La stratégie de SBF pour réfuter le témoignage du DOJ avec un expert financier

Le scandale FTX a eu des répercussions plus importantes que prévu sur le marché des cryptomonnaies. À l'heure actuelle, Sam Bankman-Fried (SBF) est toujours jugé pour détournement présumé de fonds d'investisseurs. Parmi les récents développements de l'affaire figurent le témoignage du ministère de la Justice présenté la semaine dernière et les efforts de la défense pour élaborer de nouvelles stratégies afin de réfuter ces témoignages.

SBF a proposé de faire témoigner des experts financiers sur les finances de sa société Alameda Research et de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX. Cette initiative vise à réfuter les témoignages présentés par le ministère de la Justice des États-Unis. Il semble que cette affaire prenne une tournure inattendue. 

La stratégie de réfutation de SBF – fonctionnera-t-elle ?

Lors de l'audience de SBF, l'équipe de la défense a proposé un témoin à décharge, parmi lesquels figuraient des experts financiers, dont Joseph Pimbley. Ce dernier est le seul expert proposé par la défense de FTX. Il est membre de PF2, un cabinet de conseil en litiges. 

L'équipe de la défense a proposé de faire témoigner Pimbley afin de répondre aux témoignages des témoins de l'accusation. Il s'agira pour lui de corroborer ou de réfuter les témoignages de Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, et de Gray Wang, ancien directeur technique de FXT. 

La réplique au témoignage portera également sur celui de Nishad Singh, directeur de l'ingénierie chez FTX. La défense a communiqué cette information dans sa requête déposée lundi. 

Le document déposé expliquait en détail la stratégie de réfutation que la défense entend employer. Il précisait : « Pimbley témoignera de son opinion, fondée sur des donnéestracde la base de données de FTX, selon laquelle :

1. L'utilisation par Alameda Research de sa ligne de crédit a fluctué entre environ 1 milliard et 3 milliards de dollars entre octobre 2021 et septembre 2022 et a diminué pendant une partie importante du mois de juin 2022.

2. La majorité des soldes des utilisateurs non-Alameda et non-FTX (c'est-à-dire les comptes à l'exclusion des comptes d'Alameda et des comptes propres de FTX) sont concentrés sur seulement quatre cryptomonnaies (USD, BTC, ETH et USDT) par rapport aux centaines de cryptomonnaies defidans la base de données FTX, et plus de 75 % des soldes non-Alameda et non-FTX proviennent de comptes sur lesquels la marge au comptant est activée, les prêts sur marge au comptant sont activés ou qui présentent une activité sur les contrats à terme 

Événements en cours concernant l'affaire FTX

Pimbley a répondu à l'appel dans une déclaration publique indiquant qu'il avaittracdes données sur la ligne de crédit FTX utilisée par Alameda Research. Il a expliqué que sa source était la base de données Amazon Web Services de FTX, répertoriée conformément à la cryptomonnaie libellée. 

Joseph Pimbley a également présenté ses conclusions concernant l'affaire judiciaire, en s'appuyant sur son enquête et en illustrant ses résultats par des diagrammes et des graphiques relatifs aux flux financiers de la société FTX, aujourd'hui en faillite. Il a également soulevé des questions concernant les informations de la base de données, qui nécessiteraient des explications et des recherches plus approfondies pour faire la lumière sur cette affaire. 

Cependant, Pimbley figure parmi les sept experts financiers que la défense avait initialement proposés comme témoins à charge, une proposition présentée plus tôt cette année. Le juge Lewis Kaplan, du district sud de New York, a toutefois rejeté cette proposition. Il préside le procès. 

Il a autorisé la défense à proposer à nouveau quatre témoins potentiels uniquement si ceux-ci fournissaient des informations exclusives et des détails supplémentaires sur l'affaire lors de leur témoignage au cours du procès. 

Étant donné que Pimbley est le seul expert financier à témoigner pour la défense, l'équipe a la possibilité de faire comparaître d'autres experts s'ils apportent des informations supplémentaires sur les données financières de FTX. 

Cela signifie que Pimbley pourrait ne pas être le seul témoin appelé à la barre. Seuls les individus ayant des liens directs avec la société FTX sont susceptibles d'être considérés comme des témoins recevables. Le tribunal attend néanmoins la décision concernant la convocation de Bankman-Fried, qui pourrait apporter un éclairage nouveau sur cette affaire. 

Les chances que SBF témoigne à son procès

Un accusé a le droit de témoigner lors de son procès, même si beaucoup s'en abstiennent. Plusieurs semaines après le début du procès de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX n'a ​​toujours pas décidé s'il témoignera ou non. Ses proches collaborateurs, considérés par beaucoup comme des personnes influentes, ayant déjà témoigné, plusieurs experts juridiques estiment qu'il serait pertinent d'entendre la version de SBF.

Même si son avocat peut le lui déconseiller, c'est à l'accusé qu'il revient en dernier ressort de témoigner ou non. Suite aux témoignages de ses proches, Bankman-Fried pourrait ressentir un besoin humain de prendre la parole.

Lors du contre-interrogatoire, le procureur pourrait interroger Bankman-Fried pendant des heures, ce qui risquerait de compromettre ses chances de convaincre le jury en cas de problème. De plus, il pourrait ainsi présenter des éléments de preuve supplémentaires qu'il ne pourrait pas produire autrement.

Si Bankman-Fried est appelé à la barre, le ministère de la Justice pourrait présenter des éléments de preuve susceptibles de remettre en cause sa crédibilité. En temps normal, les procureurs seraient tenus de limiter leurs preuves aux éléments directement liés à la défense de Bankman-Fried.