Singapura eleva o nível de risco das corretoras de criptomoedas para médio-alto

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) elevou o nível de risco para corretoras de criptomoedas de médio-baixo para médio-alto. Essa mudança reflete as atualizações nas leis de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) do país.

Trata-se de uma mudança significativa, baseada na Avaliação Nacional de Riscos (ANR) de Financiamento do Terrorismo de 2024. Além disso, inclui alterações desde a última avaliação, realizada em 2020.

Principais áreas de riscodentem 2024

O Relatório Nacional dedentdo Terrorismo de 2024 identifica áreas de risco principais muito semelhantes às de 2020. As remessas de dinheiro e os bancos continuam altamente vulneráveis ​​a ameaças de financiamento do terrorismo. Seus serviços são facilmente acessíveis para pagamentos internacionais.

Os provedores de serviços de Token de Pagamento Digital (DPT), no entanto, passaram de risco médio-baixo para risco médio-alto. Organizações sem fins lucrativos, movimentações internacionais cash e pedras, metais e produtos preciosos permanecem com risco médio-baixo.

“Como resultado, os riscos de financiamento do terrorismo associados aos provedores de serviços de Tokens de Pagamento Digital (DPT) foram elevados de risco Médio-Baixo para Médio-Alto, exigindo maior vigilância do setor contra essa ameaça em constante evolução.”

MAS

A versão atualizada da Avaliação Nacional de Risco do Terrorismo (TF NRA) apoia os objetivos da Estratégia Nacional de Singapura para o Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), lançada em 2022. A estratégia tem três objetivos principais: Prevenir, Detectar e Interromper.

Em primeiro lugar, visa impedir que terroristas, suas organizações e apoiadores usem Singapura para atividades de financiamento do terrorismo. Em segundo lugar, busca detectar e tracatividades de financiamento do terrorismo por meio de monitoramento e tracrobustos, especialmente em setores de alto risco.

Em terceiro lugar, planeja desarticular e reprimir terroristas e seus apoiadores que tentam arrecadar, movimentar e usar fundos para o terrorismo.

A MAS afirma ter examinado minuciosamente os grupos terroristas que representam as ameaças mais significativas para a região edentcomo esses grupos são financiados.

Eles analisaram os desenvolvimentos internacionais, como o conflito entre Israel e o Hamas e as tensões no Oriente Médio, e seu potencial impacto em Singapura.

As ameaças do financiamento do terrorismo a diferentes setores da economia foram analisadas utilizando dados de investigações de financiamento do terrorismo, inteligência financeira, relatórios de transações suspeitas (RTS), pedidos de assistência (RFAs) e pedidos de assistência jurídica mútua (MLA).

Órgãos reguladores e de supervisão analisaram as avaliações de vulnerabilidade de seus setores, considerando as principais ameaças ao financiamento do terrorismo e como determinados produtos, serviços e atividades poderiam ser explorados para fins de financiamento do terrorismo.

O feedback da indústria também foi levado em consideração. Eles compararam as ameaças mais recentes com aquelasdentna Avaliação Nacional de Risco de Ameaças (TF NRA) de 2020.

Reportagem de Jai Hamid