SBFDer FTX-Skandal hat weitreichendere Folgen für den Kryptomarkt als erwartet. Sam Bankman-Fried (SBF) steht weiterhin wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Anlegergeldern vor Gericht. Zu den jüngsten Entwicklungen in dem Fall zählen die vergangene Woche vorgelegten Zeugenaussagen des US-Justizministeriums und die Suche der Verteidigung nach neuen Strategien, um diese Aussagen zu widerlegen.
SBF hat Finanzexperten als Zeugen vorgeschlagen, die zu den Finanzen seiner Firma Alameda Research und der Kryptobörse FTX aussagen sollen. Damit will er die Aussagen des US-Justizministeriums widerlegen. Die Angelegenheit scheint weiterhin eine unerwartete Wendung zu nehmen.
Die Widerlegungsstrategie von SBF – wird sie funktionieren?
Das Verteidigungsteam von SBF schlug in der Gerichtsverhandlung einen Zeugen vor, darunter Finanzexperten wie Joseph Pimbley. Pimbley ist der einzige von der Verteidigung von FTX vorgeschlagene Sachverständige. Er ist Mitglied von PF2, einer Beratungsfirma für Prozessführung.
Die Verteidigung schlug vor, Pimbley als Zeugen zu laden, um auf die Aussagen der Zeugen der Anklage zu reagieren. Er wird die Aussagen von Caroline Ellison, der Geschäftsführerin von Alameda Research, und des ehemaligen Technologiechefs von FXT, Gray Wang, entweder bestätigen oder widerlegen.
Montag in der Gerichtsakte mit .
Die Eingabe enthielt verschiedene Details zur Widerlegungsstrategie der Verteidigung. Darin hieß es: „Pimbley wird, basierend auftracaus der FTX-Datenbank, seine Meinung dazu bezeugen, dass:
1. Die Inanspruchnahme der Kreditlinie durch Alameda Research schwankte zwischen Oktober 2021 und September 2022 zwischen etwa 1 Milliarde US-Dollar und 3 Milliarden US-Dollar und ging für einen erheblichen Teil des Juni 2022 zurück.
2. Die Mehrheit der Guthaben von Nutzern, die weder Alameda noch FTX nutzen (d. h. Konten, die weder Alameda- noch FTX-Konten umfassen), konzentriert sich auf nur vier Kryptowährungen (USD, BTC, ETH und USDT) im Vergleich zu den Hunderten von Kryptowährungen, die in der FTX-Datenbank defisind. Mehr als 75 % der Guthaben von Nutzern, die weder Alameda noch FTX nutzen, stammen von Konten, bei denen Spot-Margin oder Spot-Margin-Kreditvergabe aktiviert ist oder die Futures-Aktivitäten aufweisen.“
Aktuelle Entwicklungen im FTX-Fall
Pimbley antwortete auf die Anfrage mit einer Stellungnahme, in der er angab, Daten über die von Alameda Research genutzte FTX-Kreditlinie extrahiert zu haben. Er erklärte, seine Quelle sei die FTX-Amazon-Web-Service-Datenbank, die entsprechend der jeweiligen Kryptowährung geführt werde trac
Joseph Pimbley präsentierte seine Erkenntnisse aus dem Gerichtsverfahren und stellte seine Untersuchung vor, die aus Diagrammen und Grafiken zu den Finanzzu- und -abflüssen der zusammengebrochenen Firma FTX bestand. Er stellte außerdem Fragen zu den Datenbankinformationen, die weitere Erläuterungen und Recherchen erfordern, um die Wahrheit in dem Fall aufzudecken.
Pimbley ist jedoch einer von sieben namentlich genannten Finanzexperten, die die Verteidigung in ihrem ursprünglichen Zeugenvorschlag Anfang des Jahres benannt hatte. Richter Lewis Kaplan lehnte diesen Vorschlag jedoch ab. Richter Kaplan vom Southern District of New York leitet den Prozess.
Er gestattete der Verteidigung die erneute Benennung von vier Zeugen nur unter der Bedingung, dass diese während ihrer Aussage im Prozess exklusive Informationen und detailliertere Angaben zum Fall preisgeben würden.
Da Pimbley der einzige Finanzexperte der Verteidigung ist, hat das Team die Möglichkeit, weitere Experten in den Zeugenstand zu rufen, falls diese zusätzliche Einblicke in die Finanzdaten von FTX liefern.
Das bedeutet, dass Pimbley möglicherweise nicht der einzige Zeuge ist, der aussagen soll. Als glaubwürdige Zeugen kommen nur Personen infrage, die in direkter Verbindung zu FTX stehen. Das Gericht wartet jedoch noch auf die Entscheidung, ob Bankman-Fried als Zeugin geladen wird; dies könnte weitere Erkenntnisse im Rechtsstreit liefern.
Die Chancen, dass SBF in seinem Prozess aussagt
Ein Angeklagter hat das Recht, während seines Prozesses auszusagen, doch viele tun dies nicht. Im Fall von Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX, hat sich der Prozess mehrere Wochen nach Beginn noch immer nicht entschieden, ob er aussagen wird. Da seine engen Vertrauten, die viele als Insider betrachten, bereits ausgesagt haben, halten es einige Rechtsexperten für sinnvoll, auch Bankman-Frieds Version der Geschichte zu hören.
Auch wenn der Anwalt davon abrät, entscheidet letztendlich der Angeklagte selbst, ob er aussagt oder nicht. Nach den Aussagen seiner engsten Vertrauten verspürt Bankman-Fried möglicherweise den „menschlichen Drang“, sich zu äußern.
Im Kreuzverhör könnte die Staatsanwaltschaft Bankman-Fried stundenlang ins Kreuzverhör nehmen und damit seine Chancen bei den Geschworenen erheblich schmälern, falls etwas schiefgeht. Darüber hinaus könnten die Staatsanwälte zusätzliche Beweise vorlegen, die ihnen sonst nicht zugänglich wären.
Sollte Bankman-Fried aussagen, könnte das Justizministerium Beweise vorlegen, die seine Glaubwürdigkeit infrage stellen. Normalerweise wären die Staatsanwälte verpflichtet, ihre Beweise auf solche zu beschränken, die in direktem Zusammenhang mit Bankman-Frieds Verteidigung stehen.
