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Singapour relève le niveau de risque des plateformes d'échange de cryptomonnaies à moyen-élevé
Vue du siège de l'Autorité monétaire de Singapour à Singapour. Crédits : Reuters
- L'autorité monétaire de Singapour (MAS) a relevé le niveau de risque des plateformes d'échange de cryptomonnaies de moyen-faible à moyen-élevé.
- Les principaux domaines à risque comprennent les transferts de fonds, les banques et les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique.
- Les nouvelles menaces concernent les systèmes de paiement transfrontaliers et la collecte de fonds en ligne.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a relevé le niveau de risque des plateformes d'échange de cryptomonnaies, le faisant passer de moyen-faible à moyen-élevé. Cette modification fait suite à la mise à jour de la législation singapourienne relative à la lutte contre le financement du terrorisme.
Il s'agit d'une mesure importante, fondée sur l'évaluation nationale des risques de financement du terrorisme (ENRT) de 2024. De plus, elle tient compte des changements intervenus depuis la dernière évaluation en 2020.
Principaux domaines de risquedenten 2024
L'dentdes risques liés au terrorisme (TF NRA) de 2024 identifie des domaines à risque clés qui ressemblent beaucoup à ceux de 2020. Les transferts de fonds et les banques restent très vulnérables aux menaces de financement du terrorisme. Leurs services sont facilement accessibles pour les paiements transfrontaliers.
Les prestataires de services de jetons de paiement numérique (DPT) sont désormais considérés comme présentant un risque plus élevé, contre un risque faible à moyen. Les organisations à but non lucratif, les transferts transfrontaliers cash et le commerce de pierres, métaux et produits précieux demeurent classés comme présentant un risque faible à moyen.
« Par conséquent, les risques de financement du terrorisme associés aux fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT) sont passés d'un niveau moyen-faible à un niveau moyen-élevé, ce qui nécessite une vigilance accrue du secteur face à cette menace évolutive. »
MAS
La version actualisée du TF NRA soutient les objectifs de la Stratégie nationale de Singapour en matière de lutte contre le financement du terrorisme, lancée en 2022. Cette stratégie comporte trois objectifs principaux : prévenir, détecter et perturber.
Premièrement, ce plan vise à dissuader les terroristes, leurs organisations et leurs soutiens d'utiliser Singapour pour des activités de financement du terrorisme. Deuxièmement, il cherche à détecter et tracces activités grâce à un système de surveillance et tracrigoureux, notamment dans les secteurs à haut risque.
Troisièmement, il prévoit de perturber et de réprimer les activités des terroristes et de leurs partisans qui tentent de collecter, de transférer et d'utiliser des fonds à des fins terroristes.
MAS affirme avoir examiné en profondeur les groupes terroristes qui représentent les menaces les plus importantes pour la région et avoirdentcomment ces groupes sont financés.
Ils ont examiné l'évolution de la situation internationale, comme le conflit israélo-palestinien et les tensions au Moyen-Orient, ainsi que leur impact potentiel sur Singapour.
Les menaces que représente le financement du terrorisme pour différents secteurs de l'économie ont été analysées à l'aide de données provenant d'enquêtes sur le financement du terrorisme, de renseignements financiers, de déclarations d'opérations suspectes (DOS), de demandes d'assistance (DA) et de demandes d'entraide judiciaire (DJ).
Les organismes de réglementation et de supervision ont examiné les évaluations de vulnérabilité de leurs secteurs, en tenant compte des principales menaces liées au financement du terrorisme et de la manière dont certains produits, services et activités pourraient être exploités à des fins de financement du terrorisme.
Les retours de l'industrie ont également été pris en compte. Ils ont comparé les menaces les plus récentes avec cellesdentdans le TF NRA 2020.
Reportage de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid est une journaliste financière forte de six ans d'expérience dans la couverture des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques ayant un impact sur les marchés. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, où elle a rédigé des analyses de marché, des articles sur les grandes entreprises, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle est intervenue à trois reprises sur l'une des principales chaînes de télévision africaines pour partager son expertise du marché des cryptomonnaies.
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