CEO de Blockchain condenado a cuatro años de prisión por fraude de 21 millonesMichael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un fraude multimillonario de criptomonedas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló que TBIS recaudó aproximadamente 21 millones de dólares de inversores estadounidenses e internacionales para las "BAR", el token o moneda de criptomoneda ofrecido en la oferta inicial de monedas (ICO) de TBIS, utilizando declaraciones falsas y engañosas.
Stollery fue declarado culpable de fraude bursátil y admitió haber utilizado parte del dinero invertido para fines personales. Este hecho se produce en un momento en que los estadounidenses pierden cada vez más dinero en esquemas de inversión en criptomonedas.
Declaraciones falsas y engañosas utilizadas para recaudar 21 millones de dólares
Según el Departamento de Justicia, Stollery no registró la ICO ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ni contaba con una exención válida de los requisitos de registro de la Comisión. Falsificó documentos para realzar la legitimidad de su empresa, incluidos los informes técnicos de TBIS, que supuestamente debían ofrecer a los inversores y potenciales inversores una descripción de la de inversión en criptomonedas .
Estos documentos técnicos se utilizaron para engañar a los inversores sobre el propósito y la tecnología de la oferta, sus diferencias con otras criptomonedas y las perspectivas de rentabilidad de la oferta. Stollery también publicó testimonios falsos de clientes en el sitio web de TBIS y afirmó tener vínculos con la Reserva Federal y otras empresas importantes para crear una falsa apariencia de legitimidad.
Dinero invertido utilizado para gastos no relacionados con el negocio
El Departamento de Justicia declaró que Stollery no utilizó el dinero invertido para el fin previsto. En cambio, mezcló los fondos de los inversores de la ICO con sus fondos personales y utilizó parte de los ingresos de la oferta para gastos como pagos con tarjeta de crédito y el pago de facturas de su condominio en Hawái. Esto constituye una clara violación de la confianza de los inversores, ya que esperaban que sus fondos se utilizaran para el desarrollo de la plataforma de criptomonedas de TBIS y las tecnologías asociadas. En cambio, Stollery utilizó los fondos para sus gastos personales.
Los estadounidenses pierden miles de millones de dólares en planes de inversión en criptomonedas
El mercado de criptomonedas ha sido objeto de numerosos fraudes y estafas en los últimos años. Según un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el año pasado, delincuentes robaron la friolera de 2.500 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses mediante estas estafas. Esto indica que los inversores deben extremar la precaución al invertir en el mercado de criptomonedas. La falta de regulación en este mercado dificulta que los inversores distingan entre oportunidades de inversión legítimas y fraudulentas.
Los inversores deben realizar la debida diligencia e investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión en el mercado de criptomonedas. Esto incluye investigar la empresa que la respalda, comprender la tecnología de la criptomoneda y determinar si la inversión está registrada en la SEC. Además, deben desconfiar de las oportunidades de inversión que prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Estas oportunidades de inversión probablemente sean demasiado buenas para ser reales y podrían ser fraudulentas.
Conclusión
Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un fraude con criptomonedas por valor de 21 millones de dólares. Stollery utilizó declaraciones falsas y engañosas para captar fondos de inversores y los destinó a gastos personales en lugar de desarrollar la plataforma de criptomonedas de TBIS. Este caso subraya la necesidad de que los inversores actúen con cautela al invertir en el mercado de criptomonedas y que investiguen a fondo cualquier oportunidad de inversión antes de hacerlo.
