Le PDG de TBIS condamné à quatre ans de prison pour une fraude de 21M$ 

Michael Alan Stollery, le PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans un schéma de fraude aux cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars. Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a révélé que TBIS a levé environ 21 millions de dollars auprès d'investisseurs aux États-Unis et à l'étranger pour les « BARs », la token ou pièce de cryptomonnaie offerte par l'offre initiale de pièces (ICO) de TBIS, en utilisant de fausses et trompeuses déclarations. 

Stollery a été reconnu coupable de fraude sur les titres et a admis avoir utilisé une partie de l'argent investi à des fins personnelles. Ce développement survient alors que les Américains perdent de plus en plus leur argent dans des schémas d'investissement en cryptomonnaies.

Déclarations fausses et trompeuses utilisées pour lever 21 millions de dollars

Selon le DOJ, Stollery n'a pas enregistré l'ICO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et il ne disposait pas d'une exemption valide des exigences d'enregistrement de la Commission. Il a falsifié des documents pour exagérer la légitimité de son entreprise, y compris les livres blancs de TBIS, qui étaient censés donner aux investisseurs et aux investisseurs potentiels une description de l'offre d'investissement en cryptomonnaie.

Ces livres blancs ont été utilisés pour induire les investisseurs en erreur sur le « but et la technologie derrière l'offre », sur la façon dont elle se distinguait des autres opportunités de cryptomonnaie et sur les « perspectives de rentabilité de l'offre ». Stollery a également fabriqué des témoignages de clients sur le site Web de TBIS et a affirmé avoir des liens avec la Réserve fédérale et plusieurs autres entreprises importantes pour « créer une fausse apparence de légitimité ».

Fonds investis utilisés pour des dépenses non liées aux affaires

Le DOJ a déclaré que Stollery n'a pas utilisé l'argent investi à sa destination prévue. Au lieu de cela, il a mélangé les fonds des investisseurs de l'ICO avec ses fonds personnels et a utilisé une partie des produits de l'offre pour des dépenses telles que des paiements par carte de crédit et le paiement de factures pour son condominium à Hawaï. Il s'agit d'une violation claire de la confiance des investisseurs, qui s'attendaient à ce que leurs fonds soient utilisés pour le développement de la plateforme de cryptomonnaie de TBIS et des technologies associées. Au lieu de cela, Stollery a utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles.

Les Américains perdent des milliards de dollars dans des schémas d'investissement en cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a été soumis à de nombreuses fraudes et arnaques ces dernières années. Selon un rapport du Federal Bureau of Investigation (FBI), les criminels ont volé un impressionnant 2,5 milliards de dollars aux citoyens américains par le biais de ces schémas l'année dernière. Cela indique que les investisseurs doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils investissent sur le marché des cryptomonnaies. Le manque de réglementation sur ce marché rend difficile pour les investisseurs de distinguer les opportunités d'investissement légitimes des opportunités frauduleuses.

Les investisseurs doivent effectuer une diligence raisonnable et rechercher minutieusement toutes les opportunités d'investissement sur le marché des cryptomonnaies. Cela comprend la recherche de l'entreprise derrière l'opportunité d'investissement, la compréhension de la technologie derrière la cryptomonnaie et la détermination si l'investissement est enregistré auprès de la SEC. De plus, les investisseurs doivent se méfier des opportunités d'investissement qui promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risque. Ces opportunités d'investissement sont probablement trop belles pour être vraies et peuvent être frauduleuses.

Conclusion

Michael Alan Stollery, le PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans un schéma de fraude aux cryptomonnaies de 21 millions de dollars. Stollery a utilisé de fausses et trompeuses déclarations pour collecter des fonds auprès des investisseurs et a utilisé les fonds pour des dépenses personnelles au lieu de développer la plateforme de cryptomonnaie de TBIS. Cette affaire met en évidence la nécessité pour les investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils investissent sur le marché des cryptomonnaies et de rechercher minutieusement toutes les opportunités d'investissement avant d'investir.