La strategia di SBF per confutare le testimonianze del DOJ con un esperto finanziario

Lo scandalo FTX ha causato implicazioni più ampie per il mercato delle criptovalute del previsto. Al momento, Sam Bankman-Fried (SBF) è ancora sotto processo per presunta cattiva gestione dei fondi degli investitori. Tra gli eventi recenti del caso ci sono le testimonianze del DOJ presentate la scorsa settimana e la difesa che cerca nuove strategie per cercare di confutare le testimonianze.

SBF ha proposto esperti finanziari come testimoni per testimoniare sulle finanze della sua azienda di scambio di criptovalute Alameda Research e FTX. Questa agenda serve a confutare le testimonianze presentate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Sembra che il dramma intorno al caso stia ancora prendendo una piega inaspettata. 

La strategia di controdeduzione di SBF funzionerà?

La squadra di difesa nell'udienza in tribunale di SBF ha suggerito un testimone a loro favore, tra cui esperti finanziari, tra cui Joseph Pimbley. Pimbley è l'unico testimone esperto proposto dalla squadra di difesa di FTX. Pimbley è membro di PF2, una società di consulenza legale. 

La squadra di difesa ha proposto di chiamare Pimbley in risposta alle testimonianze rese dai testimoni dell'accusa. La sua risposta sarà collaborare o confutare le testimonianze di Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, e dell'ex Chief Technology Officer di FXT, Gray Wang. 

La replica della testimonianza risponderà anche alla testimonianza di Nishad Singh, Capo dell'Ingegneria presso FTX. La difesa ha comunicato questa informazione nell'atto depositato in tribunale lunedì.

Il deposito ha spiegato vari dettagli riguardanti la strategia di controdeduzione che la difesa adotterà. Descrive: “Pimbley testimonierà la sua opinione, basata sui dati estratti dal database di FTX, che:

1. L'utilizzo da parte di Alameda Research della sua linea di credito è fluctuato tra circa 1 miliardo e 3 miliardi di dollari tra ottobre 2021 e settembre 2022, diminuendo per una parte sostanziale di giugno 2022.

2. La maggior parte dei saldi per utenti non Alameda e non FTX (cioè account esclusi gli account di Alameda e gli account propri di FTX) sono concentrati in sole quattro monete (USD, BTC, ETH e USDT) rispetto alle centinaia di monete definite nel database di FTX, e più del 75% dei saldi non Alameda e non FTX deriva da account con margine spot abilitato, prestito margine spot abilitato o che mostrano attività futures.” 

Eventi in corso sul caso FTX

Pimbley ha risposto alla chiamata in una dichiarazione divulgata, affermando di aver estratto dati sulla linea di credito FTX utilizzata da Alameda Research. Ha spiegato che la sua fonte proveniva dal database Amazon Web Service di FTX, elencato in conformità con la criptovaluta denominata.

Joseph Pimbley ha anche dichiarato le sue conclusioni sul caso in tribunale, mostrando la sua indagine, che consisteva in diagrammi e grafici basati sui flussi finanziari in entrata e in uscita della società FTX crollata. Include anche query sulle informazioni del database che richiederebbero una spiegazione e una ricerca più approfondite per trovare la verità sul caso. 

Tuttavia, Pimbley è uno dei sette esperti finanziari nominati dalla difesa come loro proposta originale per i testimoni presentati all'inizio di quest'anno. Tuttavia, il giudice Lewis Kaplan ha respinto la proposta. Il giudice Kaplan, del Distretto Meridionale di New York, è l'ufficiale che supervisiona il processo. 

Ha consentito alla difesa di rinominare solo quattro candidati testimoni se avessero condiviso informazioni esclusive e maggiori dettagli sul caso durante le loro testimonianze in tribunale. 

Considerando che Pimbley è l'unico testimone esperto finanziario per la difesa, la squadra ha la possibilità di chiamare altri esperti al banco se forniscono maggiori approfondimenti sui dati finanziari di FTX. 

Questo significa che Pimbley potrebbe non essere l'unico testimone chiamato a testimoniare. Gli unici candidati eleggibili da considerare come testimoni validi sono individui con collegamenti diretti con la società FTX. Tuttavia, il tribunale attende la decisione di Bankman-Fried di testimoniare, che potrebbe fare più luce sul caso legale. 

Le probabilità che SBF testimoni nel suo processo

Un imputato penale ha il diritto di testimoniare durante il processo, sebbene molti non lo facciano. A diverse settimane dal caso di Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX non ha ancora deciso se testimoniare o meno. Dato che i suoi stretti collaboratori, considerati da molti insider, hanno testimoniato, diversi esperti legali credono che sarà utile ascoltare il punto di vista di SBF.

Sebbene il legale possa sconsigliarlo, l'imputato decide infine se testimoniare o meno. Dopo le testimonianze del suo gruppo stretto, Bankman-Fried potrebbe avere un “bisogno umano” di parlare.

Durante l'esame incrociato, il governo potrebbe interrogare Bankman-Fried per ore, danneggiando le sue possibilità con la giuria se le cose vanno male. Inoltre, i procuratori potrebbero essere in grado di presentare ulteriori prove che altrimenti non potrebbero.

Se Bankman-Fried sale al banco, il DOJ potrebbe presentare prove che mettono in discussione la sua credibilità. Normalmente, i procuratori sarebbero tenuti a limitare le loro prove agli elementi direttamente correlati alla difesa di Bankman-Fried.