حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال بمبلغ 21 مليون دولارحُكم على مايكل آلان ستوليري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة خدمات البنية التحتية لبلوك تشين (TBIS)، بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر لتورطه في عملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الدولارات. وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن TBIS جمعت حوالي 21 مليون دولار من مستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها لصالح "BARs"، وهي العملة المشفرة التي طرحتها TBIS في الطرح الأولي للعملات (ICO)، باستخدام بيانات كاذبة ومضللة.
أُدين ستوليري بالاحتيال في الأوراق المالية، واعترف باستخدام بعض الأموال المستثمرة لأغراض شخصية. يأتي هذا التطور في وقتٍ يخسر فيه الأمريكيون أموالهم بشكل متزايد بسبب مخططات الاستثمار في العملات المشفرة.
بيانات كاذبة ومضللة تُستخدم لجمع 21 مليون دولار
لم يُسجّل ستوليري الاكتتاب الأولي للعملة الرقمية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما لم يكن لديه إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل لدى الهيئة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وقد زوّر وثائق لإضفاء مزيد من المصداقية على شركته، بما في ذلك الأوراق البيضاء لشركة TBIS، والتي كان من المفترض أن تُقدّم للمستثمرين الحاليين والمحتملين وصفًا لعرض الاستثمار في العملات الرقمية .
استُخدمت هذه الأوراق البيضاء لتضليل المستثمرين بشأن "الغرض والتكنولوجيا وراء الطرح"، وكيف يختلف عن فرص العملات المشفرة الأخرى، و"آفاق ربحية الطرح". كما قدّم ستوليري شهادات زائفة لعملاء على موقع TBIS الإلكتروني، وادّعى وجود صلات تربطه بالاحتياطي الفيدرالي وعدة شركات بارزة أخرى "لإضفاء مظهر زائف بالشرعية".
الأموال المستثمرة المستخدمة في النفقات غير المتعلقة بالأعمال
صرحت وزارة العدل الأمريكية بأن ستوليري لم يستخدم الأموال المستثمرة للغرض المخصص لها. بل قام بخلط أموال مستثمري الطرح الأولي للعملات الرقمية بأمواله الشخصية، واستخدم جزءًا من عائدات الطرح لتغطية نفقات مثل مدفوعات بطاقات الائتمان، وفواتير شقته في هاواي. ويُعدّ هذا انتهاكًا واضحًا لثقة المستثمرين، إذ توقعوا استخدام أموالهم لتطوير منصة TBIS للعملات الرقمية والتقنيات المرتبطة بها. لكن ستوليري استخدم الأموال لتغطية نفقاته الشخصية.
الأمريكيون يخسرون مليارات الدولارات بسبب مخططات الاستثمار في العملات المشفرة
شهد سوق العملات المشفرة العديد من عمليات الاحتيال والنصب في السنوات الأخيرة. ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، سرق المجرمون 2.5 مليار دولار أمريكي من مواطنين أمريكيين عبر هذه العمليات العام الماضي. وهذا يُشير إلى ضرورة توخي المستثمرين الحذر الشديد عند الاستثمار في سوق العملات المشفرة. فغياب التنظيم في هذا السوق يُصعّب على المستثمرين التمييز بين فرص الاستثمار المشروعة والاحتيالية.
يجب على المستثمرين إجراء بحث دقيق وشامل عن أي فرص استثمارية في سوق العملات المشفرة. يشمل ذلك البحث عن الشركة التي تقف وراء فرصة الاستثمار، وفهم تقنية العملة المشفرة، وتحديد ما إذا كان الاستثمار مسجلاً لدى الأمريكية (SEC). بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المستثمرين الحذر من فرص الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة مع مخاطر ضئيلة أو معدومة. فهذه الفرص الاستثمارية غالبًا ما تكون خيالية، وقد تكون احتيالية.
خاتمة
حُكم على مايكل آلان ستوليري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة خدمات البنية التحتية لتقنية البلوك تشين (TBIS)، بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر لتورطه في عملية احتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 21 مليون دولار. استخدم ستوليري بيانات كاذبة ومضللة لجمع الأموال من المستثمرين، واستخدمها لأغراض شخصية بدلاً من تطوير منصة العملات المشفرة التابعة لشركة TBIS. تُسلط هذه القضية الضوء على ضرورة توخي المستثمرين الحذر عند الاستثمار في سوق العملات المشفرة، وإجراء بحث دقيق حول أي فرص استثمارية قبل الاستثمار.
