Le PDG d'une entreprise de blockchain condamné à quatre ans de prison pour une fraude de 21 millions de dollarsMichael Alan Stollery, PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans une vaste escroquerie aux cryptomonnaies. Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a révélé que TBIS avait levé environ 21 millions de dollars auprès d'investisseurs américains et étrangers pour les « BARs », le jeton de cryptomonnaie proposé lors de son ICO (Initial Coin Offering), en utilisant des déclarations mensongères et trompeuses.
Stollery a été reconnu coupable de fraude boursière et a admis avoir utilisé une partie des fonds investis à des fins personnelles. Cette affaire survient alors que de plus en plus d'Américains perdent leur argent dans des arnaques liées aux cryptomonnaies.
Des déclarations fausses et trompeuses ont été utilisées pour lever 21 millions de dollars.
Selon le ministère de la Justice américain, Stollery n'a pas enregistré son ICO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et ne bénéficiait d'aucune exemption valable aux exigences d'enregistrement de cette commission. Il a falsifié des documents pour renforcer la crédibilité de son entreprise, notamment les livres blancs de TBIS, censés présenter aux investisseurs actuels et potentiels l' d'investissement en cryptomonnaie .
Ces documents de synthèse ont servi à tromper les investisseurs quant à la finalité et à la technologie de l'offre, à ses différences avec d'autres opportunités liées aux cryptomonnaies et à ses perspectives de rentabilité. Stollery a également publié de faux témoignages clients sur le site web de TBIS et a prétendu avoir des liens avec la Réserve fédérale et plusieurs autres entreprises importantes afin de donner une fausse apparence de légitimité.
Argent investi utilisé pour des dépenses non liées à l'activité professionnelle
Le ministère de la Justice a déclaré que Stollery n'avait pas utilisé les fonds investis aux fins prévues. Au lieu de cela, il a mélangé les fonds des investisseurs de l'ICO avec ses fonds personnels et a utilisé une partie du produit de l'offre pour des dépenses telles que le remboursement de ses cartes de crédit et le paiement des factures de son appartement à Hawaï. Il s'agit d'une violation flagrante de la confiance des investisseurs, qui s'attendaient à ce que leurs fonds soient utilisés pour le développement de la plateforme de cryptomonnaie de TBIS et des technologies associées. Au lieu de cela, Stollery a utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles.
Les Américains perdent des milliards de dollars dans des arnaques aux cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a été la cible de nombreuses fraudes et escroqueries ces dernières années. Selon un rapport du FBI, les criminels ont dérobé la somme colossale de 2,5 milliards de dollars à des citoyens américains grâce à ces stratagèmes l'an dernier. Cela démontre que les investisseurs doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils investissent sur le marché des cryptomonnaies. L'absence de réglementation sur ce marché rend difficile pour les investisseurs de distinguer les opportunités d'investissement légitimes des arnaques.
Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et étudier en profondeur toute opportunité d'investissement sur le marché des cryptomonnaies. Cela implique de se renseigner sur l'entreprise à l'origine de l'investissement, de comprendre la technologie sous-jacente et de vérifier si l'investissement est enregistré auprès de la SEC (). Par ailleurs, les investisseurs doivent se méfier des opportunités d'investissement promettant des rendements élevés avec un risque faible, voire nul. Ces opportunités sont probablement trop belles pour être vraies et pourraient être frauduleuses.
Conclusion
Michael Alan Stollery, PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans une escroquerie aux cryptomonnaies d'un montant de 21 millions de dollars. Stollery a utilisé des déclarations mensongères et trompeuses pour lever des fonds auprès d'investisseurs et a détourné ces fonds à des fins personnelles au lieu de développer la plateforme de cryptomonnaies de TBIS. Cette affaire souligne la nécessité pour les investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils investissent sur le marché des cryptomonnaies et de mener des recherches approfondies sur toute opportunité d'investissement avant d'investir.
