CEO de empresa de blockchain é condenado a quatro anos de prisão por fraude de 21 milhões de dólares.Michael Alan Stollery, CEO e fundador da Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por seu envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas que movimentou milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) revelou que a TBIS arrecadou aproximadamente US$ 21 milhões de investidores nos Estados Unidos e no exterior para os "BARs", o token ou moeda de criptomoeda oferecido na oferta inicial de moedas (ICO) da TBIS, utilizando declarações falsas e enganosas.
Stollery foi considerado culpado de fraude de valores mobiliários e admitiu ter usado parte do dinheiro investido para fins pessoais. Este desenvolvimento ocorre num momento em que os americanos estão perdendo cada vez mais dinheiro em esquemas de investimento em criptomoedas.
Declarações falsas e enganosas foram usadas para arrecadar US$ 21 milhões.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Stollery não registrou a ICO na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), nem possuía uma isenção válida dos requisitos de registro da Comissão. Ele falsificou documentos para aumentar a legitimidade de sua empresa, incluindo os white papers da TBIS, que deveriam fornecer aos investidores e potenciais investidores uma descrição da de investimento em criptomoedas .
Esses documentos técnicos foram usados para enganar investidores sobre o “propósito e a tecnologia por trás da oferta”, como ela se diferenciava de outras oportunidades com criptomoedas e as “perspectivas de lucratividade da oferta”. Stollery também criou depoimentos falsos de clientes no site da TBIS e alegou ter conexões com o Federal Reserve e várias outras empresas importantes para “criar uma falsa aparência de legitimidade”.
Dinheiro investido usado para despesas não relacionadas aos negócios.
O Departamento de Justiça declarou que Stollery não utilizou o dinheiro investido para o fim a que se destinava. Em vez disso, misturou os fundos dos investidores da ICO com seus fundos pessoais e usou parte da receita da oferta para despesas como pagamentos de cartão de crédito e contas de seu apartamento no Havaí. Isso representa uma clara violação da confiança dos investidores, que esperavam que seus fundos fossem utilizados para o desenvolvimento da plataforma de criptomoedas da TBIS e das tecnologias associadas. Em vez disso, Stollery usou os fundos para suas despesas pessoais.
Americanos perdem bilhões de dólares em esquemas de investimento com criptomoedas.
O mercado de criptomoedas tem sido alvo de inúmeros golpes e fraudes nos últimos anos. De acordo com um relatório do FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA), criminosos roubaram a impressionante quantia de US$ 2,5 bilhões de cidadãos americanos por meio desses esquemas no ano passado. Isso indica que os investidores precisam ter extrema cautela ao investir no mercado de criptomoedas. A falta de regulamentação nesse mercado dificulta a distinção entre oportunidades de investimento legítimas e fraudulentas.
Os investidores precisam realizar uma análise criteriosa e pesquisar minuciosamente qualquer oportunidade de investimento no mercado de criptomoedas. Isso inclui pesquisar a empresa por trás da oportunidade de investimento, entender a tecnologia da criptomoeda e verificar se o investimento está registrado na SEC(Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Além disso, os investidores devem desconfiar de oportunidades de investimento que prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco. Essas oportunidades provavelmente são boas demais para serem verdade e podem ser fraudulentas.
Conclusão
Michael Alan Stollery, CEO e fundador da Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por seu envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas avaliado em US$ 21 milhões. Stollery usou declarações falsas e enganosas para arrecadar dinheiro de investidores e utilizou os fundos para despesas pessoais em vez de desenvolver a plataforma de criptomoedas da TBIS. Este caso destaca a necessidade de os investidores serem cautelosos ao investir no mercado de criptomoedas e de pesquisarem minuciosamente qualquer oportunidade de investimento antes de investir.
