La “reina de las criptomonedas” rusa estafó a inversores para financiar al ejército ucraniano
Enacy Mapakame
3 min de lectura
- Cuatro víctimas han sido identificadas en los documentos del Comité de Investigación ruso.
- La Reina de las Criptomonedas enfrenta hasta 10 años de prisión.
- Según los informes, supuestamente utilizó Bitcoin para transferir fondos entre Moscú y Dubái.
La influencer rusa Valeria Fedyakina, también conocida como “Reina de las Criptomonedas”, estafó a inversores con más de 22 millones de dólares en estafas de criptomonedas y, según se informa, financió al ejército ucraniano en medio de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.
Según informes de los medios rusos, Fedyakina, de 24 años, se presentó como experta en criptomonedas y activos digitales en páginas de redes sociales donde ganó la confianza de los inversores y sus víctimas. Ahora se enfrentará a múltiples cargos de fraude “a gran escala”.
La Reina de las Criptomonedas estafó a muchos, incluidos cuatro víctimas que se presentaron
Después de ganar la confianza de los inversores, la Reina de las Criptomonedas luego defraudó a sus víctimas de sus fondos, y hasta ahora cuatro víctimas de las que robó dinero se han presentado.
La influencer extravagante que se hacía llamar “Bitmama” en las redes sociales, fingía ser una experta bien establecida en criptomonedas con oficinas en Dubái, Mónaco, Moscow City, Serbia y Turquía. Convenció a las víctimas de que confiaran en ella con sus millones de dólares.
La agencia de noticias estatal, TASS, indicó que el Comité de Investigación de Rusia (RIC) había completado sus investigaciones sobre el caso, con la policía diciendo que la Reina de las Criptomonedas engañó a sus víctimas convenciendo a estas de transferir su dinero a una cuenta de criptomonedas en Dubái para evitar las restricciones bancarias.
Según las víctimas, se les prometió un bono del 1% sobre el dinero que transferían a ella una vez que ella lo convertía a criptomonedas.
Los informes también indican que ella frecuentemente publicaba en páginas de redes sociales presumiendo de su estilo de vida extravagante, prometiendo a los inversores “ingresos en el menor tiempo posible”, así como pidiendo a conocidos que “inviertan moneda fiduciaria o criptomonedas en el proyecto.”
Sin embargo, el dinero desaparecía rápidamente ya que la Reina de las Criptomonedas canalizaba el dinero hacia las fuerzas armadas de Ucrania para ayudarles a luchar contra la invasión rusa.
“Fedyakina no tenía la intención de llevar a cabo ninguna de las acciones que había prometido hacer en interés de las personas que [le dieron dinero y criptomonedas]. Planeaba usar el dinero o la criptomoneda que recibió a su propia discreción. Básicamente, lo robó.”
Comité de Investigación de Rusia.
El Comité también reveló que la Reina de las Criptomonedas, a través de sus publicaciones en redes sociales, difundió “información falsa a sabiendas sobre un programa de inversión impulsado por criptomonedas.”
Algunas de sus víctimas reportedly perdieron grandes sumas de dinero, con una de ellas afirmando haber perdido hasta 70 millones de dólares.
La Reina de las Criptomonedas ofrecía servicios de conversión de moneda ilegales
La policía reveló que, tras completar sus investigaciones, descubrieron que la Reina de las Criptomonedas logró robar unos 22 millones de dólares en solo dos meses.
En sus actividades, Fedyakina hizo uso de “varias monedas, incluidas las criptomonedas” para llevar a cabo sus acciones ilegales, según el RIC.
El RIC también indicó que la Reina de las Criptomonedas realizó “transacciones de criptomonedas al contado”, así como el uso de criptomonedas para realizar “transferencias de dinero internacionales sin usar cuentas bancarias.”
Los medios locales afirman que Fedyakina utilizó principalmente Bitcoin para transferir fondos entre Moscú y Dubái.
También se le acusa de “proporcionar a un número indefinido de personas servicios de conversión de moneda”.
Fedyakina fue arrestada el año pasado en septiembre mientras intentaba salir de Rusia en un vuelo hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y fue puesta en detención preventiva.
Se espera que sea acusada formalmente en noviembre y se enfrente hasta 10 años de prisión si es condenada, según los informes.
En el momento del arresto, Fedyakina estaba embarazada de seis meses, aunque los tribunales se negaron a darle un castigo más ligero de arresto domiciliario y la obligaron a regresar a la detención después de dar a luz en un hospital de maternidad especial.
Su defensa negó las acusaciones de fraude, pero dijo a los medios rusos que apoya la invasión de Ucrania por parte del país.
“Fedyakina no tiene condenas previas, es ciudadana de la Federación de Rusia y está en un centro de detención preventiva con su hija recién nacida.”
Equipo legal de Fedyakina.
Para mostrar su apoyo, prometieron que donaría fondos para apoyar al ejército de Moscú.
Los abogados de Fedyakina también afirmaron que ella era víctima de una conspiración.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es una periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre los mercados de capitales y las tecnologías emergentes: el metaverso, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Enacy posee un título de licenciatura con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
