싱가포르, 암호화폐 거래소 위험 수준을 중상 단계로 상향 조정

싱가포르 통화청(MAS)은 암호화폐 거래소의 위험 수준을 '중저'에서 '중상'으로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 테러 자금 조달 방지(CFT) 관련 법률 개정을 반영한 것입니다.

이는 중대한 조치이며, 2024년 테러자금 조달(TF) 국가 위험 평가(NRA)를 기반으로 합니다. 또한, 2020년 마지막 평가 이후의 변경 사항도 포함되어 있습니다.

2024년에dent된 주요 위험 영역

2024년 테러자금조달방지보고서(TF NRA)는 2020년과 매우 유사한 주요 위험 영역을dent합니다. 송금 및 은행은 테러자금조달 위협에 여전히 매우 취약합니다. 이러한 서비스는 국경 간 결제에 쉽게 이용될 수 있습니다.

하지만 디지털 결제 토큰(DPT) 서비스 제공업체는 위험도가 중저위험에서 중고위험으로 상승했습니다. 비영리 단체, 국경 간 cash 이동, 귀금속 및 보석류는 여전히 중저위험군에 속합니다.

"결과적으로 디지털 결제 토큰(DPT) 서비스 제공업체와 관련된 테러 자금 조달 위험은 '중저위험'에서 '중고위험'으로 상향 조정되었으며, 이에 따라 진화하는 이러한 위협에 대한 업계의 경계 태세가 강화될 필요가 있습니다."

마스

개정된 테러자금조달방지법(TF NRA)은 2022년에 발표된 싱가포르 국가 테러자금조달방지 전략의 목표를 뒷받침합니다. 이 전략은 예방, 탐지, 차단이라는 세 가지 주요 목표를 가지고 있습니다.

첫째, 테러리스트, 테러 조직 및 그 지지자들이 싱가포르를 테러 자금 조달 활동에 이용하는 것을 억제하는 것을 목표로 합니다. 둘째, 특히 고위험 분야에서 강력한 감시 및 trac을 통해 테러 자금 조달 활동을 탐지하고 trac하고자 합니다.

셋째, 테러 자금을 모금, 이동 및 사용하려는 테러리스트와 그 지지자들을 저지하고 단속할 계획입니다.

MAS는 이 지역에 가장 큰 위협을 가하는 테러 단체들을 철저히 조사하고 이들 단체의 자금 조달 방식을 파악dent습니다.

그들은 이스라엘-하마스 분쟁과 중동 지역의 긴장과 같은 국제 정세 변화와 그것이 싱가포르에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 살펴보았습니다.

테러자금조달(TF) 조사, 금융정보분석, 의심스러운 거래 보고서(STR), 지원 요청(RFA), 상호 법률 지원 요청(MLA) 자료를 활용하여 경제의 여러 부문에 대한 TF 위협을 분석했습니다.

규제 기관과 감독 당국은 주요 테러 자금 조달 위협과 특정 제품, 서비스 및 활동이 테러 자금 조달 목적으로 어떻게 악용될 수 있는지를 고려하여 해당 부문의 취약성 평가를 검토했습니다.

업계 의견도 고려되었습니다. 그들은 최신 위협들을 2020년 TF NRA에서dent된 위협들과 비교했습니다.

Jai Hamid 기자 보도