تشن تيليجرام حملة صارمة على منصة Xinbi Guarantee، وهي سوق صينية بقيمة 8 مليارات دولار مسجلة في كولورادو

وذكرت التقارير أن Telegram استجابت لبحث Elliptic بإغلاق آلاف القنوات المرتبطة بـ Xinbi Guarantee. 

لقد أدى الإجراء الذي اتخذته منصة التواصل الاجتماعي ضد Xinbi Guarantee و Huione Guarantee إلى تعطيل اثنين من الأسواق غير المشروعة الكبيرة المستندة إلى Telegram، والتي شاركت بشكل جماعي في معاملات USDT بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار.

لفترة طويلة، زُعم أن تيليجرام مكّن أسواقًا مختلفة على الشبكة المظلمة، والتي عادةً ما كان الوصول إليها متاحًا فقط عبر متصفح تور، متصفح الويب المجهول. لكن الأمور تغيرت أخيرًا.

تيليجرام يستهدف ضمان هويون وضمان شينبي في عملية تنظيف

في يوليو 2024، كشفت شركة Elliptic عن Huione Guarantee، وهي سوق مظلمة معروفة بتوفير السلع والخدمات للمحتالين في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المسؤولين عن عمليات الاحتيال المزعومة "ذبح الخنازير".

يبيع التجار على Huione Guarantee الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المحتالون لارتكاب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يبلغ إجمالي المعاملات 27 مليار دولار على الأقل (كلها بعملة USDT المستقرة من Tether)، مما يجعلها أكبر سوق غير مشروعة عبر الإنترنت تم تشغيلها على الإطلاق.

بعد التحقيقات، تم اكتشاف أن مجموعة شركات Huione الأوسع نطاقًا قد سهلت أكثر من 98 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة، وفي مايو 2025، وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها عملية غسيل أموال.

وبعيدًا عن Huione Guarantee،dentElliptic أيضًا Xinbi Guarantee، التي يبلغ عدد مستخدميها 233000 مستخدم (ارتفاعًا من 119000 مستخدم في أغسطس 2024) كمؤسسة مماثلة، تعمل في الغالب لصالح المجرمين.

كما هو الحال مع Huione Guarantee، تتم جميع الأعمال باللغة الصينية، وطريقة الدفع الأساسية هي عملة Tether المستقرة USDT.

يعمل نظام "شينبي" على تصنيف التجار إلى تسع فئات. تشير الفئات الأربع الأولى إلى خدمات غسيل الأموال بمختلف أنواعها، وهي تُشكّل النسبة الأكبر من المعاملات.

يعلن مشغلو هذه القنوات بشكل علني عن مصادر الأموال التي يمكنهم غسلها وتحويلها إلى "رأس مال أبيض" (أي أموال نظيفة)، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت ("القتل البطيء/السريع").

يقدم بائعون آخرون على Xinbi Guarantee الذين يخدمون مشغلي الاحتيال معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، ومعرفات مزيفة وقواعد بيانات للمعلومات الشخصية المسروقة المستخدمة لاستهداف ضحايا الاحتيال المحتملين.

بل إن هذه المنظمة معروفة أيضاً بأنها تقوم ببعض الأعمال لصالح قراصنة كوريين شماليين، حيث تساعدهم في غسل عائدات جرائمهم الإلكترونية، مع وجود حوادث محددةdenttractrac tractractractrac tractracاختراق بقيمة 235 مليون دولار لبورصة WazirX الهندية.

بحسب موقعها الإلكتروني، فإن شركة Xinbi هي "شركة استثمار وضمان رأس المال" تعمل كشركة مقرها كولورادو.

سجل الشركات في كولورادو يؤكد أن شركة "Xinbi Co., Ltd" قد تأسست في أغسطس 2022، ويقع مكتبها الرئيسي في أورورا، كولورادو. ولم يتم تحديث حالة الشركة إلى "متخلفة" بسبب عدم تقديمها تقريرًا دوريًا إلا في يناير 2025.

لفتت هويون وشينبي الانتباه إلى النظام المصرفي غير الرسمي في الصين

الأسواق مثل Xinbi و Huione من العوامل الرئيسية التي تمكن وباء الاحتيال الإلكتروني العالمي لأنها تزود المحتالين بالأدوات التي يحتاجونها لإجراء الاحتيال على نطاق صناعي.

يُقال إن Elliptic تراقب حوالي ثلاثين سوقًا مشابهًا، جميعها تستفيد من مدفوعات Telegram والعملات المستقرة. لذا، فرغم أن إغلاق هاتين القناتين أمرٌ جدير بالثناء، إلا أنه لا يُغير الوضع الراهن، إذ يُمكن للمجرمين ببساطة الانتقال إلى مكان آخر للحصول على ما يحتاجونه.

كما قدمت مثل هذه المنصات لمحة عن ما هو في الأساس نظام مصرفي سري مقره الصين، ويتمحور حول العملات المستقرة وغيرها من المدفوعات الرقمية، والذي يتم استغلاله لغسل الأموال على نطاق واسع.

شجعت Elliptic بورصات الأصول المشفرة وغيرها من الشركات على استخدام حلول الفحص الخاصة بهاdentالمحافظ والمعاملات المرتبطة بـ Xinbi وبائعيها، مما يضمن عدم إمكانية غسل أموالهم.

كما يتم حث مشغلي العملات المستقرة على استخدام هذه الرؤى لمراقبة أو حظر المعاملات ذات الصلة بالاستفادة من مراقبة النظام البيئي الشامل، في حين يمكن لإنفاذ القانون استخدام Elliptic's Investigator tracالمدفوعات ذات الأصول الشريرة وملاحقة المسؤولين عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.