- 新加坡金融管理局（MAS）已将加密货币交易所的风险等级从中等偏低上调至中等偏高。
- 主要风险领域包括资金汇兑、银行以及数字支付代币服务提供商。
- 新兴威胁涉及新的跨境支付系统和在线筹款活动。
新加坡金融管理局（MAS）已将加密货币交易所的风险等级从中等偏低上调至中等偏高。这一调整反映了对该国《反恐怖主义融资法》（CFT）的更新。
这是一项重大举措，基于2024年《恐怖主义融资国家风险评估报告》（NRA）。此外，该评估还纳入了自2020年上次评估以来的变化。
在 2024 中确定的主要风险领域
2024年《恐怖主义融资国家风险评估报告》确定了与2020年类似的主要风险领域。资金汇兑和银行仍极易受到恐怖主义融资威胁的影响。其服务可被轻易用于跨境支付。
然而，数字支付代币（DPT）服务提供商的风险等级已从中低升至中高。非营利组织、跨境现金流动以及贵金属、宝石及相关产品仍维持在中低风险。
“因此，与数字支付代币（DPT）服务提供商相关的恐怖融资（TF）风险已从中低风险提升至中高风险，这要求业界加强对这一不断演变威胁的警惕。”
新加坡金融管理局（MAS）
更新后的恐怖融资国家风险评估（TF NRA）支持新加坡于2022年启动的反洗钱/反恐怖融资国家战略的目标。该战略主要有三大目标：预防、发现和打击。
首先，其旨在威慑恐怖分子及其组织和支持者，防止其利用新加坡开展恐怖融资活动。其次，通过强有力的监测和追踪机制，特别是针对高风险领域，力求发现并追踪恐怖融资活动。
第三，计划对试图筹集、转移和使用资金从事恐怖主义的恐怖分子及其支持者进行打击和执法行动。
新加坡金融管理局（MAS）表示，已全面审查对该地区构成最大威胁的恐怖组织，并明确了这些组织的资金来源。
他们已审视国际局势发展，如以色列 - 哈马斯冲突及中东紧张局势，及其对新加坡的潜在影响。
利用反恐融资（TF）调查数据、金融情报、可疑交易报告（STR）、协助请求（RFA）及司法协助（MLA）请求，对恐怖融资对不同经济部门的威胁进行了分析。
监管机构和监督部门审查了其所在行业的脆弱性评估，重点考虑了关键恐怖融资威胁，以及某些产品、服务和活动可能被用于恐怖融资目的的情况。
行业反馈也被纳入考量。他们将最新威胁与2020年恐怖融资国家风险评估（NRA）中确定的威胁进行了比较。
记者：贾伊·哈米德
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
