Singapour élève le niveau de risque des échanges de cryptomonnaies à moyen-élevé
Vue du siège de l'Autorité monétaire de Singapour à Singapour. Crédits : Reuters
- L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a élevé le niveau de risque pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies de moyen-faible à moyen-élevé.
- Les principaux domaines de risque incluent les transferts de fonds, les banques et les prestataires de services liés aux jetons de paiement numériques.
- Les menaces émergentes concernent les nouveaux systèmes de paiement transfrontaliers et le financement participatif en ligne.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a relevé le niveau de risque des échanges de cryptomonnaies de moyen-faible à moyen-élevé. Ce changement reflète les mises à jour des lois du pays sur la lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
C'est un mouvement majeur, basé sur l'Évaluation nationale des risques (NRA) de 2024 pour le financement du terrorisme (TF). De plus, il inclut les changements intervenus depuis la dernière évaluation en 2020.
Principaux domaines de risque identifiés dans 2024
L'évaluation NRA de 2024 sur le financement du terrorisme identifie des domaines de risque clés qui ressemblent beaucoup à ceux de 2020. Les services de transfert d'argent et les banques restent très vulnérables aux menaces de financement du terrorisme. Leurs services sont facilement accessibles pour les paiements transfrontaliers.
Les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT), en revanche, sont passés d'un risque moyen-faible à un risque moyen-élevé. Les organisations à but non lucratif, les mouvements transfrontaliers de cash et les pierres précieuses, métaux et produits restent à un risque moyen-faible.
« Par conséquent, les risques de financement du terrorisme associés aux fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT) ont été élevés de moyen-faible à moyen-élevé, nécessitant une vigilance accrue de l'industrie face à cette menace évolutive. »
MAS
L'évaluation NRA mise à jour sur le financement du terrorisme soutient les objectifs de la Stratégie nationale de Singapour pour la lutte contre le financement du terrorisme (CFT), lancée en 2022. La stratégie a trois objectifs principaux : Prévenir, Détecter et Perturber.
Premièrement, elle vise à dissuader les terroristes, leurs organisations et leurs soutiens d'utiliser Singapour pour des activités de financement du terrorisme. Deuxièmement, elle cherche à détecter et tracer les activités de financement du terrorisme grâce à une surveillance et un suivi robustes, en particulier dans les secteurs à haut risque.
Troisièmement, elle prévoit de perturber et d'appliquer des sanctions contre les terroristes et leurs soutiens qui tentent de collecter, transférer et utiliser des fonds pour le terrorisme.
La MAS déclare qu'elle a examiné de manière approfondie les groupes terroristes représentant les menaces les plus importantes pour la région et identifié la manière dont ces groupes sont financés.
Ils ont pris en compte les développements internationaux, comme le conflit Israël-Hamas et les tensions au Moyen-Orient, et leur impact potentiel sur Singapour.
Les menaces de financement du terrorisme pour différents secteurs de l'économie ont été analysées, en utilisant des données provenant d'enquêtes sur le financement du terrorisme, de renseignements financiers, de rapports de transactions suspectes (STR), de demandes d'assistance (RFA) et de demandes d'entraide judiciaire mutuelle (MLA).
Les régulateurs et superviseurs ont examiné les évaluations de vulnérabilité de leurs secteurs, en tenant compte des menaces clés de financement du terrorisme et de la manière dont certains produits, services et activités pourraient être exploités à des fins de financement du terrorisme.
Les retours de l'industrie ont également été pris en compte. Ils ont comparé les dernières menaces avec celles identifiées dans l'évaluation NRA de 2020 sur le financement du terrorisme.
Rédigé par Jai Hamid
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
