SBFEl escándalo de FTX ha tenido más implicaciones de las previstas para el mercado de criptomonedas. Actualmente, Sam Bankman-Fried (SBF) sigue en juicio por presunta mala gestión de los fondos de los inversores. Entre los acontecimientos recientes del caso se encuentran el testimonio del Departamento de Justicia presentado la semana pasada y la búsqueda de nuevas estrategias por parte de la defensa para intentar refutar los testimonios.
SBF ha propuesto a expertos financieros como testigos para testificar sobre las finanzas de su empresa de intercambio de criptomonedas Alameda Research y FTX. Esta propuesta busca refutar los testimonios presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Parece que el drama en torno al caso continúa dando un giro inesperado.
¿Funcionará la estrategia de refutación de SBF?
El equipo de defensa en la audiencia judicial de SBF sugirió un testigo para su defensa, que incluía expertos financieros, entre ellos Joseph Pimbley. Pimbley es el único perito propuesto por el equipo de defensa de FTX. Pimbley es miembro de PF2, una firma de consultoría en litigios.
La defensa propuso citar a Pimbley para responder a los testimonios de los testigos de cargo. Su respuesta consistirá en colaborar o refutar los testimonios de Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research, y Gray Wang, exdirector de tecnología de FXT.
La respuesta al testimonio también responderá al testimonio de Nishad Singh, director de Ingeniería de FTX. La defensa transmitió esta información en la presentación judicial el lunes .
El escrito explicó varios detalles sobre la estrategia de refutación que empleará la defensa. Describió: «Pimbley testificará su opinión, basándose en datostracde la base de datos de FTX, que:
1. El uso por parte de Alameda Research de su línea de crédito fluctuó entre aproximadamente $1 mil millones y $3 mil millones entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 y disminuyó durante una parte sustancial de junio de 2022.
2. La mayoría de los saldos de usuarios que no son de Alameda ni de FTX (es decir, cuentas que excluyen las cuentas de Alameda y las propias cuentas de FTX) se concentran en solo cuatro monedas (USD, BTC, ETH y USDT) en relación con los cientos de monedas defidentro de la base de datos de FTX, y más del 75 % de los saldos que no son de Alameda ni de FTX surgen de cuentas que tienen habilitado el margen al contado, habilitado el préstamo de margen al contado o que muestran actividad de futuros”
Eventos actuales sobre el caso FTX
Pimbley respondió a la llamada con una declaración divulgada, en la que afirmaba haber trac datos sobre la línea de crédito FTX utilizada por Alameda Research. Explicó que su fuente era la base de datos FTX de Amazon Web Service, que figuraba de acuerdo con la criptomoneda denominada.
Joseph Pimbley también presentó sus hallazgos sobre el caso judicial que presenta su investigación, la cual consistió en diagramas y gráficos basados en las entradas y salidas financieras de la empresa FTX en quiebra. También incluye consultas sobre la información de la base de datos que requerirían una explicación e investigación más profundas para determinar la verdad sobre el caso.
Sin embargo, Pimbley es uno de los siete expertos financieros nombrados que la defensa incluyó en su propuesta original para los testigos presentados a principios de este año. Sin embargo, el juez Lewis Kaplan rechazó la propuesta. El juez Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, es el funcionario que supervisa el juicio.
Permitió a la defensa volver a nombrar a cuatro posibles testigos sólo si compartían información exclusiva y más detalles sobre el caso en el juicio durante su testimonio.
Teniendo en cuenta que Pimbley es el único testigo experto financiero de la defensa, el equipo tiene la oportunidad de llamar a otros expertos al estrado si brindan más información sobre los datos financieros de FTX.
Esto significa que Pimbley podría no ser el único testigo llamado a declarar. Los únicos candidatos elegibles para ser considerados como testigos válidos son las personas con vínculos directos con la firma FTX. Aun así, el tribunal espera la decisión sobre la citación de Bankman-Fried a declarar, lo que podría arrojar más luz sobre el caso legal.
Las probabilidades de que SBF testifique en su juicio
Un acusado penal tiene derecho a testificar durante su juicio, aunque muchos no lo hacen. Tras varias semanas de juicio contra Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX aún no ha decidido si testificará o no. Dado que sus allegados, a quienes muchos consideran personas con información privilegiada, han testificado, varios expertos legales creen que sería beneficioso escuchar la versión de SBF.
Aunque el abogado puede desaconsejarlo, el acusado decide en última instancia si testifica o no. Tras los testimonios de su círculo cercano, Bankman-Fried podría sentir un "impulso humano" de hablar.
Durante el contrainterrogatorio, el gobierno podría interrogar a Bankman-Fried durante horas, lo que perjudicaría sus posibilidades ante el jurado si las cosas salieran mal. Además, los fiscales podrían presentar pruebas adicionales que de otro modo no podrían.
Si Bankman-Fried testifica, el Departamento de Justicia podría presentar pruebas que cuestionen su credibilidad. Normalmente, los fiscales estarían obligados a limitar sus pruebas a elementos directamente relacionados con la defensa de Bankman-Fried.
