Telegramは、両方のXinbi保証にリンクされた数千のチャネルをシャットダウンすることにより、Ellipticの研究に対応したと伝えられています。
Xinbi保証とHuioneの保証に対するソーシャルネットワーキングプラットフォームによるアクションは、USDT取引で350億ドルを超える2つの大規模な電報ベースの違法市場を著しく混乱させました。
長い間、Telegramは、通常、匿名のWebブラウザであるTorを介してのみアクセスされるさまざまなDarkNet市場を可能にしたと言われています。しかし、物事はついに変わりました。
Telegramは、クリーンアップ演習でHuione保証とXinbi保証をターゲットにします
2024年7月、Elliptic Exposed Huione保証は、いわゆる「豚の屠殺」詐欺の責任者を含む、東南アジアの詐欺師に商品とサービスを提供することで知られている暗い市場です。
Huione保証の商人は、詐欺師がオンライン詐欺を犯すために使用する重要なツールを販売しています。トランザクションは少なくとも270億ドル（すべてTetherのUSDT Stablecoin）で、これまでで最大の違法なオンライン市場になりました。
調査後、より広いフイオーネの企業グループが980億ドル以上の暗号取引を促進したことが発見され、2025年5月に米国財務省がマネーロンダリング事業にタグ付けしたことが発見されました。
Huioneの保証は別として、EllipticはXinbi保証もXinbiの保証をdent。233,000人のユーザー（2024年8月の119,000人のユーザーから）が同様の衣装として、主に犯罪者の利益のために運営されています。
Huione保証と同様に、すべてのビジネスは中国語で行われ、主な支払い方法はTetherのUSDT Stablecoinです。
Xinbiは、商人を9つのカテゴリにグループ化することで機能します。最初の4つのカテゴリは、さまざまなタイプのマネーロンダリングサービスを指し、トランザクションの最大のシェアを構成しています。
これらのチャンネルのオペレーターは、オンライン詐欺（「スロー/クイックキル」）に関連するものを含め、「ホワイトキャピタル」（つまりクリーンマネー）に洗濯して変換できるお金の源を公然と宣伝しています。
Xinbiの他のベンダーは、詐欺オペレーターへのケータリングを保証します。スターリンク衛星インターネット機器、偽のID、および潜在的な詐欺被害者をターゲットにするために使用される盗まれた個人情報のデータベースが提供されます。
、北朝鮮のハッカーのためにいくつかの仕事をしていることさえ知られておりサイバー犯罪からの収益を洗濯するのを助け、特定のインクdentがインドの交換ワジルックスの2億3500万ドルのハッキングに戻りましたtrac
そのウェブサイトによると、 Xinbiはコロラドを拠点とする企業として運営されている「投資および資本保証グループ会社」です。
コロラドのコーポレートレジスターはを確認しており、コロラド州オーロラの主要なオフィスがあります。2025年1月まで、定期的な報告書の提出に失敗したために企業のステータスが「非行」に更新されました。
HuioneとXinbiは中国の地下銀行システムに注目しています
XinbiやHuione、詐欺師に産業規模で詐欺を行うために必要なツールを装備しているため、グローバルなサイバー詐欺の流行の重要なイネーブラーになりました。
Ellipticは、他の30の同様の市場を監視していると伝えられており、そのすべてがTelegramとStablecoinの支払いを活用しています。したがって、これらの2つのチャネルのシャットダウンは称賛に値しますが、犯罪者が他の場所で必要なものを手に入れるために先に進むことができるため、現状をほとんど混乱させません。
このようなプラットフォームはまた、本質的に中国に拠点を置く地下銀行システムであるものを垣間見ることができます。これは、スタブコインやその他のデジタル決済を中心としており、大規模なマネーロンダリングのために活用されています。
Ellipticは、CryptoAssetの交換や他の企業に、XinbiとそのベンダーにリンクされdentIfy WalletとTransactionにスクリーニングソリューションを使用するよう奨励し、資金を洗濯できないことを確認しました。
Stablecoinオペレーターは、これらの洞察を使用して、包括的なエコシステムモニタリングを活用する関連するトランザクションを監視またはブロックすることも求められますが、法執行機関はEllipticの調査員を使用して、邪悪な起源の支払いを trac、オンライン詐欺の責任者を追求することができます。
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