Генеральный директор TBIS приговорен к четырем годам тюрьмы за мошенничество на сумму 21 миллион долларов 

Майкл Алан Столлери, генеральный директор и основатель компании Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в многомиллионной мошеннической схеме с криптовалютой. Министерство юстиции США сообщило, что TBIS привлекла около 21 миллиона долларов от инвесторов в США и за рубежом для выпуска криптовалютных токенов или монет «BARs», предлагаемых в рамках первичного размещения монет (ICO) TBIS, используя ложные и вводящие в заблуждение заявления. 

Столлери был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и признал, что использовал часть инвестированных средств в личных целях. Это событие происходит в то время, когда американцы все чаще теряют свои деньги из-за схем инвестирования в криптовалюты.

Ложные и вводящие в заблуждение заявления были использованы для привлечения 21 миллиона долларов.

По данным Министерства юстиции, Столлери не зарегистрировал ICO в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и не имел действующего освобождения от требований Комиссии по регистрации. Он подделал документы, чтобы придать своей компании легитимность, в том числе «белые книги» TBIS, которые должны были дать инвесторам и потенциальным инвесторам описание предлагаемой криптовалютной инвестиции . 

Эти «белые книги» использовались для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно «цели и технологии, лежащих в основе предложения», того, чем оно отличается от других криптовалютных проектов, и «перспектив прибыльности предложения». Столлери также размещал фальшивые отзывы клиентов на веб-сайте TBIS и утверждал, что имеет связи с Федеральной резервной системой и несколькими другими известными компаниями, чтобы «создать ложное впечатление легитимности».

Инвестированные средства, использованные на расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Министерство юстиции заявило, что Столлери не использовал инвестированные средства по назначению. Вместо этого он смешал средства инвесторов ICO со своими личными средствами и использовал часть выручки от размещения на такие расходы, как оплата кредитных карт и счетов за свою квартиру на Гавайях. Это явное нарушение доверия инвесторов, поскольку они ожидали, что их средства будут использованы для развития криптовалютной платформы TBIS и связанных с ней технологий. Вместо этого Столлери использовал средства на свои личные расходы.

Американцы теряют миллиарды долларов из-за мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту.

В последние годы рынок криптовалют стал объектом многочисленных мошеннических схем. Согласно отчету Федерального бюро расследований (ФБР), в прошлом году преступники украли у граждан США колоссальные 2,5 миллиарда долларов с помощью этих схем. Это указывает на необходимость проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в криптовалютный рынок. Отсутствие регулирования на этом рынке затрудняет для инвесторов различение законных и мошеннических инвестиционных возможностей.

Инвесторам необходимо проявлять должную осмотрительность и тщательно изучать любые инвестиционные возможности на рынке криптовалют. Это включает в себя изучение компании, стоящей за инвестиционным проектом, понимание технологии, лежащей в основе криптовалюты, и определение того, зарегистрирована ли инвестиция в SEC). Кроме того, инвесторам следует остерегаться инвестиционных возможностей, обещающих высокую доходность при минимальном или нулевом риске. Такие инвестиционные возможности, скорее всего, слишком хороши, чтобы быть правдой, и могут быть мошенническими.

Заключение

Майкл Алан Столлери, генеральный директор и основатель компании Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 21 миллион долларов. Столлери использовал ложные и вводящие в заблуждение заявления для привлечения средств от инвесторов и использовал эти средства на личные расходы вместо развития криптовалютной платформы TBIS. Этот случай подчеркивает необходимость для инвесторов проявлять осторожность при инвестировании в криптовалютный рынок и тщательно изучать любые инвестиционные возможности, прежде чем вкладывать деньги.