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La "reina de las criptomonedas" rusa estafó a inversores para financiar al ejército ucraniano
Enacy Mapakame
- En los documentos del Comité de Investigación Ruso se nombran cuatro víctimas.
- Crypto Queen enfrenta hasta 10 años de cárcel.
- Según informes, supuestamente utilizó Bitcoin para transferir fondos entre Moscú y Dubai.
La influencer rusa Valeria Fedyakina, también conocida como “Crypto Queen”, estafó a inversores por más de 22 millones de dólares en estafas con criptomonedas y, según se informa, financió al ejército ucraniano en medio de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.
Según informes de medios rusos, Fedyakina, de 24 años, se presentó como experta en criptomonedas y activos digitales en redes sociales, donde se ganó la confianza de inversores y víctimas. Ahora enfrentará múltiples cargos por fraude a gran escala.
Crypto Queen estafó a muchos, incluidas cuatro víctimas que se presentaron
Después de ganarse la confianza de los inversores, la Reina Cripto estafó a sus víctimas y les robó sus fondos, y hasta el momento cuatro víctimas a las que les robó dinero se han presentado.
La extravagante influencer conocida como “Bitmama” en redes sociales, se hacía pasar por una experta en criptomonedas con oficinas en Dubái, Mónaco, Moscú, Serbia y Turquía. Convenció a sus víctimas para que le confiaran sus millones de dólares.
La agencia de noticias estatal, TASS, indicó que el Comité de Investigación Ruso (RIC) había completado sus investigaciones sobre el caso y la policía dijo que Crypto Queen engañó a sus víctimas convenciéndolas de transferir su dinero a una cuenta de criptomonedas de Dubai para evitar las restricciones bancarias.
Según las víctimas, les prometieron un bono del 1% sobre el cash que le transfirieran una vez que lo convirtiera a criptomonedas.
Los informes también indican que publicaba en redes sociales alardeando de su extravagante estilo de vida, prometiendo a los inversores "ingresos en el menor tiempo posible", además de pedir a sus conocidos que "invirtieran dinero fiduciario o criptomonedas en el proyecto".
Sin embargo, el cash desaparecería rápidamente ya que la Reina Cripto canalizó el dinero a las fuerzas armadas de Ucrania para ayudarlos a luchar contra la invasión rusa.
Fedyakina no tenía intención de llevar a cabo ninguna de las acciones que había prometido en beneficio de quienes [le dieron dinero y criptomonedas]. Planeaba usar el dinero o las criptomonedas que recibió a su discreción. Básicamente, las robó
Comité de Investigación Ruso.
El Comité también reveló que la Reina de las Criptomonedas, a través de sus publicaciones en las redes sociales, difundió “información deliberadamente falsa sobre un programa de inversión impulsado por criptomonedas”
Según informes, algunas de sus víctimas perdieron grandes sumas de dinero y una de ellas afirmó haber perdido hasta 70 millones de dólares.
Crypto Queen ofrecía servicios ilegales de conversión de moneda
La policía reveló que luego de completar sus investigaciones, descubrieron que Crypto Queen logró robar alrededor de 22 millones de dólares en solo dos meses.
En sus actividades, Fedyakina hizo uso de “diversas monedas, incluida la criptomoneda” para llevar a cabo sus acciones ilegales, según el RIC.
El RIC también indicó que Crypto Queen realizó “transacciones de criptomonedas extrabursátiles”, además de utilizar criptomonedas para realizar “transferencias internacionales de dinero sin usar cuentas bancarias”
Los medios locales afirman que Fedyakina utilizó principalmente Bitcoin para transferir fondos entre Moscú y Dubai.
También se la acusa de “prestar servicios de conversión de moneda a un númerodefide personas”
Fedyakina fue arrestada en septiembre del año pasado cuando intentaba salir de Rusia en un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y fue puesta en prisión preventiva.
Se espera que sea acusada formalmente en noviembre y enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarada culpable, según los informes.
En el momento de su detención, Fedyakina estaba embarazada de seis meses, aunque los tribunales se negaron a aplicarle un castigo más leve, el arresto domiciliario, y la obligaron a volver a prisión tras dar a luz en un hospital de maternidad especial.
Su defensa negó las acusaciones de fraude, pero dijo a los medios rusos que apoya la invasión de Ucrania por parte del país.
“Fedyakina no tiene antecedentes penales, es ciudadana de la Federación Rusa y se encuentra en un centro de detención preventiva con su hija recién nacida”
Equipo legal de Fedyakina.
Para mostrar su apoyo, se comprometieron a donar fondos para apoyar al ejército de Moscú.
Los abogados de Fedyakina también afirmaron que ella era víctima de una conspiración.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre mercados de capitales y tecnologías emergentes: el metaverso, la IA y las criptomonedas. Enacy es licenciada con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
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