シンガポール、仮想通貨取引リスクレベルを中高に引き上げ

シンガポール通貨庁​​（MAS）は、暗号資産取引所のリスクレベルを中低から中高に引き上げました。この変更は、同国のテロ資金供与対策（CFT）法の改正を反映しています。.

これは大きな動きであり、2024年版テロ資金供与（TF）国家リスク評価（NRA）に基づいています。さらに、2020年の前回評価からの変更点も含まれています。.

2024年にdentされた主要なリスク領域

2024年のTF NRAは、2020年のものとほぼ同様の主要なリスク領域をdentしています。送金業者と銀行は依然としてTFの脅威に対して非常に脆弱です。これらのサービスは、国境を越えた決済のために容易に利用できます。.

一方、デジタル決済トークン（DPT）サービスプロバイダーのリスクレベルは、中低リスクから中高リスクへと引き上げられました。非営利団体、国境を越えた cash 移動、貴石、貴金属、貴金属製品は、引き続き中低リスクに留まります。.

「その結果、デジタル決済トークン（DPT）サービスプロバイダーに関連するTFリスクは中低リスクから中高リスクに引き上げられ、この進化する脅威に対する業界の警戒を強化する必要が生じています。」

マス

更新されたTF NRAは、2022年に開始されたシンガポールのCFTに関する国家戦略の目標を支持しています。この戦略には、防止、検出、阻止という3つの主な目的があります。.

第一に、テロリスト、その組織、そして支援者がシンガポールをテロ組織活動に利用することを抑止することを目的としています。第二に、特に高リスク分野において、強力な監視と tracを通じて、テロ組織活動の検知と trac目指します。.

第三に、テロ資金の調達、移動、使用を企てるテロリストとその支持者を阻止し、取り締まる計画です。.

MASは、この地域に最も重大な脅威を与えているテロリスト集団を徹底的に調査し、これらの集団がどのように資金を得ているかをdentしたと述べている。.

彼らは、イスラエルとハマスの紛争や中東の緊張といった国際情勢と、それがシンガポールに及ぼす潜在的な影響を検討してきた。.

TF 調査、金融情報、疑わしい取引報告 (STR)、支援要請 (RFA)、および相互法的支援 (MLA) 要請からのデータを使用して、経済のさまざまなセクターに対する TF の脅威が分析されました。.

規制当局と監督当局は、主要な TF 脅威と、特定の製品、サービス、活動が TF 目的でどのように悪用される可能性があるかを考慮し、各セクターの脆弱性評価を見直しました。.

業界からのフィードバックも考慮され、最新の脅威と2020年のTF NRAでdentれた脅威を比較しました。.

ジャイ・ハミド記者による報告