Стратегия SBF по опровержению показаний Министерства юстиции с помощью финансового эксперта

Скандал с FTX вызвал больше последствий для криптовалютного рынка, чем ожидалось. На данный момент Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) все еще находится на процессе по обвинению в предполагаемом нецелевом использовании средств инвесторов. Среди недавних событий в деле — показания Министерства юстиции (DOJ), представленные на прошлой неделе, и поиск защиты новых стратегий для опровержения этих показаний.

SBF предложил финансовых экспертов в качестве свидетелей, которые должны дать показания о финансах его компании Alameda Research и криптовалютной биржи FTX. Эта повестка дня направлена на опровержение показаний, представленных Министерством юстиции США (DOJ). Похоже, драма вокруг дела все еще разворачивается неожиданным образом. 

Стратегия опровержения SBF — сработает ли она?

Команда защиты в суде по делу SBF предложила свидетеля в свою защиту, среди которых были финансовые эксперты, включая Джозефа Пимбли. Пимбли является единственным предложенным экспертом-свидетелем для команды защиты FTX. Пимбли является членом PF2, фирмы по консалтингу в сфере судебных разбирательств. 

Команда защиты предложила вызвать Пимбли в ответ на показания свидетелей обвинения. Его ответ будет заключаться в сотрудничестве или опровержении показаний Каролин Элльсон, генерального директора Alameda Research, и бывшего главного технического директора FTX Грея Ванга. 

Ответ на показания также будет содержать ответ на показания Нишада Сингха, главы отдела инженерии в FTX. Защита передала эту информацию в судебном документе в понедельник.

В заявлении объяснялись различные детали относительно стратегии опровержения, которую будет применять защита. В нем описывалось: «Пимбли даст показания о своем мнении, основанном на данных, извлеченных из базы данных FTX, что:

1. Использование кредитной линии Alameda Research колебалось примерно между 1 миллиардом и 3 миллиардами долларов в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года и снизилось в течение значительной части июня 2022 года.

2. Большинство балансов пользователей, не относящихся к Alameda и FTX (то есть счетов, исключая счета Alameda и собственные счета FTX), сосредоточены всего в четырех монетах (USD, BTC, ETH и USDT) по сравнению с сотнями монет, определенных в базе данных FTX, и более 75% балансов пользователей, не относящихся к Alameda и FTX, возникают из счетов, у которых включена спотовая маржа, включено спотовое маржинальное кредитование или наблюдается активность в фьючерсах». 

Текущие события по делу FTX

Пимбли ответил на запрос в опубликованном заявлении, stating, что он извлек данные о кредитной линии FTX, которые использовались Alameda Research. Он объяснил, что его источником была база данных FTX Amazon Web Service, которая была указана в соответствии с номинированной криптовалютой.

Джозеф Пимбли также заявил о своих выводах по судебному делу, продемонстрировав свое расследование, которое состояло из диаграмм и графиков, основанных на финансовых потоках и оттоках обанкротившейся компании FTX. Он также включает запросы к информации в базе данных, которые потребуют более глубокого объяснения и исследований для выяснения истины по делу. 

Однако Пимбли является одним из семи названных финансовых экспертов, которых защита изначально представила в качестве свидетелей в начале этого года. Однако судья Льюис Каплан отклонил это предложение. Судья Каплан из Южного округа Нью-Йорка является официальным лицом, ведущим судебное разбирательство. 

Он разрешил защите повторно выдвинуть на рассмотрение четыре кандидатуры свидетелей только при условии, что они предоставят эксклюзивную информацию и более подробные данные по делу в ходе судебного заседания. 

Учитывая, что Пимбли является единственным финансовым экспертом-свидетелем защиты, у команды есть шанс вызвать других экспертов, если они предоставят дополнительные сведения о финансовых данных FTX. 

Это означает, что Пимбли может быть не единственным вызванным свидетелем. Единственными кандидатами, имеющими право быть признаны действительными свидетелями, являются лица, имеющие прямые связи с компанией FTX. Тем не менее, суд ожидает решения о вызове Бэнкмана-Фрида для дачи показаний, что может пролить больше света на юридическое дело. 

Вероятность того, что SBF даст показания в своем суде

У обвиняемого в уголовном преступлении есть право давать показания в ходе судебного разбирательства, хотя многие этим не пользуются. Спустя несколько недель после начала дела Сэма Бэнкмана-Фрида основатель FTX еще не решил, будет ли он давать показания или нет. Поскольку его близкие соратники, которых многие считают инсайдерами, уже дали показания, несколько юридических экспертов считают, что будет полезно услышать версию SBF.

Хотя адвокат может рекомендовать против этого, окончательное решение о том, давать ли показания, принимает сам обвиняемый. После показаний его близкого круга у Бэнкмана-Фрида может возникнуть «человеческое желание» высказаться.

В ходе перекрестного допроса правительство может часами допрашивать Бэнкмана-Фрида, что может подорвать его шансы перед присяжными, если все пойдет не так. Кроме того, прокуроры могут иметь возможность представить дополнительные доказательства, которые они не смогли бы предоставить иначе.

Если Бэнкман-Фрид даст показания, Министерство юстиции (DOJ) может представить доказательства, ставящие под сомнение его достоверность. Обычно прокуроры обязаны ограничивать свои доказательства материалами, непосредственно связанными с защитой Бэнкмана-Фрида.