Cingapura eleva o nível de risco de exchanges de criptomoedas para médio-alto
Uma vista da sede da Autoridade Monetária de Singapura em Cingapura. Créditos: Reuters
- A MAS de Cingapura elevou o nível de risco para as exchanges de criptomoedas de médio-baixo para médio-alto.
- As principais áreas de risco incluem remessas de dinheiro, bancos e provedores de serviços de Tokens de Pagamento Digital.
- Ameaças emergentes envolvem novos sistemas de pagamento transfronteiriços e angariação de fundos online.
A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) elevou o nível de risco para exchanges de criptomoedas de médio-baixo para médio-alto. Esta mudança reflete atualizações nas leis do país contra o Financiamento do Terrorismo (CFT).
É um grande movimento, baseado na Avaliação Nacional de Risco (NRA) de Financiamento do Terrorismo (TF) de 2024. Além disso, inclui mudanças desde a última avaliação em 2020.
Principais áreas de risco identificadas em 2024
A NRA de TF de 2024 identifica áreas-chave de risco que se assemelham muito às de 2020. As remessas de dinheiro e os bancos permanecem altamente vulneráveis a ameaças de TF. Seus serviços podem ser facilmente acessados para pagamentos transfronteiriços.
Os provedores de serviços de Token de Pagamento Digital (DPT), no entanto, subiram de risco médio-baixo para médio-alto. Organizações sem fins lucrativos, movimentos transfronteiriços de dinheiro em espécie e pedras preciosas, metais e produtos permanecem em risco médio-baixo.
“Como resultado, os riscos de TF associados aos provedores de serviços de Token de Pagamento Digital (DPT) foram elevados de Risco Médio-Baixo para Risco Médio-Alto, exigindo maior vigilância da indústria contra essa ameaça em evolução.”
MAS
A NRA de TF atualizada apoia os objetivos da Estratégia Nacional de CFT de Cingapura, lançada em 2022. A estratégia tem três objetivos principais: Prevenir, Detectar e Interromper.
Primeiro, visa dissuadir terroristas, suas organizações e apoiadores de usar Cingapura para atividades de TF. Segundo, busca detectar e rastrear atividades de TF por meio de monitoramento e rastreamento robustos, especialmente em setores de alto risco.
Terceiro, planeja interromper e aplicar medidas contra terroristas e seus apoiadores que tentam levantar, mover e usar fundos para o terrorismo.
A MAS afirma que examinou minuciosamente os grupos terroristas que representam as ameaças mais significativas para a região e identificou como esses grupos são financiados.
Eles analisaram desenvolvimentos internacionais, como o conflito Israel-Hamas e as tensões no Oriente Médio, e seu impacto potencial em Cingapura.
As ameaças de TF para diferentes setores da economia foram analisadas, usando dados de investigações de TF, inteligência financeira, Relatórios de Transações Suspeitas (STRs), Pedidos de Assistência (RFAs) e Pedidos de Assistência Jurídica Mútua (MLA).
Reguladores e supervisores revisaram avaliações de vulnerabilidade de seus setores, considerando as principais ameaças de TF e como certos produtos, serviços e atividades podem ser explorados para fins de TF.
O feedback da indústria também foi levado em conta. Eles compararam as ameaças mais recentes com aquelas identificadas na NRA de TF de 2020.
Reportagem de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
