La estrategia de SBF para refutar el testimonio del DOJ con un experto financiero

El escándalo de FTX ha causado más implicaciones para el mercado de criptomonedas de las anticipadas. En este momento, Sam Bankman-Fried (SBF) aún está en juicio por la supuesta mala gestión de los fondos de los inversores. Entre los acontecimientos recientes en el caso se encuentran el testimonio del DOJ presentado la semana pasada y la búsqueda de nuevas estrategias por parte de la defensa para intentar refutar los testimonios.

SBF ha propuesto expertos financieros como testigos para declarar sobre las finanzas de su empresa de intercambio de criptomonedas Alameda Research y FTX. Esta agenda surge para refutar los testimonios presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Parece que el drama en torno al caso aún se está desarrollando hacia un giro inesperado. 

¿Funcionará la estrategia de refutación de SBF?

El equipo de defensa en la audiencia judicial de SBF sugirió un testigo en su defensa, e incluía expertos financieros, entre ellos Joseph Pimbley. Pimbley es el único testigo experto propuesto por el equipo de defensa de FTX. Pimbley es miembro de PF2, una firma de consultoría de litigios. 

El equipo de defensa propuso llamar a Pimbley a la vista de responder a los testimonios hechos por los testigos de la acusación. Su respuesta será colaborar o refutar los testimonios de Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research, y el ex director tecnológico de FTX, Gray Wang. 

La réplica del testimonio también responderá al testimonio de Nishad Singh, el Director de Ingeniería en FTX. La defensa transmitió esta información en el documento presentado en el tribunal el lunes.

El documento explicaba varios detalles concernientes a la estrategia de refutación que empleará la defensa. Describía: “Pimbley testificará sobre su opinión, basada en datos extraídos de la base de datos de FTX, de que:

1. El uso por parte de Alameda Research de su línea de crédito fluctuó entre aproximadamente 1.000 millones y 3.000 millones de dólares entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, y disminuyó durante una parte sustancial de junio de 2022.

2. La mayoría de los saldos de usuarios no pertenecientes a Alameda ni a FTX (es decir, cuentas que excluyen las cuentas de Alameda y las cuentas propias de FTX) se concentran en solo cuatro monedas (USD, BTC, ETH y USDT) en relación con las cientos de monedas definidas dentro de la base de datos de FTX, y más del 75% de los saldos no pertenecientes a Alameda ni a FTX provienen de cuentas que tienen habilitado el margen spot, el préstamo de margen spot o muestran actividad de futuros.” 

Eventos en curso en el caso de FTX

Pimbley respondió a la llamada en una declaración divulgada en la que afirmaba que extrajo datos sobre la línea de crédito de FTX que fue utilizada por Alameda Research. Explicó que su fuente provenía de la base de datos de Amazon Web Service de FTX, que estaba listada de acuerdo con la criptomoneda denominadora.

Joseph Pimbley también declaró sus hallazgos sobre el caso judicial que mostraba su investigación, que consistía en diagramas y gráficos basados en los flujos de entrada y salida financieros de la colapsada empresa FTX. También incluye consultas sobre la información de la base de datos que requerirían una explicación y una investigación más profundas para encontrar la verdad sobre el caso. 

Sin embargo, Pimbley es uno de los siete expertos financieros nombrados que la defensa etiquetó como su propuesta original de testigos presentada a principios de este año. Sin embargo, el juez Lewis Kaplan rechazó la propuesta. El juez Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, es el oficial que supervisa el juicio. 

Permitió a la defensa renominar solo a cuatro candidatos a testigos si compartían información exclusiva y más detalles específicos sobre el caso en el juicio durante su testimonio. 

Considerando que Pimbley es el único testigo experto financiero para la defensa, el equipo tiene la oportunidad de llamar a otros expertos al estrado si proporcionan más información sobre los datos financieros de FTX. 

Esto significa que Pimbley podría no ser el único testigo llamado a declarar. Las únicas perspectivas elegibles para ser consideradas como testigos válidos son individuos con vínculos directos con la empresa FTX. Aún así, el tribunal espera la decisión de la llamada a declarar de Bankman-Fried, que podría arrojar más luz sobre el caso legal. 

Las probabilidades de que SBF declare en su juicio

Un acusado penal tiene derecho a declarar durante su juicio, aunque muchos no lo hacen. Varias semanas después del inicio del caso de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX aún no ha decidido si declarar o no. Dado que sus cercanos asociados, a quienes muchos consideran insiders, han declarado, varios expertos legales creen que será beneficioso escuchar el lado de la historia de SBF.

Aunque el abogado pueda aconsejar en contra, el acusado decide finalmente si declarar o no. Después de los testimonios de su grupo cercano, Bankman-Fried podría tener un “impulso humano” de hablar.

Durante el contrainterrogatorio, el gobierno podría interrogar a Bankman-Fried durante horas, dañando sus posibilidades ante el jurado si las cosas salen mal. Además, los fiscales podrían poder presentar evidencia adicional que de otra manera no podrían.

Si Bankman-Fried toma el estrado, el DOJ podría presentar evidencia que cuestione su credibilidad. Normalmente, los fiscales estarían obligados a limitar su evidencia a elementos directamente relacionados con la defensa de Bankman-Fried.