Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Сингапур повысил уровень риска криптовалютных бирж до средне-высокого
Вид на штаб-квартиру Валютного управления Сингапура в Сингапуре. Фото: Reuters
- Сингапурское управление валютного контроля (MAS) повысило уровень риска для криптовалютных бирж со средне-низкого до средне-высокого.
- К основным зонам риска относятся денежные переводы, банки и поставщики услуг цифровых платежных токенов.
- К числу новых угроз относятся новые трансграничные платежные системы и онлайн-сбор средств.
Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для криптовалютных бирж со средне-низкого до средне-высокого. Это изменение отражает поправку к законодательству страны о борьбе с финансированием терроризма (CFT).
Это серьезный шаг, основанный на Национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР) 2024 года. Более того, он включает изменения, произошедшие по сравнению с последней оценкой в 2020 году.
Ключевые области риска,dentв 2024 году
ВdentTF NRA за 2024 год определены ключевые области риска, которые во многом схожи с угрозами 2020 года. Денежные переводы и банки остаются крайне уязвимыми для угроз, связанных с финансированием терроризма. К их услугам легко получить доступ для трансграничных платежей.
Однако поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT) перешли из категории средне-низкого риска в категорию средне-высокого риска. Некоммерческие организации, трансграничные операции cash , а также драгоценные камни, металлы и товары остаются в категории средне-низкого риска.
«В результате риски, связанные с финансированием терроризма и предоставляемые поставщиками услуг цифровых платежных токенов (DPT), повысились со средне-низкого до средне-высокого уровня, что требует повышения бдительности отрасли в отношении этой развивающейся угрозы»
МАС
Обновленный документ TF NRA поддерживает цели Национальной стратегии Сингапура по борьбе с финансированием терроризма, запущенной в 2022 году. Стратегия имеет три основные цели: предотвращение, выявление и пресечение.
Во-первых, цель состоит в том, чтобы удержать террористов, их организации и сторонников от использования Сингапура для деятельности, связанной с терроризмом. Во-вторых, она направлена на выявление и tracдеятельности, связанной с терроризмом, посредством надежного мониторинга и trac, особенно в секторах высокого риска.
В-третьих, планируется пресекать деятельность террористов и их сторонников, а также принимать меры против них, если они пытаются собирать, перемещать и использовать средства для финансирования терроризма.
MAS заявляет, что провела тщательное исследование террористических групп, представляющих наибольшую угрозу для региона, иdentисточники финансирования этих групп.
Они изучили международные события, такие как конфликт между Израилем и ХАМАСом и напряженность на Ближнем Востоке, и их потенциальное влияние на Сингапур.
Были проанализированы угрозы финансирования терроризма для различных секторов экономики с использованием данных расследований по вопросам финансирования терроризма, финансовой разведки, отчетов о подозрительных транзакциях (STR), запросов о помощи (RFA) и запросов о взаимной правовой помощи (MLA).
Регуляторы и надзорные органы провели анализ уязвимости своих секторов, учитывая ключевые угрозы финансирования терроризма и то, как определенные продукты, услуги и виды деятельности могут быть использованы в целях финансирования терроризма.
Также были учтены отзывы представителей отрасли. Они сравнили последние угрозы с теми, которые былиdentв докладе TF NRA 2020 года.
Репортаж Джая Хамида
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид — финансовый журналист с шестилетним опытом работы, освещающий криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, где писала анализы рынка, рассказывала о крупных компаниях, регулировании и макроэкономических тенденциях. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды выступала на одном из ведущих африканских телеканалов, делясь своими знаниями о криптовалютном рынке.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)