Генеральный директор TBIS приговорен к четырем годам тюрьмы за мошенничество на сумму $21M 

Майкл Алан Столлер, генеральный директор и основатель Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за его участие в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму в несколько миллионов долларов. Министерство юстиции США (DOJ) раскрыло, что TBIS привлекло примерно 21 миллион долларов от инвесторов в США и за рубежом для «BARs», токена или монеты криптовалюты, предлагаемой первоначальным предложением монет (ICO) TBIS, используя ложные и вводящие в заблуждение заявления. 

Столлер был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и признался в использовании части вложенных денег для личных целей. Это развитие событий происходит в то время, когда американцы все чаще теряют свои деньги в схемах инвестиций в криптовалюту.

Ложные и вводящие в заблуждение заявления использовались для привлечения $21 миллионов

Согласно Министерству юстиции США (DOJ), Столлер не зарегистрировал ICO в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), и у него не было действительного освобождения от требований Комиссии о регистрации. Он подделал документы, чтобы преувеличить легитимность своей компании, включая белые книги TBIS, которые должны были дать инвесторам и потенциальным инвесторам описание инвестиционного предложения в криптовалюте.

Эти белые книги использовались для введения инвесторов в заблуждение относительно «цели и технологии, лежащей в основе предложения», того, чем оно отличается от других возможностей в криптовалюте, и «перспектив прибыльности предложения». Столлер также создал поддельные отзывы клиентов на веб-сайте TBIS и заявил о наличии связей с Федеральным резервом и несколькими другими известными компаниями, чтобы «создать ложное впечатление легитимности».

Вложенные деньги использовались для расходов, не связанных с бизнесом

DOJ заявило, что Столлер не использовал вложенные деньги по назначению. Вместо этого он смешал средства инвесторов ICO со своими личными средствами и использовал часть средств от предложения для таких расходов, как оплата кредитных карт и счетов за его кондоминиум на Гавайях. Это является явным нарушением доверия инвесторов, которые ожидали, что их средства будут использованы для разработки криптовалютной платформы TBIS и связанных с ней технологий. Вместо этого Столлер использовал средства для своих личных расходов.

Американцы теряют миллиарды долларов в схемах инвестиций в криптовалюту

Рынок криптовалют в последние годы подвергался многочисленным схемам мошенничества и обмана. Согласно отчету Федерального бюро расследований (FBI), преступники украли огромную сумму в 2,5 миллиарда долларов у граждан США через эти схемы в прошлом году. Это указывает на то, что инвесторам необходимо проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в рынок криптовалют. Отсутствие регулирования на этом рынке затрудняет для инвесторов различие между законными и мошенническими инвестиционными возможностями.

Инвесторам необходимо проводить должную осмотрительность и тщательно исследовать любые инвестиционные возможности на рынке криптовалют. Это включает в себя исследование компании, стоящей за инвестиционной возможностью, понимание технологии, лежащей в основе криптовалюты, и определение того, зарегистрирована ли инвестиция в SEC. Кроме того, инвесторы должны остерегаться инвестиционных возможностей, которые обещают высокую доходность при минимальном или отсутствии риска. Эти инвестиционные возможности, скорее всего, слишком хороши, чтобы быть правдой, и могут быть мошенническими.

Заключение

Майкл Алан Столлер, генеральный директор и основатель Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за его участие в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 21 миллион долларов. Столлер использовал ложные и вводящие в заблуждение заявления для привлечения денег от инвесторов и использовал эти средства для личных расходов вместо разработки криптовалютной платформы TBIS. Этот случай подчеркивает необходимость для инвесторов проявлять осторожность при инвестировании в рынок криптовалют и тщательно исследовать любые инвестиционные возможности перед инвестированием.