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Singapur stuft das Risikoniveau für Kryptobörsen auf mittel-hoch hoch ein
Blick auf den Hauptsitz der Währungsbehörde von Singapur in Singapur. Bildnachweis: Reuters
- Die singapurische Finanzaufsichtsbehörde MAS hat das Risikoniveau für Kryptobörsen von mittel-niedrig auf mittel-hoch angehoben.
- Zu den wichtigsten Risikobereichen zählen Geldtransfers, Banken und Anbieter von digitalen Zahlungstoken.
- Zu den neu auftretenden Bedrohungen gehören neue grenzüberschreitende Zahlungssysteme und Online-Spendenaktionen.
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat die Risikostufe für Kryptobörsen von niedrig-mittel auf hoch-mittel angehoben. Diese Änderung spiegelt Aktualisierungen der singapurischen Gesetze zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) wider.
Das ist ein bedeutender Schritt, der auf der nationalen Risikoanalyse zur Terrorismusfinanzierung (NRA) von 2024 basiert. Darüber hinaus beinhaltet er Änderungen seit der letzten Analyse im Jahr 2020.
Wichtige Risikobereiche, die 2024dentwurden
Der TF NRA 2024dentwichtige Risikobereiche, die denen von 2020 stark ähneln. Geldtransferdienste und Banken bleiben weiterhin stark von Terrorismusfinanzierungsbedrohungen betroffen. Ihre Dienstleistungen sind für grenzüberschreitende Zahlungen leicht zugänglich.
Die Anbieter von digitalen Zahlungstoken (DPT) haben sich jedoch von einem mittel-niedrigen zu einem mittel-hohen Risiko hochgestuft. Gemeinnützige Organisationen, grenzüberschreitende cash sowie Edelsteine, Metalle und Produkte bleiben weiterhin mit einem mittel-niedrigen Risiko behaftet.
„Infolgedessen wurden die mit Anbietern von digitalen Zahlungstoken (DPT) verbundenen TF-Risiken von mittel-niedrig auf mittel-hoch angehoben, was eine erhöhte Wachsamkeit der Branche gegenüber dieser sich entwickelnden Bedrohung erforderlich macht.“
MAS
Die aktualisierte TF NRA unterstützt die Ziele der nationalen Strategie Singapurs zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die 2022 ins Leben gerufen wurde. Die Strategie verfolgt drei Hauptziele: Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung.
Erstens zielt es darauf ab, Terroristen, ihre Organisationen und Unterstützer davon abzuhalten, Singapur für Aktivitäten der Terrorismusfinanzierung zu nutzen. Zweitens soll es Aktivitäten der Terrorismusfinanzierung durch umfassende Überwachung und tracaufdecken und trac, insbesondere in Hochrisikosektoren.
Drittens plant die Regierung, gegen Terroristen und ihre Unterstützer vorzugehen, die versuchen, Gelder für den Terrorismus zu beschaffen, zu transportieren und zu verwenden.
MAS erklärt, die Terrorgruppen, die die größten Bedrohungen für die Region darstellen, eingehend untersucht und die Finanzierungsquellen dieser Gruppendentzu haben.
Sie haben sich mit internationalen Entwicklungen wie dem Israel-Hamas-Konflikt und den Spannungen im Nahen Osten sowie deren potenziellen Auswirkungen auf Singapur auseinandergesetzt.
Die Bedrohungen durch Terrorismusfinanzierung für verschiedene Wirtschaftssektoren wurden anhand von Daten aus Terrorismusfinanzierungsermittlungen, Finanzinformationen, Verdachtsmeldungen (STRs), Rechtshilfeersuchen (RFAs) und Rechtshilfeersuchen (MLA) analysiert.
Regulierungsbehörden und Aufsichtsorgane überprüften die Schwachstellenanalysen ihrer Sektoren und berücksichtigten dabei die wichtigsten Bedrohungen durch Terrorismusfinanzierung sowie die Frage, wie bestimmte Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten für Zwecke der Terrorismusfinanzierung ausgenutzt werden könnten.
Auch das Feedback der Industrie wurde berücksichtigt. Die aktuellen Bedrohungen wurden mit denjenigen verglichen, die im TF NRA 2020dentwurden.
Bericht von Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ist Finanzjournalistin mit sechs Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die Weltwirtschaft und geopolitische Ereignisse mit Markteinfluss. Sie hat für Blockchain-Fachpublikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale gearbeitet und dabei Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierungen und makroökonomische Trends verfasst. Sie absolvierte die London School of Journalism und war bereits dreimal in einem der führenden afrikanischen Fernsehsender zu sehen, um Einblicke in den Kryptomarkt zu geben.
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