SBFLo scandalo FTX ha avuto implicazioni più gravi del previsto per il mercato delle criptovalute. Allo stato attuale, Sam Bankman-Fried (SBF) è ancora sotto processo per presunta cattiva gestione dei fondi degli investitori. Tra i recenti sviluppi del caso, la testimonianza del Dipartimento di Giustizia presentata la scorsa settimana e la ricerca da parte della difesa di nuove strategie per confutare le testimonianze.
SBF ha proposto esperti finanziari come testimoni per deporre sulle finanze della sua società di exchange di criptovalute Alameda Research e FTX. Questo programma serve a confutare le testimonianze presentate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Sembra che la tensione attorno al caso stia ancora prendendo una piega inaspettata.
La strategia di confutazione di SBF: funzionerà?
Il team difensivo nell'udienza di SBF ha suggerito un testimone a propria difesa, tra cui esperti finanziari, tra cui Joseph Pimbley. Pimbley è l'unico testimone esperto proposto per il team difensivo di FTX. Pimbley è membro di PF2, uno studio di consulenza in contenzioso.
Il team difensivo ha proposto di convocare Pimbley in risposta alle testimonianze rese dai testimoni dell'accusa. La sua risposta consisterà nel collaborare o confutare le testimonianze di Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, e dell'ex Chief Technology Officer di FXT, Gray Wang.
La replica alla testimonianza risponderà anche alla testimonianza di Nishad Singh, responsabile dell'ingegneria presso FTX. La difesa ha trasmesso queste informazioni nel fascicolo depositato in tribunale lunedì .
Il fascicolo spiegava vari dettagli riguardanti la strategia di confutazione che la difesa avrebbe adottato. Descriveva: "Pimbley testimonierà la sua opinione, basata sui datitracdal database di FTX, secondo cui:
1. L'utilizzo della linea di credito da parte di Alameda Research ha oscillato tra circa 1 e 3 miliardi di dollari tra ottobre 2021 e settembre 2022, per poi diminuire per una parte sostanziale di giugno 2022.
2. La maggior parte dei saldi per gli utenti non Alameda e non FTX (ovvero, conti esclusi i conti di Alameda e i conti di FTX) sono concentrati in sole quattro monete (USD, BTC, ETH e USDT) rispetto alle centinaia di monete definel database FTX, e oltre il 75% dei saldi non Alameda e non FTX derivano da conti che hanno abilitato il margine spot, abilitato il prestito con margine spot o mostrano attività futures."
Eventi in corso sul caso FTX
Pimbley ha risposto alla chiamata in una dichiarazione divulgata in cui affermava di aver trac i dati sulla linea di credito FTX utilizzata da Alameda Research. Ha spiegato che la sua fonte proveniva dal database FTX di Amazon Web Service, elencato in base alla criptovaluta denominata.
Joseph Pimbley ha anche illustrato le sue conclusioni sul caso giudiziario, illustrando la sua indagine, che consisteva in diagrammi e grafici basati sui flussi finanziari in entrata e in uscita della società FTX fallita. Ha inoltre incluso query sulle informazioni del database che richiederebbero spiegazioni e ricerche più approfondite per scoprire la verità sul caso.
Tuttavia, Pimbley è uno dei sette esperti finanziari nominati dalla difesa come parte della loro proposta originale per i testimoni presentata all'inizio di quest'anno. Tuttavia, il giudice Lewis Kaplan ha respinto la proposta. Il giudice Kaplan, del Distretto Meridionale di New York, è il funzionario che sovrintende al processo.
Ha consentito alla difesa di rinominare quattro potenziali testimoni solo se questi avessero condiviso informazioni esclusive e maggiori dettagli sul caso durante la loro testimonianza nel processo.
Considerando che Pimbley è l'unico testimone esperto in materia finanziaria per la difesa, il team ha la possibilità di chiamare a testimoniare altri esperti se forniranno maggiori informazioni sui dati finanziari di FTX.
Ciò significa che Pimbley potrebbe non essere l'unico testimone chiamato a testimoniare. Gli unici potenziali testimoni idonei a essere considerati validi sono individui con legami diretti con la società FTX. Tuttavia, il tribunale attende la decisione sulla chiamata di Bankman-Fried, che potrebbe far luce sul caso.
Le probabilità che SBF testimoni al suo processo
Un imputato ha il diritto di testimoniare durante il processo, anche se molti non lo hanno. A diverse settimane dall'inizio del caso di Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX deve ancora decidere se testimoniare o meno. Poiché i suoi stretti collaboratori, che molti considerano addetti ai lavori, hanno testimoniato, diversi esperti legali ritengono che sarà utile ascoltare la versione dei fatti di SBF.
Sebbene l'avvocato possa sconsigliarlo, è l'imputato a decidere se testimoniare o meno. In seguito alle testimonianze del suo gruppo ristretto, Bankman-Fried potrebbe provare un "impulso umano" a parlare.
Durante il controinterrogatorio, il governo potrebbe mettere Bankman-Fried sotto torchio per ore, compromettendo le sue possibilità di successo con la giuria se le cose dovessero andare male. Inoltre, i pubblici ministeri potrebbero essere in grado di presentare ulteriori prove che altrimenti non sarebbero in grado di presentare.
Se Bankman-Fried dovesse testimoniare, il Dipartimento di Giustizia potrebbe presentare prove che mettano in dubbio la sua credibilità. Normalmente, i pubblici ministeri sarebbero tenuti a limitare le prove agli elementi direttamente correlati alla difesa di Bankman-Fried.
