SBF의 법무부 증언 반박을 위한 금융 전문가 전략

FTX 스캔들은 예상보다 암호화폐 시장에 더 많은 영향을 미쳤습니다. 현재 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 투자자 자금의 alleged 관리 부실 혐의로 재판을 받고 있습니다. 최근 사건 중에는 지난 주 제시된 법무부 증언과 이를 반박하기 위해 새로운 전략을 모색하는 변호단이 포함됩니다.

SBF는 알라메다 리서치와 FTX 암호화폐 거래소의 재무에 대해 증언할 금융 전문가들을 증인으로 제안했습니다. 이 의제는 미국 법무부(DOJ)가 제시한 증언들을 반박하기 위한 것입니다. 사건 주변의 드라마가 예상치 못한 방향으로 전개되고 있는 것 같습니다. 

SBF의 반박 전략 - 성공할 것인가?

SBF의 법정 심리에서 변호단 측이 방어 증인으로 제안한 사람 중에는 금융 전문가들도 포함되었으며, 그중에는 조셉 핌블리가 있습니다. 핌블리는 FTX 변호단 측의 유일한 제안된 전문가 증인입니다. 핌블리는 PF2라는 소송 컨설팅firm의 회원입니다. 

변호단 측은 검찰 측 증인들의 증언에 대응하기 위해 핌블리를 호출할 것을 제안했습니다. 그의 응답은 알라메다 리서치 CEO이자 전 FXT 최고기술책임자(CTO)인 캐롤라인 엘러슨과 그레이 왕의 증언을 협력하거나 반박하는 것이 될 것입니다. 

증거 반박 진술은 또한 FTX의 엔지니어링 책임자인 니샤드 싱의 진술에 대한 대응도 포함할 것입니다. 변호단은 이 정보를 월요일 법원 제출 서류를 통해 전달했습니다.

제출된 서류는 변호단이 사용할 반박 전략과 관련된 다양한 세부 사항을 설명했습니다. 그것은 다음과 같이 기술했습니다. "핌블리는 FTX 데이터베이스에서 추출한 데이터를 기반으로 자신의 의견에 대해 증언할 것입니다:

1. 알라메다 리서치의 신용 한도 사용량은 2021년 10월부터 2022년 9월까지 약 10억 달러에서 30억 달러 사이에서 변동했으며, 2022년 6월 상당 기간 동안 감소했습니다.

2. 알라메다 및 FTX 외부 사용자(즉, 알라메다 계정과 FTX 자체 계정을 제외한 계정)의 잔액 대부분은 FTX 데이터베이스에 정의된 수백 개의 코인 대비 4개의 코인(USD, BTC, ETH, USDT)에 집중되어 있으며, 알라메다 및 FTX 외부 잔액의 75% 이상은 스팟 마진 활성화, 스팟 마진 대출 활성화 또는 선물 활동을 보이는 계정에서 발생합니다." 

FTX 사건 관련 진행 중인 사건들

Pimbley 응답한 공개 성명에서 그는 Alameda Research가 사용한 FTX 신용라인의 데이터를 추출했다고 밝혔습니다. 그는 출처가 FTX Amazon Web Service 데이터베이스에 있으며, 이는 명목화된 암호화폐에 따라 기재된 것이라고 설명했습니다.

조셉 핌블리는 또한 무너진 FTX 기업의 재무 유입 및 유출을 기반으로 한 다이어그램과 차트를 포함하여 자신의 조사를 보여주는 법정 사건에 대한 자신의 발견 사항을 밝혔습니다. 그는 또한 사건의 진실을 찾기 위해 더 깊은 설명과 연구가 필요한 데이터베이스 정보에 대한 쿼리도 포함합니다. 

그러나 핌블리는 올해 초 변호단이 증인으로 제시했던 원래 제안에서 명명된 7명의 금융 전문가 중 한 명입니다. 그러나 루이스 카플란 판사는 이 제안을 거부했습니다. 뉴욕 남부 지방법원 판사 루이스 카플란은 이 재판을 감독하는 공식 담당자입니다. 

그는 증언 동안 사건에 대한 독점적인 정보와 더 많은 세부 사항을 공유하는 경우에만 변호단이 4명의 증인 후보를 재지명하도록 허용했습니다. 

핌블리가 변호단 측의 유일한 금융 전문가 증인이라는 점을 고려할 때, 팀은 FTX 재무 데이터에 대한 더 많은 통찰력을 제공하는 경우 다른 전문가들을 증인석에 호출할 기회가 있습니다. 

이는 핌블리가 증언하기 위해 호출되는 유일한 증인이 아닐 수 있음을 의미합니다. 유효한 증인으로 고려될 수 있는 유일한 후보는 FTX 기업과 직접적인 연결고리가 있는 개인들입니다. 여전히 법원은 Bankman-Fried의 증언 호출 결정에 따라 기다리고 있으며, 이는 법적 사건에 대해 더 많은 빛을 비출 수 있습니다. 

SBF가 재판에서 증언할 확률

형사 피고인은 재판 중 증언할 권리가 있지만, 많은 사람들이 이를 행사하지 않습니다. 샘 뱅크먼-프리드의 사건이 시작된 지 몇 주가 지났음에도 불구하고, FTX 창립자는 증언할지 여부를 아직 결정하지 않았습니다. 많은 사람들이 내부자로 간주하는 그의 가까운 동료들이 증언했기 때문에, 여러 법률 전문가들은 SBF의 입장을 듣는 것이 유익할 것이라고 믿습니다.

변호사가 반대할 수도 있지만, 피고인이 최종적으로 증언할지 여부를 결정합니다. 그의 가까운 그룹의 증언 이후, 뱅크먼-프리드는 말하고 싶은 '인간적 충동'을 느낄 수 있습니다.

교차 심문 동안 정부는 Bankman-Fried를 몇 시간 동안 심문할 수 있으며, 상황이 잘못되면 배심원 앞에서 그의 기회를 손상시킬 수 있습니다. 또한 검찰은 일반적으로 제출할 수 없었던 추가 증거를 제출할 수 있을 것입니다.

Bankman-Fried가 증인석에 서면, 법무부는 그의 신빙성에 의문을 제기하는 증거를 제시할 수 있습니다. 일반적으로 검찰은 Bankman-Fried의 방어와 직접적으로 관련된 항목으로 증거를 제한해야 합니다.