SBFO escândalo da FTX teve implicações maiores para o mercado de criptomoedas do que o previsto. Atualmente, Sam Bankman-Fried (SBF) continua sendo julgado por suposta má gestão de fundos de investidores. Entre os acontecimentos recentes no caso, destacam-se o depoimento apresentado pelo Departamento de Justiça na semana passada e a busca da defesa por novas estratégias para tentar refutar os depoimentos.
SBF propôs especialistas financeiros como testemunhas para depor sobre as finanças de sua empresa Alameda Research e da corretora de criptomoedas FTX. Essa estratégia visa refutar os depoimentos apresentados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Parece que o drama em torno do caso ainda está se desenrolando, com reviravoltas inesperadas.
A estratégia de resposta da SBF — será que vai funcionar?
A equipe de defesa da SBF, em sua audiência judicial, sugeriu uma testemunha para sua defesa, incluindo especialistas financeiros, entre eles Joseph Pimbley. Pimbley é a única testemunha especialista proposta pela equipe de defesa da FTX. Ele é membro da PF2, uma empresa de consultoria jurídica.
A equipe de defesa propôs convocar Pimbley para depor em resposta aos depoimentos das testemunhas da acusação. Sua resposta será para corroborar ou refutar os depoimentos de Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e do ex-diretor de tecnologia da FXT, Gray Wang.
A réplica ao depoimento também abordará o depoimento de Nishad Singh, chefe de engenharia da FTX. A defesa divulgou essa informação em um documento apresentado ao tribunal na segunda-feira .
O documento explicava vários detalhes sobre a estratégia de refutação que a defesa empregaria. Descrevia: “Pimbley testemunhará, com base em dadostracdo banco de dados da FTX, que:
1. A utilização da linha de crédito da Alameda Research flutuou entre aproximadamente US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões entre outubro de 2021 e setembro de 2022 e diminuiu substancialmente durante uma parte de junho de 2022.
2. A maioria dos saldos de usuários que não são da Alameda nem da FTX (ou seja, contas que excluem as contas da Alameda e as próprias contas da FTX) está concentrada em apenas quatro moedas (USD, BTC, ETH e USDT), em comparação com as centenas de moedas defino banco de dados da FTX, e mais de 75% dos saldos de usuários que não são da Alameda nem da FTX provêm de contas que têm margem spot habilitada, empréstimo de margem spot habilitado ou que apresentam atividade de futuros.”
Desenvolvimentos em curso no caso FTX
resposta à ligação, Pimbley trac dados sobre a linha de crédito da FTX utilizada pela Alameda Research. Ele explicou que sua fonte era o banco de dados da Amazon Web Services da FTX, que estava listado de acordo com a criptomoeda utilizada.
Joseph Pimbley também apresentou suas conclusões sobre o processo judicial, demonstrando sua investigação, que consistiu em diagramas e gráficos baseados nos fluxos de caixa da empresa FTX, que faliu. Ele também inclui questionamentos sobre as informações do banco de dados, que exigem uma análise e pesquisa mais aprofundadas para se chegar à verdade sobre o caso.
No entanto, Pimbley é um dos sete especialistas financeiros que a defesa indicou como parte de sua proposta inicial de testemunhas, apresentada no início deste ano. O juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, rejeitou a proposta.
Ele permitiu que a defesa renomeasse quatro possíveis testemunhas somente se elas compartilhassem informações exclusivas e mais detalhes sobre o caso durante o julgamento, em seus depoimentos.
Considerando que Pimbley é a única testemunha especialista em finanças da defesa, a equipe tem a chance de convocar outros especialistas para depor caso eles forneçam mais informações sobre os dados financeiros da FTX.
Isso significa que Pimbley pode não ser a única testemunha convocada para depor. Os únicos candidatos elegíveis para serem considerados testemunhas válidas são indivíduos com ligações diretas à empresa FTX. Ainda assim, o tribunal aguarda a decisão sobre a convocação de Bankman-Fried para depor, o que poderá esclarecer melhor o caso.
As chances de SBF testemunhar em seu julgamento
Um réu em um processo criminal tem o direito de depor durante seu julgamento, embora muitos não o façam. Após várias semanas do início do caso de Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX ainda não decidiu se irá ou não depor. Como seus associados próximos, considerados por muitos como pessoas de dentro da empresa, já prestaram depoimento, diversos especialistas jurídicos acreditam que será benéfico ouvir a versão de SBF.
Embora o advogado possa desaconselhar, a decisão final sobre depor ou não cabe ao réu. Após os depoimentos de seu círculo íntimo, Bankman-Fried pode sentir um "impulso humano" de falar.
Durante o interrogatório, o governo poderia pressionar Bankman-Fried por horas, prejudicando suas chances perante o júri caso algo dê errado. Além disso, a promotoria poderia apresentar provas adicionais que não seriam possíveis de outra forma.
Se Bankman-Fried depuser, o Departamento de Justiça poderá apresentar provas que coloquem sua credibilidade em dúvida. Normalmente, os promotores seriam obrigados a limitar suas provas a itens diretamente relacionados à defesa de Bankman-Fried.
