SBFتسببت فضيحة FTX في تداعيات على سوق العملات الرقمية أكثر مما كان متوقعًا. وحتى الآن، لا يزال سام بانكمان-فريد (SBF) يُحاكم بتهمة سوء إدارة أموال المستثمرين. ومن بين التطورات الأخيرة في القضية شهادة وزارة العدل التي قُدّمت الأسبوع الماضي، وسعي الدفاع إلى ابتكار استراتيجيات جديدة لدحض هذه الشهادات.
اقترح SBF الاستعانة بخبراء ماليين كشهود للإدلاء بشهادتهم حول الشؤون المالية لشركته "ألاميدا ريسيرش" ومنصة تداول العملات الرقمية "FTX". يأتي هذا الاقتراح للرد على شهادات قدمتها وزارة العدل الأمريكية. ويبدو أن فصول هذه القضية لا تزال تتطور نحو منعطف غير متوقع.
استراتيجية الرد التي تتبعها SBF - هل ستنجح؟
اقترح فريق الدفاع في جلسة المحكمة الخاصة بشركة SBF شاهدًا للدفاع، من بينهم خبراء ماليون، بمن فيهم جوزيف بيمبلي. بيمبلي هو الشاهد الخبير الوحيد المقترح لفريق الدفاع عن شركة FTX. بيمبلي عضو في شركة PF2، وهي شركة استشارات قانونية.
اقترح فريق الدفاع استدعاء بيمبلي للرد على شهادات شهود الادعاء. وسيكون رده إما تأكيد أو دحض شهادات كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا للأبحاث، وغراي وانغ، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة إف إكس تي.
سيتناول الرد على الشهادة أيضاً شهادة نيشاد سينغ، رئيس قسم الهندسة في شركة FTX. وقد أورد الدفاع هذه المعلومات في ملف المحكمة يوم الاثنين .
أوضحت الوثيقة تفاصيل مختلفة تتعلق باستراتيجية الرد التي سيستخدمها الدفاع. وذكرت أن "بيمبلي سيدلي بشهادته حول رأيه، استنادًا إلى بياناتtracمن قاعدة بيانات FTX، مفادها:
1. تراوح استخدام شركة Alameda Research لخط الائتمان الخاص بها بين مليار دولار و3 مليارات دولار تقريبًا بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، وانخفض خلال جزء كبير من يونيو 2022.
2. تتركز غالبية أرصدة المستخدمين غير التابعين لشركة Alameda وغير التابعين لـ FTX (أي الحسابات باستثناء حسابات Alameda وحسابات FTX نفسها) في أربع عملات فقط (USD وBTC وETH وUSDT) مقارنة بمئات العملات defiداخل قاعدة بيانات FTX، وأكثر من 75% من أرصدة المستخدمين غير التابعين لشركة Alameda وغير التابعين لـ FTX تنشأ من حسابات تم تمكين الهامش الفوري فيها، أو تم تمكين إقراض الهامش الفوري فيها، أو تظهر نشاطًا في العقود الآجلة
الأحداث الجارية في قضية FTX
ردّ بيمبلي على المكالمة ببيانٍ مُفصَح عنه، مُشيرًا إلى أنه استخرج trac حول خط ائتمان FTX الذي استخدمته شركة ألاميدا للأبحاث. وأوضح أن مصدره كان قاعدة بيانات FTX على خدمة أمازون السحابية، والمُدرجة وفقًا للعملة الرقمية المُقوَّمة.
كما عرض جوزيف بيمبلي نتائج تحقيقه في القضية، والتي تضمنت رسومًا بيانية ومخططات توضح التدفقات المالية الداخلة والخارجة لشركة FTX المنهارة. وأشار أيضًا إلى استفسارات حول معلومات قاعدة البيانات التي تتطلب شرحًا وبحثًا معمقين للوصول إلى الحقيقة.
مع ذلك، يُعدّ بيمبلي واحدًا من سبعة خبراء ماليين سمّاهم فريق الدفاع كشهود في عرضهم الأولي الذي قُدّم في وقت سابق من هذا العام. إلا أن القاضي لويس كابلان رفض هذا الاقتراح. والقاضي كابلان، من المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، هو المسؤول عن الإشراف على المحاكمة.
سمح للدفاع بإعادة ترشيح أربعة شهود محتملين فقط إذا شاركوا معلومات حصرية وتفاصيل أكثر حول القضية في المحاكمة أثناء شهادتهم.
وبالنظر إلى أن بيمبلي هو الشاهد الخبير المالي الوحيد للدفاع، فإن لدى الفريق فرصة لاستدعاء خبراء آخرين للإدلاء بشهادتهم إذا قدموا المزيد من الأفكار حول البيانات المالية لشركة FTX.
هذا يعني أن بيمبلي قد لا يكون الشاهد الوحيد الذي يُستدعى للإدلاء بشهادته. فالشهود المؤهلون الوحيدون الذين تربطهم صلات مباشرة بشركة FTX هم من يُعتبرون شهودًا موثوقين. ومع ذلك، لا تزال المحكمة تنتظر قرار استدعاء بانكمان-فرايد للإدلاء بشهادته، والذي قد يُلقي مزيدًا من الضوء على القضية.
احتمالات إدلاء SBF بشهادته في محاكمته
للمتهم الحق في الإدلاء بشهادته أثناء محاكمته، مع أن الكثيرين لا يفعلون ذلك. بعد مرور عدة أسابيع على قضية سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، لم يحسم أمره بعد بشأن الإدلاء بشهادته. ونظرًا لشهادة المقربين منه، الذين يعتبرهم الكثيرون من ذوي النفوذ، يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن الاستماع إلى رواية بانكمان-فريد سيكون مفيدًا.
رغم أن المحامي قد ينصح بعدم الإدلاء بشهادته، إلا أن القرار النهائي يعود للمتهم. وبعد شهادات المقربين منه، قد يشعر بانكمان-فريد برغبة فطرية في الكلام.
خلال الاستجواب المضاد، قد تستجوب الحكومة بانكمان-فرايد لساعات، مما قد يضر بفرصه أمام هيئة المحلفين إذا ساءت الأمور. علاوة على ذلك، قد يتمكن المدعون من تقديم أدلة إضافية ما كانوا ليتمكنوا من تقديمها لولا ذلك.
إذا أدلى بانكمان-فرايد بشهادته، فقد تقدم وزارة العدل أدلةً تُشكك في مصداقيته. في الأحوال العادية، يُلزم المدعون العامون بحصر أدلتهم في الأمور المتعلقة مباشرةً بدفاع بانكمان-فرايد.
