La stratégie de SBF pour réfuter les témoignages du DOJ avec un expert financier

Le scandale FTX a eu plus d'implications pour le marché des cryptomonnaies que prévu. À l'heure actuelle, Sam Bankman-Fried (SBF) est toujours en procès pour la gestion présumée malhonnête des fonds des investisseurs. Parmi les récents développements de l'affaire figurent le témoignage du DOJ présenté la semaine dernière et la défense qui cherche de nouvelles stratégies pour tenter de réfuter les témoignages.

SBF a proposé des experts financiers en tant que témoins pour témoigner des finances de son entreprise de courtage en cryptomonnaies Alameda Research et FTX. Cet agenda vise à réfuter les témoignages présentés par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Il semble que le drame autour de l'affaire se poursuive avec un tournant inattendu. 

La stratégie de réplique de SBF fonctionnera-t-elle ?

L'équipe de défense dans l'audience de tribunal de SBF a suggéré un témoin pour leur défense, y compris des experts financiers, parmi lesquels Joseph Pimbley. Pimbley est le seul témoin expert proposé par l'équipe de défense de FTX. Pimbley est membre de PF2, un cabinet de conseil en litige. 

L'équipe de défense a proposé d'appeler Pimbley en réponse aux témoignages faits par les témoins de l'accusation. Sa réponse consistera à collaborer ou à réfuter les témoignages de Caroline Ellison, la PDG d'Alameda Research, et de l'ancien directeur technique de FXT, Gray Wang. 

La réplique du témoignage répondra également au témoignage de Nishad Singh, le directeur de l'ingénierie chez FTX. La défense a transmis cette information dans le dépôt judiciaire du lundi.

Le dépôt expliquait divers détails concernant la stratégie de réplique que la défense emploiera. Il décrivait : « Pimbley témoignera de son opinion, basée sur des données extraites de la base de données de FTX, que :

1. L'utilisation par Alameda Research de sa ligne de crédit a fluctué entre environ 1 milliard et 3 milliards de dollars entre octobre 2021 et septembre 2022, et a diminué de manière substantielle pendant une partie importante du mois de juin 2022.

2. La majorité des soldes des utilisateurs non-Alameda et non-FTX (c'est-à-dire les comptes excluant les comptes d'Alameda et les comptes propres de FTX) sont concentrés dans seulement quatre pièces (USD, BTC, ETH et USDT) par rapport aux centaines de pièces définies dans la base de données FTX, et plus de 75 % des soldes non-Alameda et non-FTX proviennent de comptes ayant le margin spot activé, le prêt margin spot activé ou montrant une activité de futures. » 

Événements en cours dans l'affaire FTX

Pimbley a répondu à l'appel dans une déclaration divulguée, indiquant qu'il avait extrait des données sur la ligne de crédit FTX utilisée par Alameda Research. Il a expliqué que sa source provenait de la base de données Amazon Web Service de FTX, qui était répertoriée conformément à la cryptomonnaie dénommée.

Joseph Pimbley a également déclaré ses conclusions sur l'affaire de tribunal, présentant son enquête, qui comprenait des diagrammes et des graphiques basés sur les flux financiers entrants et sortants de la firme FTX effondrée. Il inclut également des requêtes sur les informations de la base de données qui nécessiteraient une explication et une recherche plus approfondies pour trouver la vérité sur l'affaire. 

Cependant, Pimbley est l'un des sept experts financiers nommés que la défense a initialement proposés comme témoins plus tôt cette année. Cependant, le juge Lewis Kaplan a rejeté la proposition. Le juge Kaplan, du district sud de New York, est l'officiel qui supervise le procès. 

Il a permis à la défense de renommer quatre candidats témoins uniquement s'ils partageaient des informations exclusives et plus de détails sur l'affaire lors du procès pendant leur témoignage. 

Étant donné que Pimbley est le seul témoin expert financier pour la défense, l'équipe a une chance d'appeler d'autres experts à la barre s'ils fournissent plus d'informations sur les données financières de FTX. 

Cela signifie que Pimbley pourrait ne pas être le seul témoin appelé à témoigner. Les seuls candidats éligibles pour être considérés comme des témoins valides sont des individus ayant des liens directs avec la firme FTX. Toujours est-il que le tribunal attend la décision de l'appel de Bankman-Fried à témoigner, ce qui pourrait éclairer davantage l'affaire légale. 

Les chances que SBF témoigne lors de son procès

Un défendant pénal a le droit de témoigner lors de son procès, bien que beaucoup ne le fassent pas. Plusieurs semaines après le début de l'affaire de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX n'a toujours pas décidé s'il témoignerait ou non. Depuis que ses proches associés, que beaucoup considèrent comme des initiés, ont témoigné, plusieurs experts juridiques pensent qu'il sera bénéfique d'entendre la version de SBF.

Bien que le conseil puisse le déconseiller, le défendant décide finalement s'il témoigne ou non. Suite aux témoignages de son groupe proche, Bankman-Fried pourrait avoir une « envie humaine » de parler.

Lors du contre-interrogatoire, le gouvernement pourrait interroger Bankman-Fried pendant des heures, endommageant ses chances devant le jury si les choses tournent mal. De plus, les procureurs pourraient être en mesure de soumettre des preuves supplémentaires qu'ils ne pourraient pas autrement.

Si Bankman-Fried monte à la barre, le DOJ pourrait présenter des preuves qui remettent en question sa crédibilité. Normalement, les procureurs seraient tenus de limiter leurs preuves aux éléments directement liés à la défense de Bankman-Fried.