سنغافورة ترفع مستوى مخاطر تبادل العملات المشفرة إلى متوسط-مرتفع

رفعت هيئة النقد في سنغافورة مستوى المخاطر لمنصات تداول العملات الرقمية من متوسط ​​منخفض إلى متوسط ​​مرتفع. ويعكس هذا التغيير تحديثات قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.

إنها خطوة كبيرة، وتستند إلى التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب لعام 2024. علاوة على ذلك، فهي تتضمن تغييرات طرأت منذ التقييم الأخير في عام 2020.

مجالات المخاطر الرئيسية التي تمdentفي عام 2024

dentتقييم المخاطر الوطنية لمكافحة استغلال الإرهاب لعام 2024 مجالات المخاطر الرئيسية التي تُشبه إلى حد كبير تلك التي ظهرت في عام 2020. ولا تزال التحويلات المالية والبنوك عُرضة بشدة لتهديدات استغلال الإرهاب، إذ يُمكن الوصول بسهولة إلى خدماتها لإجراء المدفوعات عبر الحدود.

مع ذلك، ارتفع مستوى المخاطر لدى مزودي خدمات رموز الدفع الرقمية من مستوى متوسط ​​منخفض إلى مستوى متوسط ​​مرتفع. أما المنظمات غير الربحية، وتحويلات cash عبر الحدود، والأحجار الكريمة والمعادن والمنتجات الثمينة، فلا تزال ضمن مستوى متوسط ​​منخفض من المخاطر.

"ونتيجة لذلك، ارتفعت مخاطر TF المرتبطة بمقدمي خدمات رموز الدفع الرقمية (DPT) من مستوى متوسط ​​منخفض إلى مستوى متوسط ​​مرتفع، مما يستلزم زيادة يقظة الصناعة ضد هذا التهديد المتطور."

ماس

يدعم برنامج العمل الوطني المحدث أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب في سنغافورة، والتي تم إطلاقها في عام 2022. وللاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية: المنع، والكشف، والتعطيل.

أولاً، يهدف هذا الإجراء إلى ردع الإرهابيين ومنظماتهم وداعميهم عن استخدام سنغافورة في أنشطة تمويل الإرهاب. ثانياً، يسعى إلى كشف أنشطة تمويل الإرهاب tracمن خلال رصد tracدقيقين، لا سيما في القطاعات عالية الخطورة.

ثالثاً، تخطط لعرقلة الإرهابيين وأنصارهم الذين يحاولون جمع الأموال ونقلها واستخدامها في الإرهاب، وفرض عقوبات عليهم.

صرحت MAS بأنها قامت بفحص شامل للجماعات الإرهابية التي تشكل أكبر التهديدات للمنطقة،dentكيفية تمويل هذه الجماعات.

لقد قاموا بدراسة التطورات الدولية، مثل الصراع الإسرائيلي-حماس والتوترات في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على سنغافورة.

تم تحليل تهديدات تمويل الإرهاب لقطاعات مختلفة من الاقتصاد، باستخدام بيانات من تحقيقات تمويل الإرهاب، والمعلومات المالية، وتقارير المعاملات المشبوهة، وطلبات المساعدة، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

قام المنظمون والمشرفون بمراجعة تقييمات نقاط الضعف في قطاعاتهم، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الرئيسية المتعلقة بتمويل الإرهاب وكيفية استغلال بعض المنتجات والخدمات والأنشطة لأغراض تمويل الإرهاب.

كما أُخذت ملاحظات الصناعة في الاعتبار. وقارنوا أحدث التهديدات بتلك التي تمdentفي تقرير فريق العمل الوطني لعام 2020.

تقرير من جاي حامد