La “regina delle criptovalute” russa ha truffato gli investitori per finanziare l’esercito ucraino

L'influencer russa Valeria Fedyakina, nota anche come "Crypto Queen", ha truffato gli investitori per oltre 22 milioni di dollari in truffe basate sulle criptovalute e, a quanto pare, ha finanziato l'esercito ucraino durante la guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Secondo quanto riportato dai media russi, la ventiquattrenne Fedyakina si è presentata come un'esperta di criptovalute e asset digitali sui social media, guadagnandosi la fiducia degli investitori e delle sue vittime. Ora dovrà rispondere di molteplici capi d'accusa per frode "su larga scala".

Crypto Queen ha truffato molte persone, tra cui quattro vittime che si sono fatte avanti

Dopo aver guadagnato la fiducia degli investitori, la Crypto Queen ha truffato le sue vittime sottraendo loro i loro fondi e finora si sono fatte avanti quattro vittime a cui ha rubato denaro.

L' eccentrica influencer, nota sui social media con il nome di "Bitmama", si spacciava per un'esperta affermata nel settore delle criptovalute, con uffici a Dubai, Monaco, Mosca, Serbia e Turchia. Riuscì a convincere le vittime ad affidarle milioni di dollari.

L'agenzia di stampa statale TASSha indicato che il Comitato investigativo russo (RIC) ha completato le indagini sul caso e la polizia ha affermato che la regina delle criptovalute ha ingannato le sue vittime convincendole a trasferire i loro soldi su un conto crittografico di Dubai per evitare le restrizioni bancarie.

Secondo le vittime, era stato promesso loro un bonus dell'1% sul cash che avrebbero trasferito una volta che lo avessero convertito in criptovalute.

Secondo le segnalazioni, la donna pubblicava sui social media post in cui ostentava il suo stile di vita sfarzoso, prometteva agli investitori "guadagni nel più breve tempo possibile" e chiedeva ai conoscenti di "investire valuta fiat o criptovalute nel progetto".

Tuttavia, il cash scomparve rapidamente poiché la Crypto Queen lo incanalò nelle forze armate ucraine per aiutarle a combattere l'invasione russa.

"Fedyakina non aveva intenzione di compiere nessuna delle azioni che aveva promesso di fare nell'interesse delle persone che [le avevano dato denaro e criptovalute]. Aveva intenzione di usare il denaro o la criptovaluta ricevuti a sua discrezione. In pratica, li ha rubati."

Comitato investigativo russo.

Il Comitato ha inoltre rivelato che la Crypto Queen, attraverso i suoi post sui social media, ha diffuso "informazioni consapevolmente false su un programma di investimento basato sulle criptovalute"

Si dice che alcune delle sue vittime abbiano perso ingenti somme di denaro: una di loro ha affermato di aver perso addirittura 70 milioni di dollari.

Crypto Queen offriva servizi di conversione di valuta illegali

La polizia ha rivelato che, dopo aver completato le indagini, ha scoperto che la Crypto Queen è riuscita a rubare circa 22 milioni di dollari in soli due mesi.

Secondo il RIC, nelle sue attività Fedyakina ha fatto uso di "varie valute, tra cui criptovalute", per compiere le sue azioni illegali.

Il RIC ha anche indicato che la Crypto Queen ha effettuato "transazioni crittografiche over-the-counter" e ha utilizzato le criptovalute per effettuare "trasferimenti di denaro internazionali senza utilizzare conti bancari"

I media locali sostengono che Fedyakina abbia utilizzato Bitcoin principalmente per trasferire fondi tra Mosca e Dubai.

È inoltre accusata di “aver fornito servizi di conversione di valuta a un numerodefidi persone”

Fedyakina è stata arrestata a settembre dell'anno scorso mentre cercava di lasciare la Russia su un volo diretto agli Emirati Arabi Uniti (EAU) ed è stata posta in custodia cautelare.

Secondo quanto riportato, si prevede che verrà formalmente incriminata a novembre e, se condannata, rischia fino a 10 anni di carcere.

Al momento dell'arresto, Fedyakina era incinta di sei mesi, sebbene i tribunali si siano rifiutati di concederle una pena più lieve, gli arresti domiciliari, e l'abbiano costretta a tornare in detenzione dopo aver partorito in un ospedale speciale per la maternità.

La sua difesa ha negato le accuse di frode, ma ha dichiarato ai media russi di sostenere l'invasione dell'Ucraina da parte del Paese.

"Fedyakina non ha precedenti penali, è cittadina della Federazione Russa e si trova in un centro di detenzione preventiva con la figlia neonata."

Il team legale di Fedyakina.

Per dimostrare il suo sostegno, le promisero che avrebbe donato fondi per sostenere l'esercito di Mosca.

Anche gli avvocati di Fedyakina hanno affermato che la donna è stata vittima di una cospirazione.