- لا يزال SBF في المحاكمة ويبحث عن كل ثغرة لتجنب العقوبة، والآن اقترح SBF خبراء ماليين كشهود للإدلاء بشهاداتهم حول الشؤون المالية لشركة Alameda Research ومنصة FTX للعملات المشفرة.
- يطلب SBF ومحاموه من Joseph Pimbley – وهو الخبير الوحيد المقترح الذي ينتمي إلى PF2، وهي شركة استشارات قانونية – الإدلاء بشهادته.
- ردّ Pimbley على الدعوة ببيان مُعلَن ذكر فيه أنه استخرج بيانات عن خط الائتمان الخاص بـ FTX الذي استخدمته Alameda Research.
- من سيقوم SBF ومحاموه بدعوتهم للشهادة؟ هل سيُشهد SBF نفسه في محاكمته؟
أحدث فضيحة FTX تداعيات أكثر على سوق العملات المشفرة مما كان متوقعاً. في الوقت الراهن، لا يزال سام بانكمان-فريد (SBF) يواجه المحاكمة بتهمة سوء إدارة أموال المستثمرين. من بين الأحداث الأخيرة في القضية، شهادة وزارة العدل التي قدمت الأسبوع الماضي، والبحث عن استراتيجيات جديدة من قبل الدفاع لمحاولة دحض الشهادات.
اقترح SBF خبراء ماليين كشهود للإدلاء بشهادات حول الشؤون المالية لشركتي Alameda Research و FTX لتبادل العملات المشفرة. يأتي هذا الجدال لدحض الشهادات التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ). يبدو أن الدراما المحيطة بالقضية لا تزال تتطور نحو منعطف غير متوقع.
استراتيجية رد SBF - هل ستنجح؟
اقترحت فريق الدفاع في جلسة استماع SBF في المحكمة شاهداً في دفاعهم، وشمل ذلك خبراء ماليين، من بينهم Joseph Pimbley. يُعد Pimbley الخبير الوحيد المقترح من قبل فريق دفاع FTX. Pimbley عضو في PF2، وهي شركة استشارات في التقاضي.
اقترح فريق الدفاع استدعاء Pimbley رداً على الشهادات التي أدلى بها شهود الادعاء. ستكون ردوده للتعاون أو دحض شهادات Caroline Ellison، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، و Gray Wang، الرئيس السابق للتكنولوجيا في FXT.
سترد شهادة الدفاع أيضاً على شهادة نيشاد سينغ، رئيس الهندسة في FTX. نقلت الدفاع هذه المعلومات في الملف القضائي في يوم الاثنين.
وضح الملف تفاصيل مختلفة تتعلق باستراتيجية الرد التي سيعتمدها الدفاع. ووصف ذلك قائلاً: "سيشهد Pimbleي برأيه، استناداً إلى البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات FTX، أن:
1. تراوح استخدام Alameda Research لخط ائتمانها بين حوالي 1 مليار دولار و 3 مليارات دولار بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، وانخفض بشكل كبير خلال جزء كبير من يونيو 2022.
2. تتركز غالبية الأرصدة للمستخدمين غير Alameda وغير FTX (أي الحسابات باستثناء حسابات Alameda وحسابات FTX الخاصة) في أربع عملات فقط (USD، BTC، ETH، و USDT) مقارنة بالمئات من العملات المحددة داخل قاعدة بيانات FTX، وأكثر من 75% من أرصدة غير Alameda وغير FTX تنشأ من حسابات تم تمكين هامش الرهان الفوري فيها، أو تمكين إقراض هامش الرهان الفوري، أو تظهر نشاطاً في العقود الآجلة."
الأحداث الجارية في قضية FTX
ردّ Pimbley على المكالمة في بيان مُفصح عنه، موضحاً أنه استخرج بيانات حول خط ائتمان FTX الذي استخدمته شركة Alameda Research. وشرح أن مصدره كان من قاعدة بيانات FTX على Amazon Web Service، والتي تم إدراجها وفقاً للعملات المشفرة المحددة.
كما أوضح جوزيف بيمبلي نتائج تحقيقاته في القضية، والتي تضمنت مخططات ورسومًا بيانية تستند إلى التدفقات المالية الداخلة والخارجة لشركة FTX المنهارة. كما تضمنت استفسارات حول معلومات قاعدة البيانات التي تتطلب شرحًا أعمق وأبحاثًا إضافية للكشف عن الحقيقة في القضية.
ومع ذلك، يُعد بيمبلي واحدًا من بين سبعة خبراء ماليين تم تعيينهم من قبل الدفاع كشهود أصليين في عرضهم الأولي خلال هذا العام. لكن القاضي لويس كابلان رفض هذا الاقتراح. والقاضي كابلان، من المحكمة الاتحادية لمنطقة نيويورك الجنوبية، هو المسؤول الرسمي عن الإشراف على المحاكمة.
أذن للدفاع بإعادة ترشيح أربعة مرشحين للشهادة فقط إذا قدموا معلومات حصرية وتفاصيل أكثر دقة حول القضية أثناء شهادتهم في المحاكمة.
وبما أن بيمبلي هو الخبير المالي الوحيد للشهود لدى الدفاع، فإن للفريق فرصة استدعاء خبراء آخرين للإدلاء بشهاداتهم إذا قدموا رؤى إضافية حول البيانات المالية لـ FTX.
وهذا يعني أن بيمبلي قد لا يكون الشاهد الوحيد الذي يُستدعى للإدلاء بشهادته. المرشحون الوحيدون المؤهلون للنظر فيهم كشهود صالحين هم الأفراد الذين لديهم روابط مباشرة مع شركة FTX. ولا تزال المحكمة تنتظر قرار بانكمان-فريد بالإدلاء بشهادته، والذي قد يلقي المزيد من الضوء على القضية القانونية.
احتمالات إدلاء SBF بشهادته في محاكمته
يحق للمتهم الجنائي الإدلاء بشهادته خلال محاكمته، على الرغم من أن العديد منهم لا يفعلون ذلك. وبعد عدة أسابيع من قضية سام بانكمان-فريد، لم يقرر مؤسس FTX بعد ما إذا كان سيُدين أم لا. ونظرًا لأن مقربي منه، الذين يعتبرهم الكثيرون من الداخل، قد أدلوا بشهاداتهم، يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن الاستماع إلى جانب SBF للقصة سيكون مفيدًا.
بينما قد ينصح المحامون بعدم ذلك، يقرر المتهم في النهاية ما إذا كان سيؤدي شهادته أم لا. بعد شهادات مجموعته المقربة، قد يكون لدى بانكمان-فريد "رغبة إنسانية" في التحدث.
أثناء الاستجواب المتقاطع، يمكن للحكومة أن تثير أسئلة قاسية على بانكمان-فريد لساعات، مما قد يضر بفرصه لدى هيئة المحلفين إذا سارت الأمور بشكل خاطئ. علاوة على ذلك، قد يتمكن المدعون العامون من تقديم أدلة إضافية لم يكونوا قادرين على تقديمها بخلاف ذلك.
إذا أدى بانكمان-فريد الشهادة، قد تقدم وزارة العدل أدلة تشكك في مصداقيته. عادةً، يُطلب من المدعين العامين تقييد أدلتهم بالأدلة المتعلقة مباشرة بدفاع بانكمان-فريد.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
