Singapur eleva el nivel de riesgo de los intercambios cripto a medio-alto
Una vista de la sede de la Autoridad Monetaria de Singapur en Singapur. Créditos: Reuters
- La MAS de Singapur elevó el nivel de riesgo para los intercambios de criptomonedas de medio-bajo a medio-alto.
- Las principales áreas de riesgo incluyen las remesas monetarias, los bancos y los proveedores de servicios de tokens de pago digital.
- Las amenazas emergentes implican nuevos sistemas de pagos transfronterizos y la recaudación de fondos en línea.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha elevado el nivel de riesgo para los intercambios de criptomonedas de medio-bajo a medio-alto. Este cambio refleja actualizaciones en las leyes del país contra la financiación del terrorismo (CFT).
Es un gran movimiento, basado en la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de Financiación del Terrorismo (TF) de 2024. Además, incluye cambios desde la última evaluación en 2020.
Principales áreas de riesgo identificadas en 2024
La NRA de TF de 2024 identifica áreas clave de riesgo que se parecen mucho a las de 2020. Las remesas de dinero y los bancos siguen siendo muy vulnerables a las amenazas de TF. Sus servicios pueden accederse fácilmente para pagos transfronterizos.
Los proveedores de servicios de Tokens de Pago Digital (DPT), sin embargo, han pasado de riesgo medio-bajo a medio-alto. Las organizaciones sin fines de lucro, los movimientos transfronterizos de efectivo y las piedras preciosas, metales y productos siguen teniendo un riesgo medio-bajo.
«Como resultado, los riesgos de TF asociados con los proveedores de servicios de Tokens de Pago Digital (DPT) se han elevado de riesgo Medio-Bajo a Medio-Alto, lo que exige una mayor vigilancia de la industria frente a esta amenaza en evolución».
MAS
La NRA de TF actualizada respalda los objetivos de la Estrategia Nacional de Singapur para la CFT, lanzada en 2022. La estrategia tiene tres objetivos principales: Prevenir, Detectar y Interrumpir.
En primer lugar, tiene como objetivo disuadir a los terroristas, sus organizaciones y seguidores de utilizar Singapur para actividades de TF. En segundo lugar, busca detectar y rastrear actividades de TF mediante un monitoreo y seguimiento robustos, especialmente en sectores de alto riesgo.
En tercer lugar, planea interrumpir y aplicar medidas contra terroristas y sus seguidores que intenten recaudar, mover y utilizar fondos para el terrorismo.
La MAS afirma que ha examinado exhaustivamente a los grupos terroristas que representan las amenazas más significativas para la región e identificado cómo se financian estos grupos.
Han analizado los desarrollos internacionales, como el conflicto entre Israel y Hamás y las tensiones en Oriente Medio, y su posible impacto en Singapur.
Las amenazas de TF a diferentes sectores de la economía se analizaron utilizando datos de investigaciones de TF, inteligencia financiera, Informes de Transacciones Sospechosas (STR), Solicitudes de Asistencia (RFA) y Solicitudes de Asistencia Legal Mutua (MLA).
Los reguladores y supervisores revisaron las evaluaciones de vulnerabilidad de sus sectores, considerando las principales amenazas de TF y cómo ciertos productos, servicios y actividades podrían ser explotados con fines de TF.
También se tuvo en cuenta la retroalimentación de la industria. Compararon las últimas amenazas con las identificadas en la NRA de TF de 2020.
Información de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
