El CEO de TBIS es condenado a cuatro años de prisión por un fraude de $21M 

Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un esquema de fraude de criptomonedas por varios millones de dólares. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) reveló que TBIS recaudó aproximadamente 21 millones de dólares de inversores en Estados Unidos y en el extranjero para los “BARs”, el token o moneda de criptomoneda ofrecida por la oferta inicial de monedas (ICO) de TBIS, utilizando declaraciones falsas y engañosas. 

Stollery fue declarado culpable de fraude de valores y admitió haber utilizado parte del dinero invertido para fines personales. Este desarrollo llega en un momento en que los estadounidenses están perdiendo cada vez más su dinero en esquemas de inversión en criptomonedas.

Declaraciones falsas y engañosas utilizadas para recaudar $21 millones

Stollery no registró la ICO con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), ni tenía una exención válida de los requisitos de registro de la Comisión, según el Departamento de Justicia (DOJ). Falsificó documentos para exagerar la legitimidad de su empresa, incluidos los libros blancos de TBIS, que supuestamente debían dar a los inversores y posibles inversores una descripción de la oferta de inversión en criptomonedas.

Estos libros blancos se utilizaron para engañar a los inversores sobre el “propósito y la tecnología detrás de la oferta”, cómo se diferenciaba de otras oportunidades de criptomonedas y las “perspectivas de rentabilidad de la oferta”. Stollery también hizo testimonios falsos de clientes en el sitio web de TBIS y afirmó tener conexiones con la Reserva Federal y varias otras empresas prominentes para “crear la falsa apariencia de legitimidad”.

Dinero invertido utilizado para gastos no relacionados con el negocio

El DOJ declaró que Stollery no utilizó el dinero invertido para su propósito previsto. En cambio, mezcló los fondos de los inversores de la ICO con sus fondos personales y utilizó parte de los ingresos de la oferta para gastos como pagos de tarjetas de crédito y el pago de facturas de su condominio en Hawái. Esto es una clara violación de la confianza de los inversores, ya que esperaban que sus fondos se utilizaran para el desarrollo de la plataforma de criptomonedas de TBIS y las tecnologías asociadas. En cambio, Stollery utilizó los fondos para sus gastos personales.

Los estadounidenses pierden miles de millones de dólares en esquemas de inversión en criptomonedas

El mercado de las criptomonedas ha sido objeto de numerosos esquemas de fraude y estafa en los últimos años. Según un informe del Federal Bureau of Investigation (FBI), los criminales robaron un impresionante 2.500 millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses a través de estos esquemas el año pasado. Esto indica que los inversores deben ejercer una extrema precaución al invertir en el mercado de criptomonedas. La falta de regulación en este mercado dificulta que los inversores distingan entre oportunidades de inversión legítimas y fraudulentas.

Los inversores deben realizar una debida diligencia e investigar minuciosamente cualquier oportunidad de inversión en el mercado de criptomonedas. Esto incluye investigar la empresa detrás de la oportunidad de inversión, comprender la tecnología detrás de la criptomoneda y determinar si la inversión está registrada ante la SEC. Además, los inversores deben desconfiar de las oportunidades de inversión que prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Estas oportunidades de inversión probablemente sean demasiado buenas para ser verdad y pueden ser fraudulentas.

Conclusión

Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un esquema de fraude de criptomonedas por 21 millones de dólares. Stollery utilizó declaraciones falsas y engañosas para recaudar dinero de los inversores y utilizó los fondos para gastos personales en lugar de desarrollar la plataforma de criptomonedas de TBIS. Este caso destaca la necesidad de que los inversores ejerzan precaución al invertir en el mercado de criptomonedas y que investiguen minuciosamente cualquier oportunidad de inversión antes de invertir.