- シンガポールのMASは、暗号資産取引所のリスクレベルを中低から中高へ引き上げた。
- 主なリスク領域には、送金業者、銀行、およびデジタル決済トークンサービス提供者が含まれる。
- 新たな脅威としては、新しい国境を越えた決済システムやオンライン資金調達が見られる。
シンガポール金融庁（MAS）は、暗号資産取引所のリスクレベルを中低から中高へ引き上げました。この変更は、テロ資金供与対策（CFT）法の変更を反映したものです。
これは大きな動きであり、2024年のテロ資金供与（TF）国家リスク評価（NRA）に基づいています。さらに、2020年の前回評価以降の変更も含まれています。
2024で特定された主要なリスク分野
2024年のTF NRAは、2020年と非常に似ている主要なリスク分野を特定しています。送金業者と銀行は依然としてTF脅威に対して非常に脆弱です。そのサービスは国境を越えた支払いのために簡単にアクセスできます。
ただし、デジタル決済トークン（DPT）サービス提供者は、中低リスクから中高リスクへ引き上げられました。非営利団体、国境を越えた現金移動、貴石・貴金属および製品は、中低リスクのままです。
「その結果、デジタル決済トークン（DPT）サービス提供者に関連するTFリスクは、中低リスクから中高リスクへ引き上げられ、この進化し続ける脅威に対して業界の警戒を強化することが必要となっています。」
MAS
更新されたTF NRAは、2022年に開始されたシンガポールのテロ資金供与対策に関する国家戦略の目標を裏付けています。この戦略には、予防、検知、妨害という3つの主な目的があります。
第一に、テロリスト、その組織、支持者がシンガポールをTF活動に使用することを抑止することを目指しています。第二に、特に高リスク分野において、堅牢な監視と追跡を通じてTF活動を検知・追跡することを目指しています。
第三に、テロ資金の調達、移動、使用を試みるテロリストとその支持者に対して、妨害と執行を行う計画です。
MASは、地域に対して最も重大な脅威をもたらすテロリストグループを徹底的に調査し、これらのグループがどのように資金提供されているかを特定しました。
彼らは、イスラエル・ハマス紛争や中東の緊張関係などの国際的な動向、およびそれらがシンガポールに与える潜在的な影響を調査しました。
TF調査、金融インテリジェンス、疑わしい取引報告書（STR）、支援要請（RFA）、相互法的支援（MLA）要請からのデータを使用して、経済の異なるセクターへのTF脅威が分析されました。
規制当局と監督当局は、主要なTF脅威と、特定の製品、サービス、活動がTF目的のためにどのように悪用される可能性があるかを考慮し、自セクターの脆弱性評価をレビューしました。
業界からのフィードバックも考慮されました。彼らは最新の脅威を2020年のTF NRAで特定された脅威と比較しました。
Jai Hamid によるレポート
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
