en China, centrado en las establo y otros pagos digitales, que se está aprovechando para lavar dinero a una escala significativa.
Elliptic ha alentado a los intercambios de criptoasset y otras empresas a usar sus soluciones de detección paradentbilleteras y transacciones de Ify Ify vinculadas a Xinbi y sus proveedores, asegurando que sus fondos no puedan lavarse.
También se insta a los operadores de stablecoin a utilizar estas ideas para monitorear o bloquear las transacciones relacionadas con el monitoreo integral del ecosistema, mientras que la policía puede usar el investigador de Elíptico para tracpagos con orígenes nefastos y perseguir a los responsables de las estafas en línea.
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