Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Singapore aumenta il livello di rischio degli scambi di criptovalute a medio-alto
Una vista della sede centrale dell'Autorità monetaria di Singapore a Singapore. Crediti: Reuters
- Il MAS di Singapore ha innalzato il livello di rischio per gli exchange di criptovalute da medio-basso a medio-alto.
- Le principali aree di rischio includono le rimesse di denaro, le banche e i fornitori di servizi di token di pagamento digitale.
- Le minacce emergenti riguardano i nuovi sistemi di pagamento transfrontalieri e la raccolta fondi online.
La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha aumentato il livello di rischio per gli exchange di criptovalute da medio-basso a medio-alto. Questa modifica riflette gli aggiornamenti alle leggi nazionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).
Si tratta di una mossa importante, basata sulla Valutazione Nazionale del Rischio (NRA) per il Finanziamento del Terrorismo (TF) del 2024. Inoltre, include modifiche rispetto all'ultima valutazione del 2020.
Principali aree di rischiodentnel 2024
L'NRA TF del 2024dentaree di rischio chiave molto simili a quelle del 2020. Le rimesse di denaro e le banche rimangono altamente vulnerabili alle minacce del TF. I loro servizi sono facilmente accessibili per i pagamenti transfrontalieri.
Tuttavia, i fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT) sono passati da un rischio medio-basso a uno medio-alto. Le organizzazioni non profit, i movimenti transfrontalieri cash contante e i servizi di pietre, metalli e prodotti preziosi rimangono a rischio medio-basso.
"Di conseguenza, i rischi TF associati ai fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT) sono passati da un livello di rischio medio-basso a uno medio-alto, rendendo necessaria una maggiore vigilanza del settore contro questa minaccia in continua evoluzione"
MAS
L'aggiornamento del TF NRA sostiene gli obiettivi della Strategia nazionale di Singapore per il CFT, lanciata nel 2022. La strategia ha tre obiettivi principali: prevenire, rilevare e interrompere.
In primo luogo, mira a scoraggiare i terroristi, le loro organizzazioni e i loro sostenitori dall'utilizzare Singapore per attività di finanziamento del terrorismo. In secondo luogo, cerca di individuare e tracle attività di finanziamento del terrorismo attraverso un monitoraggio e tracrigorosi, soprattutto nei settori ad alto rischio.
In terzo luogo, intende contrastare e contrastare i terroristi e i loro sostenitori che cercano di raccogliere, spostare e utilizzare fondi per il terrorismo.
Il MAS afferma di aver esaminato attentamente i gruppi terroristici che rappresentano le minacce più significative per la regione e didentidentificato le modalità di finanziamento di tali gruppi.
Hanno esaminato gli sviluppi internazionali, come il conflitto tra Israele e Hamas e le tensioni in Medio Oriente, e il loro potenziale impatto su Singapore.
Sono state analizzate le minacce del finanziamento del terrorismo nei diversi settori dell'economia, utilizzando dati provenienti da indagini sul finanziamento del terrorismo, intelligence finanziaria, segnalazioni di transazioni sospette (STR), richieste di assistenza (RFA) e richieste di assistenza legale reciproca (MLA).
Gli enti regolatori e di vigilanza hanno esaminato le valutazioni di vulnerabilità dei loro settori, considerando le principali minacce al finanziamento del terrorismo e il modo in cui determinati prodotti, servizi e attività potrebbero essere sfruttati a fini di finanziamento del terrorismo.
Sono stati presi in considerazione anche i feedback del settore, confrontando le minacce più recenti con quelledentnel TF NRA del 2020.
Reportage di Jai Hamid
Le menti più brillanti del mondo delle criptovalute leggono già la nostra newsletter. Vuoi partecipare? Unisciti a loro.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid è una giornalista finanziaria con sei anni di esperienza nel settore, dove si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su grandi aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism ed è apparsa tre volte su una delle principali reti televisive africane per condividere le sue analisi sul mercato delle criptovalute.
CORSO
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)