- Telegramは、Xinbi Guaranteeに関連する数千のチャンネルを閉鎖しました。
- Xinbi Co., Ltd.は2022年8月にコロラド州で設立されましたが、必要な報告書を提出しなかったため、2025年1月には「滞納」状態とみなされました。
- 主要な違法マーケットプレイスであるXinbiとHuione Guaranteeは、合わせて350億米ドル以上のUSDT取引を処理した後に運用上の混乱に直面しました。
Telegramは、Ellipticの研究に対して対応し、Xinbi Guaranteeに関連する数千のチャンネルをシャットダウンしたと報告されている。
ソーシャルネットワーキングプラットフォームによるXinbi GuaranteeおよびHuione Guaranteeに対する措置は、合わせて350億ドル以上のUSDT取引に関与してきた2つの大規模なTelegramベースの違法マーケットプレイスに深刻な混乱をもたらした。
長年、Telegramは通常Tor（匿名ウェブブラウザ）を通じてのみアクセスされるさまざまなダークネット市場を許可してきたとされる。しかし、ついに状況が変わった。
Telegram、Huione GuaranteeおよびXinbi Guaranteeを対象としたクリーンアップ作業
2024年7月、Ellipticは、東南アジアの詐欺師、いわゆる「ピグ・バッチャリング（豚殺し）詐欺」の犯人らに商品やサービスを提供することで知られるダークマーケット「Huione Guarantee」を暴露した。
Huione Guaranteeの商人たちは、詐欺師がオンライン詐欺を実行するために使用する主要なツールを販売しており、取引総額は少なくとも270億ドル（すべてTetherのUSDTステーブルコイン）に達し、これまで運営されてきた最大の違法オンラインマーケットプレイスとなっている。
調査の結果、Huione Groupのより広範な企業群が980億ドル以上の暗号通貨取引を仲介していたことが判明し、2025年5月、米国財務省はそれをマネーロンダリング組織と指定した。
Huione Guaranteeに加え、Ellipticは、2024年8月の11万9000人から増加した23万3000人のユーザーを持つXinbi Guaranteeも同様の組織として特定した。これは主に犯罪者の利益のために運営されている。
Huione Guaranteeと同様に、すべてのビジネスは中国語で行われ、主な支払い方法はTetherのUSDTステーブルコインである。
Xinbiは、商人を9つのカテゴリにグループ化して機能する。最初の4つのカテゴリはさまざまな種類のマネーロンダリングサービスを示しており、取引の最大の割合を占めている。
これらのチャンネルの運営者は、オンライン詐欺（「スロー/クイックキル」）に関連するものを含む、洗浄して「ホワイトキャピタル（きれいな資金）」に変換できる資金源を公然と宣伝している。
Xinbi Guaranteeの他のベンダーは、詐欺オペレーターを対象に、Starlink衛星インターネット機器、偽造ID、および潜在的な詐欺被害者を標的とするために使用される盗まれた個人情報データベースを提供している。
この組織は、北朝鮮のハッカーのために作業を行い、サイバー犯罪による不正利得の洗浄を手伝ったことが知られており、特にインドの取引所WazirXに対する2億3,500万ドルのハッキング事件に遡ることができます。
そのウェブサイトによると、Xinbiはコロラド州を拠点とする企業として運営される「投資および資本保証グループ会社」である。
コロラド州の企業登録は、「Xinbi Co., Ltd」が2022年8月に設立され、主要事務所がコロラド州オーロラにあることを確認している。2025年1月まで、定期報告書の提出不履行により、この企業のステータスは「Delinquent（未納）」に更新されなかった。
HuioneとXinbiは、中国の地下銀行システムへの注目を集めた
XinbiやHuioneのようなマーケットプレイスは、詐欺師が必要とするツールを提供することで、大規模な詐欺を実行できるようにし、グローバルなサイバー詐欺の流行における主要な推進役へと成長した。
Ellipticは、Telegramとステーブルコイン決済を活用する同様のマーケットプレイス約30を監視していると報告されている。したがって、それらの2つのチャンネルのシャットダウンは称賛に値するものの、犯罪者が必要なものを他の場所で入手するだけであり、現状をほとんど混乱させるものではない。
このようなプラットフォームは、ステーブルコインやその他のデジタル決済を中心に据え、大規模なマネーロンダリングに利用されている、本質的に中国ベースの地下銀行システムの一端を垣間見せている。
Ellipticは、暗号資産取引所やその他の企業に対し、Xinbiおよびそのベンダーに関連するウォレットや取引を特定するためにスクリーニングソリューションを使用し、資金が洗浄されないようにすることを奨励している。
ステーブルコイン事業者にも、包括的なエコシステムモニタリングを活用して関連取引を監視またはブロックするよう求められ、法執行機関はEllipticのInvestigatorを使用して、悪意のある起源を持つ支払いを追跡し、オンライン詐欺の責任者を追及できる。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
