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Singapur eleva el nivel de riesgo del intercambio de criptomonedas a medio-alto
Vista de la sede de la Autoridad Monetaria de Singapur en Singapur. Créditos: Reuters
- La MAS de Singapur elevó el nivel de riesgo para los intercambios de criptomonedas de medio-bajo a medio-alto.
- Las áreas de riesgo clave incluyen las remesas de dinero, los bancos y los proveedores de servicios de tokens de pago digitales.
- Las amenazas emergentes involucran nuevos sistemas de pago transfronterizos y recaudación de fondos en línea.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha elevado el nivel de riesgo para las plataformas de intercambio de criptomonedas de medio-bajo a medio-alto. Este cambio refleja las actualizaciones de las leyes nacionales contra la financiación del terrorismo (CFT).
Se trata de una medida importante, basada en la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de Financiamiento del Terrorismo (FT) de 2024. Además, incluye cambios desde la última evaluación de 2020.
Áreas de riesgo clavedenten 2024
Eldentde Remesas de Financiamiento (NRA) de 2024 identifica áreas de riesgo clave muy similares a las de 2020. Las remesas y los bancos siguen siendo muy vulnerables a las amenazas de financiación del terrorismo. Se puede acceder fácilmente a sus servicios para realizar pagos transfronterizos.
Sin embargo, los proveedores de servicios de Tokens de Pago Digital (DPT) han pasado de un riesgo medio-bajo a uno medio-alto. Las organizaciones sin fines de lucro, los movimientos transfronterizos cash y las piedras, metales y productos preciosos se mantienen en un riesgo medio-bajo.
“Como resultado, los riesgos de FT asociados con los proveedores de servicios de Token de Pago Digital (DPT) han aumentado de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto, lo que requiere una mayor vigilancia de la industria ante esta amenaza en evolución”.
MÁS
La NRA TF actualizada respalda los objetivos de la Estrategia Nacional de Singapur para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, lanzada en 2022. La estrategia tiene tres objetivos principales: prevenir, detectar e interrumpir.
En primer lugar, busca disuadir a terroristas, sus organizaciones y simpatizantes de utilizar Singapur para actividades de financiación del terrorismo. En segundo lugar, busca detectar y tracdichas actividades mediante un sólido monitoreo y trac, especialmente en sectores de alto riesgo.
En tercer lugar, planea desmantelar y aplicar medidas represivas contra los terroristas y sus partidarios que intenten recaudar, mover y utilizar fondos para el terrorismo.
El MAS afirma que ha examinado exhaustivamente los grupos terroristas que representan las amenazas más significativas para la región y hadentcómo se financian estos grupos.
Han analizado los acontecimientos internacionales, como el conflicto entre Israel y Hamás y las tensiones en Oriente Medio, y su posible impacto en Singapur.
Se analizaron las amenazas de FT a diferentes sectores de la economía, utilizando datos de investigaciones de FT, inteligencia financiera, Informes de Transacciones Sospechosas (STR), Solicitudes de Asistencia (RFA) y solicitudes de Asistencia Legal Mutua (MLA).
Los reguladores y supervisores revisaron las evaluaciones de vulnerabilidad de sus sectores, considerando las principales amenazas de financiación del terrorismo y cómo ciertos productos, servicios y actividades podrían ser explotados con fines de financiación del terrorismo.
También se tuvieron en cuenta los comentarios de la industria. Se compararon las amenazas más recientes con lasdenten el Informe de la NRA de TF de 2020.
Reportaje de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid es una escritora financiera con seis años de experiencia cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, donde ha realizado análisis de mercado, ha informado sobre grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha aparecido en tres ocasiones en una de las principales cadenas de televisión de África para compartir sus perspectivas sobre el mercado de las criptomonedas.
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