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- TelegramはXinbi Guaranteeにリンクされた数千のチャンネルを閉鎖した。.
- Xinbi Co., Ltdは2022年8月にコロラド州で設立されましたが、必要な報告書を提出しなかったため、2025年1月に「滞納」とマークされました。.
- 大手違法マーケットプレイスであるXinbiとHuione Guaranteeは、合計350億ドルを超えるUSDT取引を処理した後、業務の中断を経験した。.
報道によると、テレグラムはエリプティックの調査に応じて、新備保証と新備保証の両方にリンクされた数千のチャンネルを閉鎖したという。.
ソーシャルネットワーキングプラットフォームによるXinbi GuaranteeとHuione Guaranteeに対する措置は、総額350億ドルを超えるUSDT取引を行ってきたTelegramベースの2つの大規模な違法マーケットプレイスに深刻な混乱をもたらした。.
長らく、Telegramは、通常は匿名ウェブブラウザであるTor経由でしかアクセスできない様々なダークネットマーケットを可能にしていたとされています。しかし、ついに状況は変わりました。.
テレグラム、浄化作戦で匯益保証と新比保証をターゲットに
2024年7月、エリプティックは、いわゆる「豚の屠殺」詐欺の犯人を含む東南アジアの詐欺師に商品やサービスを提供していることで知られるダークマーケットであるHuione Guaranteeを摘発しました。.
Huione Guarantee の加盟店は、詐欺師がオンライン詐欺を犯すために使用する主要なツールを販売しており、取引総額は少なくとも 270 億ドル (すべて Tether の USDT ステーブルコイン) に達し、これまでに運営された最大の違法オンライン マーケットプレイスとなっています。.
調査の結果、Huione Groupの企業が980億ドルを超える仮想通貨取引を促進していたことが判明し、2025年5月に米国財務省はそれをマネーロンダリング行為と認定した。.
Huione Guaranteeのほかに、Ellipticは、ユーザー数233,000人（2024年8月の119,000人から増加）のXinbi Guaranteeも、主に犯罪者の利益のために運営されている同様の組織としてdentしました。.
Huione Guaranteeと同様に、すべての業務は中国語で行われ、主な支払い方法はTetherのUSDTステーブルコインです。.
Xinbiは、加盟店を9つのカテゴリーに分類しています。最初の4つのカテゴリーは、様々な種類のマネーロンダリングサービスを指し、取引の大部分を占めています。.
こうしたチャネルの運営者は、オンライン詐欺（「スロウキル／クイックキル」）に関連するものも含め、洗浄して「ホワイトキャピタル」（クリーンマネー）に変換できる資金源を公然と宣伝しています。.
Xinbi Guarantee の他の販売業者は詐欺業者向けに、Starlink 衛星インターネット機器、偽造 ID、詐欺の被害者になりそうな人を狙うのに使用される盗難個人情報のデータベースなどを提供しています。.
のために活動し 北朝鮮のハッカー サイバー犯罪で得た収益の資金洗浄を支援していたことが知られており、具体的な事例としては、denttractrac tractractractrac tractracの取引所WazirXに対する2億3500万ドルのハッキング事件が挙げ
のウェブサイトによると 、 同社はコロラド州に拠点を置く法人として運営されている「投資および資本保証グループ会社」である。
コロラド州の法人登記簿 によると 、「Xinbi Co., Ltd」は2022年8月に設立され、本社はコロラド州オーロラにある。しかし、定期報告書の提出を怠ったため、同社のステータスが「滞納」に更新されたのは2025年1月のことだった。
匯音と新秘は中国の地下銀行システムに注目を集めている
Xinbi や Huione 、詐欺師たちに産業規模で詐欺を行うために必要なツールを提供することで、世界的なサイバー詐欺の蔓延を促進する重要な存在に成長しました。
Ellipticは、Telegramとステーブルコイン決済を利用する約30の類似マーケットプレイスを監視していると報じられています。そのため、これら2つのチャネルの閉鎖は称賛に値しますが、犯罪者が他の場所で必要なものを入手できるため、現状にほとんど変化はありません。.
こうしたプラットフォームは、ステーブルコインやその他のデジタル決済を中心とした、本質的には中国を拠点とする地下銀行システムを垣間見せてくれるもので、大規模なマネーロンダリングに活用されている。.
エリプティックは、暗号資産取引所やその他の企業に対し、同社のスクリーニングソリューションを使用して、Xinbiとそのベンダーにリンクされたウォレットと取引をdent、資金がロンダリングされないことを保証するよう奨励している。.
ステーブルコイン運営者も、これらの洞察を活用して、包括的なエコシステムモニタリングを活用した関連トランザクションを監視またはブロックすることが求められており、一方、法執行機関は、Elliptic の調査機能を使用して、悪質な出所による支払いを tracし、オンライン詐欺の責任者を追及することができます。.
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