رئيس TBIS يُحكم عليه بأربع سنوات في السجن بسبب احتيال بقيمة 21 مليون دولار 

تم الحكم على مايكل آلان ستوليري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS)، بأربع سنوات وثلاثة أشهر في السجن بسبب مشاركته في مخطط احتيال بالعملات المشفرة متعدد الملايين من الدولارات. كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن TBIS جمعت حوالي 21 مليون دولار من المستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها لـ "BARs"، رمز العملة المشفرة أو العملة التي تقدمها العرض الأولي للعملات (ICO) الخاص بـ TBIS، باستخدام عبارات كاذبة ومضللة. 

تم العثور على ستوليري مذنباً بالاحتيال في الأوراق المالية واعترف باستخدام جزء من المال المستثمر لأغراض شخصية. يأتي هذا التطور في وقت يفقد فيه الأمريكيون بشكل متزايد أموالهم في مخططات استثمار العملات المشفرة.

استخدام عبارات كاذبة ومضللة لجمع 21 مليون دولار

لم يسجل ستوليري العرض الأولي للعملات (ICO) لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ولم يكن لديه إعفاء صالح من متطلبات التسجيل الخاصة باللجنة، وفقاً لوزارة العدل (DOJ). قام بتزوير الوثائق لتضخيم شرعية شركته، بما في ذلك الأوراق البيضاء لـ TBIS، والتي كان من المفترض أن تعطي المستثمرين والمستثمرين المحتملين وصفاً لعرض الاستثمار في العملات المشفرة .

استُخدمت هذه الأوراق البيضاء لإيهام المستثمرين حول "الغرض والتكنولوجيا وراء العرض"، وكيف يختلف عن فرص العملات المشفرة الأخرى، و"آفاق ربحية العرض". كما قام ستوليري بتزوير شهادات العملاء على موقع TBIS وزعم أن لديه اتصالات مع الاحتياطي الفيدرالي وعدة شركات بارزة أخرى لـ "خلق المظهر الكاذب للشرعية".

استخدام الأموال المستثمرة في نفقات غير مرتبطة بالأعمال

أوضحت وزارة العدل (DOJ) أن ستوليري لم يستخدم الأموال المستثمرة للغرض المقصود منها. بدلاً من ذلك، مزج أموال مستثمري العرض الأولي للعملات (ICO) مع أمواله الشخصية واستخدم جزءاً من عائدات العرض للمصروفات مثل مدفوعات بطاقات الائتمان، ودفع فلات شقته في هاواي. هذا انتهاك واضح لثقة المستثمرين، حيث توقعوا أن تُستخدم أموالهم لتطوير منصة العملات المشفرة الخاصة بـ TBIS والتقنيات المرتبطة بها. بدلاً من ذلك، استخدم ستوليري الأموال لمصروفاته الشخصية.

الأمريكيون يفقدون مليارات الدولارات في مخططات استثمار العملات المشفرة

خضع سوق العملات المشفرة للعديد من مخططات الاحتيال والاحتيال في السنوات الأخيرة. وفقاً لتقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، سرق المجرمون مبلغاً فادحاً قدره 2.5 مليار دولار من المواطنين الأمريكيين من خلال هذه المخططات العام الماضي. هذا يشير إلى أن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عند الاستثمار في سوق العملات المشفرة. يجعل نقص التنظيم في هذا السوق من الصعب على المستثمرين التمييز بين فرص الاستثمار المشروعة والمحتالة.

يحتاج المستثمرون إلى إجراء العناية الواجبة والبحث بعمق في أي فرص استثمارية في سوق العملات المشفرة. يتضمن ذلك البحث عن الشركة وراء فرصة الاستثمار، وفهم التكنولوجيا وراء العملة المشفرة، وتحديد ما إذا كان الاستثمار مسجلاً لدى الـ SEC. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين الحذر من فرص الاستثمار التي تعد بعوائد عالية مع مخاطر قليلة أو معدومة. من المرجح أن تكون هذه الفرص الاستثمارية جيدة جداً بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية وقد تكون احتيالية.

الخلاصة

تم الحكم على مايكل آلان ستوليري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS)، بأربع سنوات وثلاثة أشهر في السجن بسبب مشاركته في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 21 مليون دولار. استخدم ستوليري عبارات كاذبة ومضللة لجمع الأموال من المستثمرين واستخدم الأموال للمصروفات الشخصية بدلاً من تطوير منصة العملات المشفرة الخاصة بـ TBIS. يسلط هذا الضوء على الحاجة إلى أن يتوخى المستثمرون الحذر عند الاستثمار في سوق العملات المشفرة وأن يبحثوا بعمق في أي فرص استثمارية قبل الاستثمار.