CEO da TBIS é condenado a quatro anos de prisão por fraude de $21M 

Michael Alan Stollery, o CEO e fundador da Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por sua participação em um esquema de fraude de criptomoedas de vários milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) revelou que a TBIS levantou aproximadamente US$ 21 milhões de investidores nos Estados Unidos e no exterior para as “BARs”, o token ou moeda de criptomoeda oferecido pela oferta inicial de moeda (ICO) da TBIS, usando declarações falsas e enganosas. 

Stollery foi considerado culpado de fraude de valores mobiliários e admitiu usar parte do dinheiro investido para fins pessoais. Este desenvolvimento ocorre em um momento em que os americanos estão perdendo cada vez mais seu dinheiro para esquemas de investimento em criptomoedas.

Declarações Falsas e Enganosas Usadas para Levantar $21 Milhões

Stollery não registrou a ICO com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), nem possuía uma isenção válida dos requisitos de registro da Comissão, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ). Ele falsificou documentos para inflar a legitimidade de sua empresa, incluindo os white papers da TBIS, que deveriam fornecer aos investidores e potenciais investidores uma descrição da oferta de investimento em criptomoeda .

Esses white papers foram usados para enganar os investidores sobre o “propósito e a tecnologia por trás da oferta”, como ela era diferente de outras oportunidades de criptomoedas e as “perspectivas de lucratividade da oferta”. Stollery também fez depoimentos falsos de clientes no site da TBIS e afirmou ter conexões com o Federal Reserve e várias outras empresas proeminentes para “criar a falsa aparência de legitimidade”.

Dinheiro Investido Usado para Despesas Não Relacionadas ao Negócio

O DOJ afirmou que Stollery não usou o dinheiro investido para o propósito pretendido. Em vez disso, ele misturou os fundos dos investidores da ICO com seus fundos pessoais e usou parte dos recursos da oferta para despesas como pagamentos de cartão de crédito e o pagamento de contas de seu condomínio no Havaí. Esta é uma clara violação da confiança dos investidores, pois eles esperavam que seus fundos fossem usados para o desenvolvimento da plataforma de criptomoedas da TBIS e das tecnologias associadas. Em vez disso, Stollery usou os fundos para suas despesas pessoais.

Americanos Perdendo Bilhões de Dólares em Esquemas de Investimento em Criptomoedas

O mercado de criptomoedas tem sido alvo de numerosos esquemas de fraude e golpes nos últimos anos. De acordo com um relatório do Federal Bureau of Investigation (FBI), os criminosos roubaram um impressionante US$ 2,5 bilhões de cidadãos americanos por meio desses esquemas no ano passado. Isso indica que os investidores precisam exercer extrema cautela ao investir no mercado de criptomoedas. A falta de regulação neste mercado torna difícil para os investidores distinguir entre oportunidades de investimento legítimas e fraudulentas.

Os investidores precisam realizar a devida diligência e pesquisar minuciosamente quaisquer oportunidades de investimento no mercado de criptomoedas. Isso inclui pesquisar a empresa por trás da oportunidade de investimento, entender a tecnologia por trás da criptomoeda e determinar se o investimento está registrado na SEC. Além disso, os investidores devem estar cautelosos com oportunidades de investimento que prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco. Essas oportunidades de investimento provavelmente são boas demais para ser verdade e podem ser fraudulentas.

Conclusão

Michael Alan Stollery, o CEO e fundador da Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por sua participação em um esquema de fraude de criptomoedas de US$ 21 milhões. Stollery usou declarações falsas e enganosas para levantar dinheiro de investidores e usou os fundos para despesas pessoais em vez de desenvolver a plataforma de criptomoedas da TBIS. Este caso destaca a necessidade de os investidores exercerem cautela ao investir no mercado de criptomoedas e pesquisarem minuciosamente quaisquer oportunidades de investimento antes de investir.