La « reine des cryptomonnaies » russe a escroqué des investisseurs pour financer l'armée ukrainienne

L'influenceuse russe Valeria Fedyakina, également connue sous le nom de « Reine des cryptomonnaies », a escroqué des investisseurs pour plus de 22 millions de dollars dans des arnaques liées aux cryptomonnaies et aurait financé l'armée ukrainienne pendant la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine.

D'après les médias russes, Fedyakina, âgée de 24 ans, se présentait comme une experte en cryptomonnaies et actifs numériques sur les réseaux sociaux, où elle a gagné la confiance d'investisseurs et de ses victimes. Elle sera désormais poursuivie pour de multiples chefs d'accusation d'escroquerie à grande échelle.

Crypto Queen a escroqué de nombreuses personnes, dont quatre victimes qui ont témoigné

Après avoir gagné la confiance des investisseurs, la reine des cryptomonnaies a escroqué ses victimes en leur dérobant leurs fonds, et jusqu'à présent, quatre victimes à qui elle a volé de l'argent se sont manifestées.

Cette influenceuse excentrique, connue sous le nom de « Bitmama » sur les réseaux sociaux, prétendait être une experte reconnue en cryptomonnaies, possédant des bureaux à Dubaï, Monaco, Moscou, en Serbie et en Turquie. Elle a ainsi convaincu ses victimes de lui confier leurs millions de dollars.

L'agence de presse officielle TASSa indiqué que le Comité d'enquête russe (RIC) avait terminé son enquête sur l'affaire, la police déclarant que la « Reine des cryptomonnaies » avait dupé ses victimes en les convainquant de transférer leur argent sur un compte crypto à Dubaï pour contourner les restrictions bancaires.

D'après les victimes, on leur avait promis une prime de 1 % sur l' cash qu'elles lui avaient transféré une fois qu'elle l'aurait converti en cryptomonnaie.

Les rapports indiquent également qu'elle publiait sur les réseaux sociaux des photos de son style de vie extravagant, promettant aux investisseurs des « revenus dans les plus brefs délais », et demandant à ses connaissances d'« investir en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaie dans le projet ».

Cependant, l' cash disparut rapidement, la reine des cryptomonnaies l'ayant canalisé vers les forces armées ukrainiennes pour les aider à lutter contre l'invasion russe.

« Fedyakina n'avait aucune intention de mettre à exécution les actions qu'elle avait promises dans l'intérêt des personnes qui lui avaient donné de l'argent et des cryptomonnaies. Elle prévoyait d'utiliser l'argent ou les cryptomonnaies reçus à sa guise. En réalité, elle les a volés. »

Comité d'enquête russe.

Le Comité a également révélé que la Crypto Queen, par le biais de ses publications sur les réseaux sociaux, a diffusé « sciemment de fausses informations sur un programme d'investissement basé sur les cryptomonnaies »

Certaines de ses victimes auraient perdu des sommes considérables, l'une d'entre elles affirmant avoir perdu jusqu'à 70 millions de dollars.

Crypto Queen proposait des services de conversion de devises illégaux

La police a révélé qu'après avoir mené à bien son enquête, elle a découvert que la reine des cryptomonnaies avait réussi à dérober environ 22 millions de dollars en seulement deux mois.

Selon le RIC, Fedyakina a utilisé « diverses devises, dont des cryptomonnaies », pour mener à bien ses activités illégales.

Le RIC a également indiqué que la Crypto Queen effectuait des « transactions crypto de gré à gré », ainsi que des « transferts d'argent internationaux sans passer par des comptes bancaires »

Les médias locaux affirment que Fedyakina utilisait principalement Bitcoin pour transférer des fonds entre Moscou et Dubaï.

Elle est également accusée d’avoir « fourni à un nombredefide personnes des services de conversion de devises »

Fedyakina a été arrêtée en septembre de l'année dernière alors qu'elle tentait de quitter la Russie à bord d'un vol à destination des Émirats arabes unis (EAU) et a été placée en détention provisoire.

Elle devrait être formellement inculpée en novembre et risque jusqu'à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable, selon les informations disponibles.

Au moment de son arrestation, Fedyakina était enceinte de six mois, mais les tribunaux ont refusé de lui infliger une peine plus légère, à savoir l'assignation à résidence, et l'ont forcée à retourner en détention après avoir accouché dans une maternité spéciale.

Sa défense a nié les accusations de fraude, mais a déclaré aux médias russes qu'elle soutenait l'invasion de l'Ukraine par son pays.

« Fedyakina n’a pas d’antécédents judiciaires, est citoyenne de la Fédération de Russie et se trouve dans un centre de détention provisoire avec sa fille nouveau-née. »

L'équipe juridique de Fedyakina.

Pour témoigner de son soutien, ils ont promis qu'elle ferait un don pour soutenir l'armée de Moscou.

Les avocats de Fedyakina ont également affirmé qu'elle était victime d'un complot.