Singapur erhöht das Risikolevel für Kryptobörsen auf mittel-hoch
Ein Blick auf das Hauptsitz der Monetary Authority of Singapore in Singapur. Credits: Reuters
- Singapurs MAS hat das Risiko für Krypto-Börsen von mittel-niedrig auf mittel-hoch erhöht.
- Zu den wichtigsten Risikobereichen gehören Geldüberweisungen, Banken und Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Zahlungstoken.
- Neue Bedrohungen umfassen neue grenzüberschreitende Zahlungssysteme und Online-Fundraising.
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat das Risikoniveau für Krypto-Börsen von mittel-niedrig auf mittel-hoch angehoben. Diese Änderung spiegelt Aktualisierungen der Gesetze des Landes zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) wider.
Dies ist ein großer Schritt, der auf der nationalen Risikobewertung (NRA) zur Terrorismusfinanzierung (TF) von 2024 basiert. Darüber hinaus umfasst er Änderungen seit der letzten Bewertung im Jahr 2020.
Wichtige Risikobereiche, die in 2024
Die nationale Risikobewertung zur Terrorismusfinanzierung (TF NRA) von 2024 identifiziert wichtige Risikobereiche, die denen von 2020 sehr ähnlich sehen. Geldüberweisungen und Banken bleiben anfällig für TF-Bedrohungen. Ihre Dienste können leicht für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden.
Anbieter von digitalen Zahlungstoken (DPT) haben ihr Risikoniveau jedoch von mittel-niedrig auf mittel-hoch angehoben. Non-Profit-Organisationen, grenzüberschreitende Bargeldbewegungen sowie Edelsteine, Metalle und Produkte bleiben auf dem Risikoniveau mittel-niedrig.
„Infolgedessen wurden die mit Anbietern von digitalen Zahlungstoken (DPT) verbundenen TF-Risiken von Mittel-Niedrig auf Mittel-Hoch angehoben, was eine erhöhte Wachsamkeit der Branche gegenüber dieser sich entwickelnden Bedrohung erforderlich macht.“
MAS
Die aktualisierte TF-NRA unterstützt die Ziele der nationalen Strategie Singapurs zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die 2022 gestartet wurde. Die Strategie hat drei Hauptziele: Verhindern, Erkennen und Unterbrechen.
Erstens zielt sie darauf ab, Terroristen, ihre Organisationen und Unterstützer davon abzuhalten, Singapur für TF-Aktivitäten zu nutzen. Zweitens zielt sie darauf ab, TF-Aktivitäten durch robuste Überwachung und Verfolgung zu erkennen und zurückzuverfolgen, insbesondere in Hochrisikosektoren.
Drittens plant sie, Terroristen und ihre Unterstützer, die versuchen, Gelder für Terrorismus zu beschaffen, zu bewegen und zu verwenden, zu stören und rechtlich zu verfolgen.
Die MAS gibt an, dass sie die Terroristengruppen, die die größten Bedrohungen für die Region darstellen, gründlich untersucht und identifiziert hat, wie diese Gruppen finanziert werden.
Sie haben internationale Entwicklungen wie den Israel-Hamas-Konflikt und die Spannungen im Nahen Osten sowie deren potenzielle Auswirkungen auf Singapur betrachtet.
Die TF-Bedrohungen für verschiedene Sektoren der Wirtschaft wurden analysiert, wobei Daten aus TF-Ermittlungen, Finanznachrichten, Berichten über verdächtige Transaktionen (STRs), Ersuchen um Hilfe (RFAs) und Ersuchen um gegenseitige Rechtshilfe (MLA) verwendet wurden.
Aufsichtsbehörden und -stellen überprüften die Vulnerabilitätsbewertungen ihrer Sektoren, wobei sie die wichtigsten TF-Bedrohungen und die Art und Weise berücksichtigten, wie bestimmte Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten für TF-Zwecke ausgenutzt werden könnten.
Das Feedback der Industrie wurde ebenfalls berücksichtigt. Sie verglichen die neuesten Bedrohungen mit denen, die in der TF-NRA von 2020 identifiziert wurden.
Bericht von Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
