Telegram geht gegen Xinbi Guarantee vor, einen in Colorado registrierten chinesischsprachigen Marktplatz mit einem Volumen von 8 Milliarden US-Dollar

Telegram hat Berichten zufolge auf die Recherchen von Elliptic reagiert, indem es Tausende von Kanälen gesperrt hat, die mit Xinbi Guarantee in Verbindung stehen. 

Die Maßnahmen der Social-Networking-Plattform gegen Xinbi Guarantee und Huione Guarantee haben die beiden großen, auf Telegram basierenden illegalen Marktplätze, die zusammen USDT-Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar abgewickelt haben, schwer beeinträchtigt.

Telegram soll lange Zeit diverse Darknet-Märkte ermöglicht haben, die normalerweise nur über Tor, den anonymen Webbrowser, zugänglich waren. Doch das hat sich nun geändert.

Telegram nimmt Huione Guarantee und Xinbi Guarantee im Rahmen einer Aufräumaktion ins Visier

Im Juli 2024 deckte Elliptic Huione Guarantee auf, einen Darknet-Marktplatz, der dafür bekannt ist, Betrügern in Südostasien Waren und Dienstleistungen anzubieten, darunter auch jenen, die für sogenannte „Schweineschlachtungs“-Betrügereien verantwortlich sind.

Die Händler auf Huione Guarantee verkaufen die wichtigsten Werkzeuge, die Betrüger für Online-Betrug nutzen. Die Transaktionen belaufen sich auf mindestens 27 Milliarden US-Dollar (alle in Tethers Stablecoin USDT), was Huione Guarantee zum größten illegalen Online-Marktplatz macht, der jemals existiert hat.

Nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass die gesamte Huione-Unternehmensgruppe Kryptotransaktionen im Wert von über 98 Milliarden Dollar abgewickelt hatte, und im Mai 2025 stufte das US-Finanzministerium sie als Geldwäscheoperation ein.

Neben Huione GuaranteedentElliptic auch Xinbi Guarantee mit seinen 233.000 Nutzern (gegenüber 119.000 Nutzern im August 2024) als eine ähnliche Organisation, die hauptsächlich zum Nutzen von Kriminellen betrieben wird.

Wie bei Huione Guarantee werden alle Geschäfte in Chinesisch abgewickelt, und die primäre Zahlungsmethode ist der Stablecoin USDT von Tether.

Xinbi funktioniert, indem Händler in neun Kategorien eingeteilt werden. Die ersten vier Kategorien beziehen sich auf Geldwäschedienstleistungen verschiedener Art und machen den größten Anteil der Transaktionen aus.

Die Betreiber dieser Kanäle werben offen mit den Geldquellen, die sie waschen und in „weißes Kapital“ (d. h. sauberes Geld) umwandeln können, einschließlich solcher, die mit Online-Betrug in Verbindung stehen („langsame/schnelle Kills“).

Andere Anbieter auf Xinbi Guarantee, die sich an Betrüger richten, bieten Starlink-Satelliteninternetgeräte, gefälschte Ausweise und Datenbanken mit gestohlenen persönlichen Daten an, die dazu verwendet werden, potenzielle Betrugsopfer ins Visier zu nehmen.

arbeitet nordkoreanische Hacker ihnen bei der Geldwäsche der Erträge aus ihren Cyberkriminalität hilft. Ein konkreter Vorfalldenttractrac tractractractrac tractracauf den Hack der indischen Börse WazirX zurückführen, bei dem 235 Millionen Dollar erbeutet wurden

Laut eigener Website handelt es sich bei Xinbi um eine „Investitions- und Kapitalgarantiegesellschaft“, die als in Colorado ansässige Kapitalgesellschaft firmiert.

Das Handelsregister von Colorado bestätigt , dass die „Xinbi Co., Ltd.“ im August 2022 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Aurora, Colorado, hat. Erst im Januar 2025 wurde der Status des Unternehmens wegen Nichtabgabe eines periodischen Berichts auf „Zahlungsverzug“ geändert.

Huione und Xinbi haben die Aufmerksamkeit auf Chinas Schattenbankensystem gelenkt.

Marktplätze wie Xinbi und Huione haben sich zu wichtigen Wegbereitern der globalen Cyberbetrugs-Epidemie entwickelt, da sie Betrügern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um Betrug in industriellem Ausmaß zu begehen.

Elliptic überwacht Berichten zufolge rund dreißig weitere ähnliche Marktplätze, die alle Telegram und Stablecoin-Zahlungen nutzen. Die Abschaltung dieser beiden Kanäle ist zwar lobenswert, ändert aber kaum etwas am Status quo, da Kriminelle einfach woanders nach Beute suchen können.

Solche Plattformen haben auch einen Einblick in ein im Wesentlichen in China ansässiges Untergrundbankensystem ermöglicht, das sich um Stablecoins und andere digitale Zahlungsmittel dreht und in erheblichem Umfang zur Geldwäsche genutzt wird.

Elliptic hat Kryptobörsen und andere Unternehmen dazu ermutigt, seine Screening-Lösungen zu nutzen, um Wallets und Transaktionen zudent, die mit Xinbi und seinen Händlern in Verbindung stehen, und so sicherzustellen, dass deren Gelder nicht gewaschen werden können.

Betreiber von Stablecoins werden außerdem dazu angehalten, diese Erkenntnisse zu nutzen, um mithilfe eines umfassenden Ökosystem-Monitorings entsprechende Transaktionen zu überwachen oder zu blockieren. Strafverfolgungsbehörden können den Investigator von Elliptic einsetzen, um Zahlungen mit betrügerischer Herkunft tracund die Verantwortlichen für Online-Betrügereien zu verfolgen.