قامت "ملكة العملات المشفرة" الروسية بخداع المستثمرين لتمويل الجيش الأوكراني

قامت المؤثرة الروسية فاليريا فيدياكينا، والمعروفة أيضاً باسم "ملكة العملات المشفرة"، بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ يزيد عن 22 مليون دولار في عمليات احتيال بالعملات المشفرة، وبحسب ما ورد قامت بتمويل الجيش الأوكراني وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

بحسب تقارير إعلامية روسية، ادّعت فيدياكينا، البالغة من العمر 24 عامًا، أنها خبيرة في العملات المشفرة والأصول الرقمية على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كسبت ثقة المستثمرين وضحاياها. والآن ستواجه عدة تهم بالاحتيال واسع النطاق.

قامت "ملكة العملات الرقمية" بالاحتيال على العديد من الأشخاص، بمن فيهم أربعة ضحايا تقدموا بشكاوى

بعد أن كسبت ثقة المستثمرين، قامت ملكة العملات المشفرة بالاحتيال على ضحاياها وسلب أموالهم، وحتى الآن تقدم أربعة ضحايا سرقت منهم أموالهم.

المؤثرة المثيرة للجدل، التي عُرفت باسم "بيت ماما" على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها خبيرة مرموقة في مجال العملات الرقمية، ولها مكاتب في دبي وموناكو وموسكو وصربيا وتركيا. وقد أقنعت ضحاياها بالوثوق بها وإعطائها ملايين الدولارات.

وأشارت وكالة أنباء تاس الرسمية إلى أن لجنة التحقيق الروسية أكملت تحقيقاتها في القضية، وقالت الشرطة إن ملكة العملات المشفرة خدعت ضحاياها بإقناعهم بتحويل أموالهم إلى حساب مشفر في دبي لتجنب القيود المصرفية.

وبحسب الضحايا، فقد وُعدوا بمكافأة بنسبة 1٪ على cash التي قاموا بتحويلها إليها بمجرد أن تقوم بتحويلها إلى عملات مشفرة.

وتشير التقارير أيضاً إلى أنها كانت تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لأسلوب حياتها الباذخ، وتعد المستثمرين بـ "دخل في أقصر وقت ممكن"، فضلاً عن مطالبة معارفها بـ "استثمار العملات الورقية أو العملات المشفرة في المشروع".

لكن cash سرعان ما اختفت حيث قامت "ملكة العملات المشفرة" بتحويل الأموال إلى القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي.

لم تكن فيدياكينا تنوي تنفيذ أي من الإجراءات التي وعدت بها لصالح الأشخاص الذين [أعطوها المال والعملات المشفرة]. لقد خططت لاستخدام المال أو العملات المشفرة التي تلقتها وفقًا لتقديرها الخاص. لقد سرقتها في الأساس

لجنة التحقيق الروسية.

كما كشفت اللجنة أن ملكة العملات المشفرة، من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت "معلومات كاذبة عن علم حول برنامج استثماري مدعوم بالعملات المشفرة"

وبحسب ما ورد فقد بعض ضحاياها مبالغ طائلة من المال، حيث ادعى أحدهم أنه خسر ما يصل إلى 70 مليون دولار.

قدمت كريبتو كوين خدمات تحويل العملات غير القانونية

كشفت الشرطة أنه بعد الانتهاء من تحقيقاتها، اكتشفت أن "ملكة العملات المشفرة" تمكنت من سرقة حوالي 22 مليون دولار في شهرين فقط.

ووفقًا لمركز أبحاث الجريمة، استخدمت فيدياكينا في أنشطتها "عملات مختلفة بما في ذلك العملات المشفرة" لتنفيذ أعمالها غير القانونية.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات أيضًا إلى أن ملكة العملات المشفرة قامت بإجراء "معاملات العملات المشفرة خارج البورصة"، بالإضافة إلى استخدام العملات المشفرة لإجراء "تحويلات مالية دولية دون استخدام الحسابات المصرفية"

تزعم وسائل الإعلام المحلية أن فيدياكينا استخدمت في المقام الأول Bitcoin لتحويل الأموال بين موسكو ودبي.

كما أنها متهمة بـ "تقديم خدمات تحويل العملات لعدد غيرdefiمن الأشخاص"

تم القبض على فيدياكينا في سبتمبر من العام الماضي أثناء محاولتها مغادرة روسيا على متن رحلة جوية إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم وضعها رهن الاحتجاز قبل المحاكمة.

من المتوقع أن توجه إليها التهم رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني، وتواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن في حال إدانتها، وفقاً للتقارير.

في وقت الاعتقال، كانت فيدياكينا حاملاً في شهرها السادس، على الرغم من أن المحاكم رفضت منحها عقوبة أخف تتمثل في الإقامة الجبرية وأجبرتها على العودة إلى الحجز بعد الولادة في مستشفى خاص للولادة.

ونفى فريق الدفاع عنها مزاعم الاحتيال، لكنه صرح لوسائل الإعلام الروسية بأنها تؤيد غزو روسيا لأوكرانيا.

"ليس لدى فيدياكينا أي سوابق جنائية، وهي مواطنة في الاتحاد الروسي، وتقبع في مركز احتجاز قبل المحاكمة مع ابنتها الرضيعة."

الفريق القانوني لشركة فيدياكينا.

ولإظهار دعمها، تعهدوا بأنها ستتبرع بأموال لدعم الجيش في موسكو.

كما ادعى محامو فيدياكينا أنها كانت ضحية مؤامرة.