Il CEO di TBIS condannato a quattro anni di prigione per frode da $21M 

Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), è stato condannato a quattro anni e tre mesi di prigione per il suo coinvolgimento in uno schema di frode in criptovalute multimilionario. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che TBIS ha raccolto circa 21 milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e all'estero per i "BARs", il token o la criptovaluta offerta dall'offerta iniziale di monete (ICO) di TBIS, utilizzando dichiarazioni false e fuorvianti. 

Stollery è stato dichiarato colpevole di frode nei titoli e ha ammesso di aver utilizzato parte del denaro investito per scopi personali. Questo sviluppo arriva in un momento in cui gli americani stanno perdendo sempre più denaro a causa di schemi di investimento in criptovalute.

Dichiarazioni false e fuorvianti utilizzate per raccogliere $21 milioni

Stollery non ha registrato l'ICO presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, né disponeva di un'esenzione valida dai requisiti di registrazione della Commissione, secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ). Ha falsificato documenti per esaltare la legittimità della sua azienda, inclusi i white paper di TBIS, che avrebbero dovuto fornire agli investitori e ai potenziali investitori una descrizione dell'offerta di investimento in criptovaluta .

Questi white paper sono stati utilizzati per ingannare gli investitori riguardo allo "scopo e alla tecnologia dietro l'offerta", a come si differenziasse da altre opportunità di criptovaluta e alle "prospettive di redditività dell'offerta". Stollery ha anche creato testimonianze false di clienti sul sito web di TBIS e ha affermato di avere connessioni con la Federal Reserve e diverse altre aziende prominenti per "creare la falsa apparenza di legittimità".

Denaro investito utilizzato per spese non correlate al business

Il DOJ ha dichiarato che Stollery non ha utilizzato il denaro investito per lo scopo previsto. Invece, ha mescolato i fondi degli investitori ICO con i suoi fondi personali e ha utilizzato parte dei proventi dell'offerta per spese come pagamenti con carta di credito e il pagamento delle bollette per il suo condominio a Hawaii. Questa è una chiara violazione della fiducia degli investitori, che si aspettavano che i loro fondi fossero utilizzati per lo sviluppo della piattaforma di criptovalute di TBIS e delle tecnologie associate. Invece, Stollery ha utilizzato i fondi per le sue spese personali.

Gli americani perdono miliardi di dollari a causa di schemi di investimento in criptovalute

Il mercato delle criptovalute è stato soggetto a numerosi schemi di frode e truffe negli ultimi anni. Secondo un rapporto dell'FBI (Federal Bureau of Investigation), i criminali hanno rubato ben 2,5 miliardi di dollari ai cittadini statunitensi attraverso questi schemi lo scorso anno. Ciò indica che gli investitori devono esercitare estrema cautela quando investono nel mercato delle criptovalute. La mancanza di regolamentazione in questo mercato rende difficile per gli investitori distinguere tra opportunità di investimento legittime e fraudolente.

Gli investitori devono effettuare una due diligence e ricercare approfonditamente qualsiasi opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute. Ciò include la ricerca dell'azienda dietro l'opportunità di investimento, la comprensione della tecnologia alla base della criptovaluta e la determinazione se l'investimento è registrato presso la SEC. Inoltre, gli investitori dovrebbero diffidare delle opportunità di investimento che promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli. Queste opportunità di investimento sono probabilmente troppo belle per essere vere e potrebbero essere fraudolente.

Conclusione

Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), è stato condannato a quattro anni e tre mesi di prigione per il suo coinvolgimento in uno schema di frode in criptovalute da 21 milioni di dollari. Stollery ha utilizzato dichiarazioni false e fuorvianti per raccogliere denaro dagli investitori e ha utilizzato i fondi per spese personali invece di sviluppare la piattaforma di criptovalute di TBIS. Questo caso evidenzia la necessità per gli investitori di esercitare cautela quando investono nel mercato delle criptovalute e di ricercare approfonditamente qualsiasi opportunità di investimento prima di investire.