A estratégia de SBF para refutar o testemunho do DOJ com um especialista financeiro

O escândalo da FTX causou mais implicações para o mercado de criptomoedas do que o previsto. Até o momento, Sam Bankman-Fried (SBF) ainda está em julgamento por suposta má gestão dos fundos dos investidores. Entre os recentes acontecimentos do caso estão o testemunho do DOJ apresentado na semana passada e a defesa buscando novas estratégias para tentar refutar os testemunhos.

SBF propôs especialistas financeiros como testemunhas para depor sobre as finanças de sua empresa de troca de criptomoedas Alameda Research e FTX. Esta agenda surge para refutar os testemunhos apresentados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Parece que o drama em torno do caso ainda está se desdobrando em uma virada inesperada. 

A estratégia de réplica de SBF funcionará?

A equipe de defesa na audiência judicial de SBF sugeriu uma testemunha em sua defesa, e isso incluiu especialistas financeiros, entre eles Joseph Pimbley. Pimbley é a única testemunha especialista proposta pela equipe de defesa da FTX. Pimbley é membro da PF2, uma empresa de consultoria em litígios. 

A equipe de defesa propôs chamar Pimbley à luz de responder aos testemunhos feitos pelas testemunhas da acusação. Sua resposta será colaborar ou refutar os testemunhos de Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e do ex-Diretor de Tecnologia da FXT, Gray Wang. 

A réplica do testemunho também responderá ao testemunho de Nishad Singh, o Diretor de Engenharia da FTX. A defesa transmitiu esta informação no documento judicial apresentado na segunda-feira.

O documento explicou vários detalhes concernentes à estratégia de réplica que a defesa empregará. Descreveu: “Pimbley testemunhará sua opinião, baseada em dados extraídos do banco de dados da FTX, de que:

1. O uso pela Alameda Research de sua linha de crédito fluctuou entre aproximadamente US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões entre outubro de 2021 e setembro de 2022, e diminuiu por uma parte substancial de junho de 2022.

2. A maioria dos saldos de usuários não-Alameda, não-FTX (ou seja, contas excluindo as contas da Alameda e as contas próprias da FTX) está concentrada em apenas quatro moedas (USD, BTC, ETH e USDT) em relação às centenas de moedas definidas dentro do banco de dados da FTX, e mais de 75% dos saldos não-Alameda, não-FTX surgem de contas que têm margem spot habilitada, empréstimo de margem spot habilitado ou mostram atividade de futuros.” 

Eventos em andamento no caso da FTX

Pimbley respondeu à chamada em uma declaração divulgada, afirmando que extraiu dados sobre a linha de crédito da FTX que foi usada pela Alameda Research. Ele explicou que sua fonte veio do banco de dados da Amazon Web Service da FTX, que estava listado de acordo com a criptomoeda denominadora.

Joseph Pimbley também declarou suas descobertas no caso judicial, mostrando sua investigação, que consistiu em diagramas e gráficos baseados nos fluxos de caixa financeiros da empresa falida FTX. Ele também inclui consultas sobre as informações do banco de dados que exigiriam uma explicação e pesquisa mais profundas para encontrar a verdade sobre o caso. 

No entanto, Pimbley é um dos sete especialistas financeiros nomeados que a defesa marcou como sua proposta original de testemunhas apresentadas no início deste ano. No entanto, o Juiz Lewis Kaplan rejeitou a proposta. O Juiz Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, é o oficial que supervisiona o julgamento. 

Ele permitiu que a defesa renomeasse apenas quatro candidatos a testemunhas se eles compartilhassem informações exclusivas e mais detalhes sobre o caso no julgamento durante seus testemunhos. 

Considerando que Pimbley é a única testemunha especialista financeira para a defesa, a equipe tem a chance de chamar outros especialistas ao banco de testemunhas se eles fornecerem mais insights sobre os dados financeiros da FTX. 

Isso significa que Pimbley pode não ser a única testemunha chamada a depor. As únicas perspectivas elegíveis para serem consideradas como testemunhas válidas são indivíduos com ligações diretas à empresa FTX. Ainda assim, o tribunal aguarda a decisão da chamada de Bankman-Fried para depor, o que pode lançar mais luz sobre o caso legal. 

As chances de SBF depor em seu julgamento

Um réu criminal tem o direito de depor durante seu julgamento, embora muitos não o façam. Semanas após o início do caso de Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX ainda não decidiu se deporá ou não. Desde que seus próximos associados, que muitos consideram insiders, tenham deposto, vários especialistas jurídicos acreditam que será benéfico ouvir o lado de SBF da história.

Embora o advogado possa aconselhar contra isso, o réu decide finalmente se deporá ou não. Após os testemunhos de seu grupo próximo, Bankman-Fried pode ter um “impulso humano” de falar.

Durante o contra-interrogatório, o governo poderia interrogar Bankman-Fried por horas, prejudicando suas chances com o júri se as coisas derem errado. Além disso, os promotores podem ser capazes de apresentar evidências adicionais que não poderiam apresentar de outra forma.

Se Bankman-Fried subir ao banco de testemunhas, o DOJ pode apresentar evidências que colocam em questão sua credibilidade. Normalmente, os promotores seriam obrigados a limitar suas evidências a itens diretamente relacionados à defesa de Bankman-Fried.