La « reine de la crypto » russe a escroqué des investisseurs pour financer l’armée ukrainienne
Enacy Mapakame
3 min de lecture
- Quatre victimes ont été identifiées dans les documents du Comité d'enquête russe.
- La « Reine du crypto » risque jusqu'à 10 ans de prison.
- Selon les rapports, elle aurait utilisé Bitcoin pour transférer des fonds entre Moscou et Dubaï.
L'influenceuse russe Valeria Fedyakina, également connue sous le nom de « Crypto Queen », a escroqué plus de 22 millions de dollars aux investisseurs dans le cadre d'arnaques crypto et aurait financé l'armée ukrainienne au milieu de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine.
Selon les médias russes, Fedyakina, 24 ans, se présentait comme une experte en cryptomonnaies et en actifs numériques sur les réseaux sociaux, où elle a gagné la confiance des investisseurs et de ses victimes. Elle fera désormais face à plusieurs chefs d'accusation de fraude « à grande échelle ».
La Crypto Queen a escroqué de nombreuses personnes, dont quatre victimes ont porté plainte
Après avoir gagné la confiance des investisseurs, la Crypto Queen a ensuite escroqué les fonds de ses victimes, et jusqu'à présent, quatre victimes dont elle a volé l'argent se sont manifestées.
L’influenceuse flamboyante qui se faisait appeler « Bitmama » sur les réseaux sociaux, s’est fait passer pour une experte bien établie dans le domaine des cryptos avec des bureaux à Dubaï, Monaco, Moscou City, en Serbie et en Turquie. Elle a convaincu les victimes de lui confier leurs millions de dollars.
L’agence de presse d’État, TASS, a indiqué que le Comité d’enquête russe (RIC) avait achevé ses enquêtes sur l’affaire, la police affirmant que la « Reine de la crypto » a dupé ses victimes en les convainquant de transférer leur argent sur un compte crypto à Dubaï pour éviter les restrictions bancaires.
Selon les victimes, on leur avait promis une prime de 1 % sur l'argent qu'elles lui transféraient une fois qu'elle l'avait converti en crypto.
Les rapports indiquent également qu’elle a fréquemment publié sur les pages des réseaux sociaux montrant son style de vie flamboyant, promettant aux investisseurs « des revenus dans les délais les plus courts possibles », ainsi qu’en demandant aux connaissances d’« investir en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaie dans le projet ».
Cependant, l'argent disparaissait rapidement alors que la Crypto Queen acheminait les fonds vers les forces armées ukrainiennes pour les aider à combattre l'invasion russe.
« Fedyakina n'avait pas l'intention d'exécuter les actions qu'elle avait promises dans l'intérêt des personnes qui [lui ont donné de l'argent et des cryptomonnaies]. Elle prévoyait d'utiliser l'argent ou les cryptomonnaies qu'elle recevait à sa seule discrétion. Elle les a essentiellement volés. »
Le Comité d'enquête russe.
Le Comité a également révélé que la Crypto Queen, par le biais de ses publications sur les réseaux sociaux, a diffusé « sciemment de fausses informations concernant un programme d'investissement alimenté par la crypto ».
Certaines de ses victimes ont perdu de grosses sommes d'argent, l'une d'elles affirmant avoir perdu jusqu'à 70 millions de dollars.
La Crypto Queen proposait des services de conversion de devises illégaux
La police a révélé qu’après avoir achevé leurs enquêtes, ils ont découvert que la Reine de la crypto avait réussi à voler environ 22 millions de dollars en seulement deux mois.
Dans ses activités, Fedyakina a utilisé « diverses devises, y compris des cryptomonnaies » pour mener à bien ses actions illégales, selon le RIC.
Le RIC a également indiqué que la Crypto Queen a effectué des « transactions crypto de gré à gré », ainsi que l'utilisation de cryptomonnaies pour effectuer des « transferts d'argent internationaux sans utiliser de comptes bancaires ».
Les médias locaux affirment que Fedyakina utilisait principalement Bitcoin pour transférer des fonds entre Moscou et Dubaï.
Elle est également accusée d'« avoir fourni à un nombre indéfini de personnes des services de conversion de devises ».
Fedyakina a été arrêtée l’année dernière en septembre alors qu’elle tentait de quitter la Russie à bord d’un vol à destination des Émirats arabes unis (EAU) et a été placée en détention provisoire.
Elle devrait être officiellement inculpée en novembre et risque jusqu'à 10 ans de prison en cas de condamnation, selon les rapports.
Au moment de son arrestation, Fedyakina était enceinte de six mois, bien que les tribunaux aient refusé de lui accorder une peine plus légère de résidence surveillée et l'aient contrainte de retourner en détention après avoir accouché dans un hôpital maternel spécial.
Sa défense a nié les allégations de fraude mais a déclaré aux médias russes qu'elle soutenait l'invasion de l'Ukraine par son pays.
« Fedyakina n'a aucun casier judiciaire, est citoyenne de la Fédération de Russie et se trouve dans un centre de détention provisoire avec sa fille nouveau-née. »
L'équipe juridique de Fedyakina.
Pour montrer son soutien, ils ont promis qu'elle ferait don de fonds pour soutenir l'armée de Moscou.
Les avocats de Fedyakina ont également affirmé qu'elle était victime d'un complot.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est journaliste avec plus de 10 ans d'expérience dans les actualités économiques et financières. Elle couvre les marchés capitalistiques et les technologies émergentes – le métavers, l'IA et la cryptomonnaie. Enacy détient un diplôme de licence (BSc) en études médiatiques et sociales avec mention.
