Il CEO di TBIS condannato a quattro anni di carcere per frode da 21 milioni di dollari 

Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per il suo coinvolgimento in una frode multimilionaria legata alle criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che TBIS ha raccolto circa 21 milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e all'estero per i "BAR", il token o moneta di criptovaluta offerto dall'offerta iniziale di monete (ICO) di TBIS, utilizzando dichiarazioni false e fuorvianti. 

Stollery è stato dichiarato colpevole di frode sui titoli e ha ammesso di aver utilizzato parte del denaro investito per scopi personali. Questo sviluppo arriva in un momento in cui gli americani stanno perdendo sempre più denaro a causa di schemi di investimento in criptovalute.

Dichiarazioni false e fuorvianti utilizzate per raccogliere 21 milioni di dollari

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Stollery non ha registrato l'ICO presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, né possedeva una valida esenzione dai requisiti di registrazione della Commissione. Ha falsificato documenti per dare maggiore credibilità alla sua azienda, inclusi i white paper di TBIS, che avrebbero dovuto fornire agli investitori e ai potenziali investitori una descrizione dell'offerta di investimento in criptovalute . 

Questi white paper sono stati utilizzati per ingannare gli investitori sullo "scopo e la tecnologia alla base dell'offerta", su come si differenziasse da altre opportunità di criptovaluta e sulle "prospettive di redditività dell'offerta". Stollery ha anche pubblicato false testimonianze di clienti sul sito web di TBIS e ha affermato di avere legami con la Federal Reserve e diverse altre importanti aziende per "creare una falsa apparenza di legittimità".

Denaro investito utilizzato per spese non correlate all'attività aziendale

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Stollery non ha utilizzato il denaro investito per lo scopo previsto. Ha invece mescolato i fondi degli investitori dell'ICO con i suoi fondi personali e ha utilizzato parte dei proventi dell'offerta per spese come pagamenti con carta di credito e il pagamento delle bollette del suo condominio alle Hawaii. Questa è una chiara violazione della fiducia degli investitori, che si aspettavano che i loro fondi fossero utilizzati per lo sviluppo della piattaforma di criptovaluta di TBIS e delle tecnologie associate. Invece, Stollery ha utilizzato i fondi per le sue spese personali.

Gli americani perdono miliardi di dollari a causa di schemi di investimento in criptovalute

Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute è stato oggetto di numerose frodi e truffe. Secondo un rapporto del Federal Bureau of Investigation (FBI), lo scorso anno i criminali hanno rubato la bellezza di 2,5 miliardi di dollari a cittadini statunitensi attraverso queste truffe. Ciò indica che gli investitori devono prestare estrema cautela quando investono nel mercato delle criptovalute. La mancanza di regolamentazione in questo mercato rende difficile per gli investitori distinguere tra opportunità di investimento legittime e fraudolente.

Gli investitori devono svolgere la due diligence e ricercare attentamente qualsiasi opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute. Ciò include la ricerca della società che offre l'opportunità di investimento, la comprensione della tecnologia alla base della criptovaluta e la verifica della registrazione dell'investimento presso la SEC. Inoltre, gli investitori dovrebbero diffidare delle opportunità di investimento che promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli. Queste opportunità di investimento sono probabilmente troppo belle per essere vere e potrebbero essere fraudolente.

Conclusione

Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), è stato condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione per il suo coinvolgimento in una frode da 21 milioni di dollari legata alle criptovalute. Stollery ha utilizzato dichiarazioni false e fuorvianti per raccogliere fondi dagli investitori, impiegandoli per spese personali anziché per lo sviluppo della piattaforma di criptovalute di TBIS. Questo caso sottolinea la necessità per gli investitori di prestare la massima attenzione quando investono nel mercato delle criptovalute e di effettuare ricerche approfondite su qualsiasi opportunità di investimento prima di procedere.