La "regina delle criptovalute" russa ha truffato gli investitori per finanziare l'esercito ucraino

L'influencer russa Valeria Fedyakina, conosciuta anche come "Regina delle Criptovalute", ha truffato gli investitori per oltre 22 milioni di dollari in truffe cripto e avrebbe finanziato i militari ucraini nel mezzo della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Secondo i rapporti dei media russi, Fedyakina, 24 anni, si è presentata come un'esperta di criptovalute e attività digitali sulle pagine dei social media dove ha guadagnato la fiducia degli investitori e delle sue vittime. Ora dovrà affrontare accuse multiple di frode "su larga scala."

La Regina delle Criptovalute ha truffato molti, inclusi quattro vittime che si sono presentate

Dopo aver guadagnato la fiducia degli investitori, la Regina delle Criptovalute ha poi truffato le sue vittime dei loro fondi, e finora quattro vittime da cui ha rubato denaro si sono presentate.

La influenzatrice appariscente che si faceva chiamare "Bitmama" sui social media, si è finta un'esperta ben consolidata nel settore delle criptovalute con uffici a Dubai, Monaco, Mosca City, Serbia e Turchia. Ha convinto le vittime a fidarsi di lei con i loro milioni di dollari.

L'agenzia di stampa statale, TASS, ha indicato che il Comitato Investigativo Russo (RIC) ha completato le sue indagini sul caso, con la polizia che ha dichiarato che la Regina delle Criptovalute ha ingannato le vittime convincendole a trasferire il loro denaro su un account cripto a Dubai per evitare le restrizioni bancarie.

Secondo le vittime, loro è stato promesso un bonus dell'1% sul denaro che hanno trasferito a lei una volta che lo ha convertito in criptovaluta.

I rapporti affermano anche che ha spesso pubblicato pagine sui social media mostrando il suo stile di vita appariscente, promettendo agli investitori "reddito nel minor tempo possibile", oltre a chiedere agli conoscenti di "investire valuta fiat o criptovaluta nel progetto."

Tuttavia, il denaro scompariva rapidamente mentre la Regina delle Criptovalute convogliava i soldi nelle forze armate ucraine per aiutarli a combattere contro l'invasione russa.

"Fedyakina non intendeva eseguire nessuna delle azioni che aveva promesso di fare nell'interesse delle persone che [le hanno dato denaro e criptovaluta]. Ha pianificato di usare il denaro o la criptovaluta che ha ricevuto a sua discrezione. Fondamentalmente li ha rubati."

Comitato Investigativo Russo.

Il Comitato ha anche rivelato che la Regina delle Criptovalute, attraverso i suoi post sui social media, ha diffuso "informazioni chiaramente false su un programma di investimento basato su criptovalute."

Alcune delle sue vittime hanno perso grandi somme di denaro, con una di loro che afferma di aver perso fino a 70 milioni di dollari.

La Regina delle Criptovalute offriva servizi di conversione valutarie illegali

La polizia ha rivelato che dopo aver completato le indagini, hanno scoperto che la Regina delle Criptovalute è riuscita a rubare circa 22 milioni di dollari in soli due mesi.

Nelle sue attività, Fedyakina ha fatto uso di "varie valute incluse le criptovalute" per portare a termine le sue azioni illegali, secondo il RIC.

Il RIC ha anche indicato che la Regina delle Criptovalute ha effettuato "transazioni cripto over-the-counter", oltre a utilizzare le criptovalute per effettuare "trasferimenti di denaro internazionali senza utilizzare conti bancari."

I media locali affermano che Fedyakina ha utilizzato principalmente Bitcoin per trasferire fondi tra Mosca e Dubai.

Le è anche accusata di "fornire a un numero indefinito di persone servizi di conversione valutarie."

Fedyakina è stata arrestata lo scorso settembre mentre cercava di lasciare Russia su un volo per gli Emirati Arabi Uniti (UAE) ed è stata messa in detenzione preventiva.

Si prevede che le verrà formulata l'accusa formale a novembre e rischia fino a 10 anni di prigione se condannata, secondo i rapporti.

Al momento dell'arresto, Fedyakina era incinta di sei mesi, sebbene i tribunali abbiano rifiutato di darle una pena più leggera degli arresti domiciliari e l'hanno costretta a tornare in detenzione dopo il parto in un ospedale maternità speciale.

La sua difesa ha negato le accuse di frode ma ha detto ai media russi che sostiene l'invasione del paese in Ucraina.

"Fedyakina non ha precedenti penali, è cittadina della Federazione Russa e si trova in un centro di detenzione preventiva con sua figlia neonata."

Team legale di Fedyakina.

Per mostrare il suo sostegno, hanno giurato che donerà fondi per sostenere l'esercito di Mosca.

Gli avvocati di Fedyakina hanno anche affermato che era vittima di una cospirazione.