Сингапур повышает уровень риска криптобиржи до средне-высокого
Вид на штаб-квартиру Валютного управления Сингапура (MAS) в Сингапуре. Источник: Reuters
- Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для криптобирж со среднего низкого до среднего высокого.
- Ключевые области риска включают денежные переводы, банки и поставщиков услуг цифровых платежных токенов.
- Среди новых угроз выделяются новые трансграничные платежные системы и онлайн-сбор средств.
Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для криптобирж со средне-низкого до средне-высокого. Это изменение отражает обновления законов страны о противодействии финансированию терроризма (CFT).
Это крупный шаг, основанный на Национальной оценке рисков финансирования терроризма (NRA) 2024 года. Кроме того, он включает изменения, произошедшие с момента последней оценки в 2020 году.
Ключевые области риска, выявленные в 2024
Национальная оценка рисков (NRA) по финансированию терроризма (TF) 2024 года выявляет ключевые области риска, которые во многом схожи с теми, что были определены в 2020 году. Услуги денежных переводов и банков по-прежнему остаются крайне уязвимыми перед угрозами финансирования терроризма. Их услугами легко воспользоваться для трансграничных платежей.
Однако провайдеры услуг цифровых платежных токенов (DPT) переместились с уровня риска «средне-низкий» на «средне-высокий». Некоммерческие организации, трансграничные перемещения наличных, а также драгоценные камни, металлы и изделия из них остаются в зоне риска «средне-низкий».
«В результате риски финансирования терроризма, связанные с провайдерами услуг цифровых платежных токенов (DPT), были повышены с уровня „Средне-низкий“ до „Средне-высокий“, что требует усиления бдительности со стороны отрасли в отношении этой развивающейся угрозы».
MAS
Обновленная NRA по финансированию терроризма поддерживает цели Национальной стратегии Сингапура по противодействию финансированию терроризма (CFT), запущенной в 2022 году. Стратегия имеет три основные цели: предотвращение, выявление и пресечение.
Во-первых, она направлена на то, чтобы отговорить террористов, их организации и сторонников от использования Сингапура для деятельности по финансированию терроризма. Во-вторых, она стремится выявлять и отслеживать деятельность по финансированию терроризма посредством надежного мониторинга и отслеживания, особенно в секторах высокого риска.
В-третьих, она планирует пресекать и привлекать к ответственности террористов и их сторонников, которые пытаются собирать, перемещать и использовать средства для терроризма.
MAS заявляет, что тщательно изучила террористические группы, представляющие наибольшую угрозу для региона, и определила, как эти группы финансируются.
Они рассмотрели международные события, такие как конфликт между Израилем и ХАМАС и напряженность на Ближнем Востоке, и их потенциальное влияние на Сингапур.
Угрозы финансирования терроризма для различных секторов экономики были проанализированы с использованием данных расследований по финансированию терроризма, финансовой разведки, отчетов о подозрительных транзакциях (STR), запросов о помощи (RFA) и запросов о взаимной правовой помощи (MLA).
Регуляторы и надзорные органы пересмотрели оценки уязвимости своих секторов, учитывая ключевые угрозы финансирования терроризма и то, как определенные продукты, услуги и деятельность могут быть использованы в целях финансирования терроризма.
Также был учтен отзыв отрасли. Они сравнили последние угрозы с теми, которые были выявлены в Национальной оценке рисков по финансированию терроризма 2020 года.
Материал подготовил Джай Хамид
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
