블록체인 CEO, 2100만 달러 사기 혐의로 징역 4년 선고블록체인 인프라 서비스(TBIS)의 CEO이자 설립자인 마이클 앨런 스톨러리가 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 징역 4년 3개월을 선고받았습니다. 미국 법무부(DOJ)는 TBIS가 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 사용하여 TBIS의 ICO(암호화폐공개)에서 제공하는 암호화폐 토큰 또는 코인인 "BAR"를 위해 미국과 해외 투자자들로부터 약 2,100만 달러를 모금했다고 밝혔습니다.
스톨러리는 증권 사기 혐의로 유죄 판결을 받았고, 투자금 일부를 개인적인 용도로 사용한 사실을 인정했습니다. 이러한 사건은 미국인들이 암호화폐 투자 사기에 점점 더 많은 돈을 잃고 있는 상황에서 발생했습니다.
2,100만 달러를 모으기 위해 허위 및 오해의 소지가 있는 진술이 사용되었습니다.
미 법무부에 따르면 스톨러리는 미국 증권거래위원회(SEC)에 ICO를 등록하지 않았으며, SEC의 등록 요건에 대한 유효한 면제 사유도 없었습니다. 그는 투자자와 잠재적 투자자에게 암호 화폐 투자 상품에 대한 설명을 제공해야 하는 TBIS의 백서를 포함하여 회사의 합법성을 과장하기 위해 문서를 위조했습니다.
이러한 백서는 투자자들에게 "해당 상품의 목적과 기술", 다른 암호화폐와의 차이점, 그리고 "해당 상품의 수익성 전망"에 대해 오도하는 데 사용되었습니다. 스톨러리는 또한 TBIS 웹사이트에 가짜 고객 후기를 올리고, 연방준비제도(Fed) 및 여러 유명 기업과 관련이 있다고 주장하며 "합법적인 것처럼 허위로 위장"했습니다.
비사업 관련 비용에 사용되는 투자 자금
법무부는 스톨러리가 투자금을 본래 목적대로 사용하지 않았다고 밝혔습니다. 그는 ICO 투자자들의 자금을 자신의 개인 자금과 혼합하여 공모 수익금의 일부를 신용카드 결제, 하와이 콘도 공과금 납부 등의 비용으로 사용했습니다. 이는 투자자들의 신뢰를 명백히 훼손하는 행위입니다. 투자자들은 TBIS의 암호화폐 플랫폼 및 관련 기술 개발에 투자금이 사용될 것으로 기대했지만, 스톨러리는 이를 개인 비용으로 사용했습니다.
미국인, 암호화폐 투자 사기로 수십억 달러 손실
암호화폐 시장은 최근 몇 년 동안 수많은 사기 및 사기 수법에 시달려 왔습니다. 연방수사국(FBI) 보고서에 따르면, 범죄자들은 작년에 이러한 사기 수법을 통해 미국 시민들로부터 무려 25억 달러(한화 약 2조 8천억 원)를 훔쳤습니다. 이는 투자자들이 암호화폐 시장에 투자할 때 극도의 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 암호화폐 시장에는 규제가 부족하여 투자자들이 합법적인 투자 기회와 사기성 투자 기회를 구분하기 어렵습니다.
투자자는 암호화폐 시장의 모든 투자 기회에 대해 실사를 수행하고 철저히 조사해야 합니다. 여기에는 투자 기회를 제공하는 회사에 대한 조사, 암호화폐의 기반 기술에 대한 이해, 그리고 투자가 미국 증권거래위원회(SEC )됩니다. 또한, 투자자는 위험이 거의 없거나 전혀 없이 높은 수익을 약속하는 투자 기회에 주의해야 합니다. 이러한 투자 기회는 너무 좋아서 사기일 가능성이 높습니다.
결론
블록체인 인프라 서비스(TBIS)의 CEO이자 설립자인 마이클 앨런 스톨러리가 2,100만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루되어 징역 4년 3개월을 선고받았습니다. 스톨러리는 투자자들에게 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 자금을 모금하고, TBIS의 암호화폐 플랫폼 개발이 아닌 개인적인 용도로 유용했습니다. 이번 사건은 투자자들이 암호화폐 시장에 투자할 때 각별히 주의해야 하며, 투자 기회를 철저히 조사해야 할 필요성을 강조합니다.
