- 싱가포르의 MAS(통화청) 가 암호화폐 거래소의 위험 수준을 '중간-낮음'에서 '중간-높음'으로 상향 조정했습니다.
- 주요 위험 영역으로는 송금 서비스, 은행 및 디지털 결제 토큰 서비스 제공업체가 포함됩니다.
- 새로운 국경 간 결제 시스템과 온라인 모금 활동이 새로운 위협 요인으로 대두되고 있습니다.
싱가포르 통화청(MAS)은 가상화폐 거래소의 위험 수준을 중저위험에서 중고위험으로 상향 조정했습니다. 이 변경은 국가의 테러 자금 조달 방지(CFT) 법률 업데이트를 반영합니다.
이는 큰 조치이며, 2024년 테러 자금 조달(TF) 국가 위험 평가(NRA)에 기반합니다. 또한 2020년 마지막 평가 이후 변경 사항을 포함합니다.
2024에서 식별된 주요 위험 영역
2024년 TF NRA는 2020년과 매우 유사한 주요 위험 영역을 식별합니다. 송금 및 은행은 여전히 TF 위협에 매우 취약합니다. 그들의 서비스는 국경 간 결제에 쉽게 접근할 수 있습니다.
디지털 결제 토큰(DPT) 서비스 제공업체는 중저위험에서 중고위험으로 상향 조정되었습니다. 비영리 조직, 국경 간 현금 이동, 보석 및 금속 제품은 여전히 중저위험으로 유지됩니다.
“결과적으로 디지털 결제 토큰(DPT) 서비스 제공업체와 관련된 TF 위험이 중저위험에서 중고위험으로 상향 조정되었으며, 이는 진화하는 위협에 대한 업계의 경계심 강화를 필요로 합니다.”
MAS
업데이트된 TF NRA는 2022년에 시작된 싱가포르의 CFT 국가 전략의 목표를 뒷받침합니다. 이 전략에는 예방, 탐지, 방해라는 세 가지 주요 목표가 있습니다.
첫째, 테러리스트, 그들의 조직 및 지지자들이 싱가포르를 TF 활동에 사용하는 것을 억제하는 것을 목표로 합니다. 둘째, 특히 고위험 부문에서 강력한 모니터링 및 추적을 통해 TF 활동을 탐지하고 추적하는 것을 목표로 합니다.
셋째, 테러 자금 조달, 이동, 사용을 시도하는 테러리스트 및 지지자에 대해 방해 및 법 집행을 계획합니다.
MAS는 지역에 가장 큰 위협을 가하는 테러 그룹을 철저히 조사하고 이러한 그룹이 어떻게 자금 조달되는지 식별했습니다.
그들은 이스라엘-하마스 분쟁과 중동의 긴장감 등 국제적 발전과 싱가포르에 미칠 잠재적 영향을 고려했습니다.
TF 조사, 금융 정보, 의심 거래 보고서(STR), 지원 요청(RFA) 및 상호 법적 지원(MLA) 요청에서 데이터를 사용하여 경제의 다양한 부문에 대한 TF 위협을 분석했습니다.
규제당국 및 감독기관은 주요 TF 위협과 특정 제품, 서비스 및 활동이 TF 목적으로 어떻게 악용될 수 있는지를 고려하여 각 부문의 취약성 평가를 검토했습니다.
업계 피드백도 고려되었습니다. 그들은 최신 위협을 2020년 TF NRA에서 식별된 위협과 비교했습니다.
Jai Hamid 기자 보도
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
