СБФСкандал с FTX оказал на криптовалютный рынок гораздо большее влияние, чем ожидалось. На данный момент Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) всё ещё находится под судом по обвинению в ненадлежащем управлении средствами инвесторов. Среди последних событий в этом деле — показания, данные Министерством юстиции на прошлой неделе, и попытки защиты разработать новые стратегии для опровержения показаний.
SBF предложил привлечь финансовых экспертов в качестве свидетелей для дачи показаний о финансах своей компании Alameda Research и криптовалютной биржи FTX. Эта инициатива призвана опровергнуть показания, представленные Министерством юстиции США. Похоже, драма вокруг этого дела еще не закончена и принимает неожиданный оборот.
Стратегия опровержения со стороны SBF — сработает ли она?
На судебном заседании по делу SBF команда защиты предложила в качестве свидетеля свою защиту финансовых экспертов, среди которых был Джозеф Пимбли. Пимбли является единственным предложенным экспертом-свидетелем со стороны команды защиты FTX. Пимбли является сотрудником PF2, консалтинговой фирмы по судебным разбирательствам.
Команда защиты предложила вызвать Пимбли в связи с необходимостью ответить на показания свидетелей обвинения. В ответ он должен будет подтвердить или опровергнуть показания Кэролайн Эллисон, генерального директора Alameda Research, и бывшего технического директора FXT Грея Вана.
В ответном заявлении также будет дан ответ на показания Нишада Сингха, руководителя инженерного отдела компании FTX. Защита сообщила об этом в судебном документе, поданном в понедельник .
В представленном документе были изложены различные детали, касающиеся стратегии опровержения, которую будет использовать защита. В нем описывалось: «Пимбли даст показания, основываясь на данных,tracиз базы данных FTX, о том, что:
1. Использование компанией Alameda Research своей кредитной линии колебалось в пределах от 1 до 3 миллиардов долларов в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года и существенно снизилось в течение большей части июня 2022 года.
2. Большая часть балансов пользователей, не зарегистрированных в Alameda и FTX (т.е., счетов, за исключением счетов Alameda и собственных счетов FTX), сосредоточена всего в четырех монетах (USD, BTC, ETH и USDT) по сравнению с сотнями монет, defiв базе данных FTX, и более 75% балансов пользователей, не зарегистрированных в Alameda и FTX, приходится на счета, в которых включена спотовая маржа, спотовое маржинальное кредитование или которые показывают активность на фьючерсных рынках.
Текущие события по делу FTX
В ответ на звонок Пимбли trac данные о кредитной линии FTX, использованной компанией Alameda Research. Он пояснил, что источником данных послужила база данных FTX Amazon Web Service, содержащая информацию о номинированной криптовалюте.
Джозеф Пимбли также изложил свои выводы по судебному делу, представив результаты своего расследования, которое включало диаграммы и графики, основанные на финансовых потоках обанкротившейся компании FTX. Он также затронул вопросы, касающиеся информации в базе данных, которые потребуют более глубокого анализа и исследования для выяснения истины по этому делу.
Однако Пимбли — один из семи финансовых экспертов, которых защита первоначально предложила в качестве свидетелей в этом году. Тем не менее, судья Льюис Каплан отклонил это предложение. Судья Каплан из Южного округа Нью-Йорка является официальным лицом, курирующим судебное разбирательство.
Он разрешил защите повторно выдвинуть кандидатуры четырех потенциальных свидетелей только в том случае, если они в ходе своих показаний поделятся эксклюзивной информацией и более подробными сведениями по делу.
Учитывая, что Пимбли является единственным финансовым экспертом-свидетелем со стороны защиты, у команды есть шанс вызвать на трибуну и других экспертов, если они предоставят более подробную информацию о финансовых данных FTX.
Это означает, что Пимбли может быть не единственным свидетелем, вызванным для дачи показаний. Единственными кандидатами, имеющими право быть признанными действительными свидетелями, являются лица, напрямую связанные с фирмой FTX. Тем не менее, суд ожидает решения по вопросу о вызове Бэнкман-Фрид для дачи показаний, которое может пролить больше света на юридическое дело.
Вероятность того, что СБФ даст показания на суде, какова была бы на самом деле.
Обвиняемый в совершении преступления имеет право давать показания во время судебного разбирательства, хотя многие им не пользуются. Спустя несколько недель после начала дела Сэма Банкмана-Фрида основатель FTX еще не решил, давать ли показания или нет. Поскольку его ближайшие соратники, которых многие считают инсайдерами, уже дали показания, ряд юристов считают, что будет полезно услышать версию событий от SBF.
Хотя адвокат может посоветовать не давать показания, окончательное решение о том, давать ли показания, принимает сам подсудимый. После показаний близких ему людей у Бэнкмана-Фрида может возникнуть «человеческое желание» высказаться.
В ходе перекрестного допроса правительство может часами допрашивать Бэнкмана-Фрида, что может подорвать его шансы на успех у присяжных, если что-то пойдет не так. Кроме того, прокуроры могут представить дополнительные доказательства, которые в противном случае им были бы недоступны.
Если Бэнкман-Фрид даст показания, Министерство юстиции может представить доказательства, которые поставят под сомнение его достоверность. Обычно прокуроры обязаны ограничивать свои доказательства предметами, непосредственно связанными с защитой Бэнкмана-Фрида.
