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- 新加坡金融管理局将加密货币交易所的风险等级从中低级提升至中高级。.
- 主要风险领域包括汇款、银行和数字支付代币服务提供商。.
- 新兴威胁包括新型跨境支付系统和在线筹款。.
新加坡金融管理局（MAS）已将加密货币交易所的风险等级从“中低”上调至“中高”。这一调整反映了该国《打击恐怖主义融资法》（CFT法）的更新。.
这是一项重大举措，其依据是《2024年恐怖主义融资国家风险评估报告》。此外，它还包含了自2020年上次评估以来的一些变化。.
我在2024年dent的主要风险领域
2024 年恐怖主义融资国家风险评估报告 (TF NRA)dent的关键风险领域与 2020 年的风险领域非常相似。汇款和银行仍然极易受到恐怖主义融资威胁。跨境支付可以轻易地利用它们的服务。.
然而，数字支付代币（DPT）服务提供商的风险等级已从低风险升至中高风险。非营利组织、跨境 cash 流动以及贵重宝石、金属和产品仍处于低风险水平。.
“因此，与数字支付代币 (DPT) 服务提供商相关的恐怖主义融资风险已从中低风险提升至中高风险，因此，业界需要提高警惕，防范这一不断演变的威胁。”
MAS
更新后的TF NRA支持新加坡于2022年推出的《国家反恐融资战略》的目标。该战略有三个主要目标：预防、发现和打击。.
首先，其目标是阻止恐怖分子、其组织和支持者利用新加坡进行恐怖袭击活动。其次，其目标是通过强有力的监控和 trac，尤其是在高风险领域，来发现和 trac恐怖袭击活动。.
第三，它计划打击和强制执行恐怖分子及其支持者为恐怖主义筹集、转移和使用资金的行为。.
马来西亚行动部表示，已对该地区构成最重大威胁的恐怖组织进行了彻底调查，并dent了这些组织的资金来源。.
他们关注了国际局势的发展，例如以色列与哈马斯之间的冲突以及中东地区的紧张局势，以及这些局势对新加坡的潜在影响。.
利用反恐融资调查、金融情报、可疑交易报告（STR）、协助请求（RFA）和司法互助请求（MLA）的数据，分析了反恐融资对经济不同部门的威胁。.
监管机构和监督机构审查了各自行业的脆弱性评估，考虑了主要的恐怖主义融资威胁以及某些产品、服务和活动可能如何被用于恐怖主义融资目的。.
他们还考虑了业界的反馈意见。他们将最新的威胁与2020年TF NRA中dent的威胁进行了比较。.
贾伊·哈米德报道
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贾伊·哈米德
Jai Hamid是一位拥有六年经验的财经撰稿人，报道领域涵盖加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，内容涉及市场分析、主要公司、监管以及宏观经济趋势。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次做客非洲顶级电视台，分享对加密货币市场的独到见解。.
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