"Rainha das Criptos" russa enganou investidores para financiar o exército ucraniano

A influenciadora russa Valeria Fedyakina, também conhecida como "Rainha das Criptos", enganou investidores de mais de US$ 22 milhões em golpes de cripto e, segundo relatos, financiou o exército ucraniano no meio da guerra contínua entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com relatórios da mídia russa, Fedyakina, de 24 anos, se apresentou como uma especialista em criptomoedas e ativos digitais em páginas de redes sociais, onde ganhou a confiança de investidores e suas vítimas. Agora, ela enfrentará múltiplas acusações de fraude "em larga escala".

Rainha das Criptos enganou muitos, incluindo quatro vítimas que se manifestaram

Após ganhar a confiança dos investidores, a Rainha das Criptos então desviou os fundos de suas vítimas, e até agora quatro vítimas das quais ela roubou dinheiro se manifestaram.

A influenciante extravagante que usava o nome "Bitmama" nas redes sociais, fingia ser uma especialista bem estabelecida em cripto com escritórios em Dubai, Mônaco, Moscow City, Sérvia e Turquia. Ela convenceu as vítimas a confiar nela com seus milhões de dólares.

A agência de notícias estatal, TASS, indicou que o Comitê Investigativo Russo (RIC) concluiu suas investigações sobre o caso, com a polícia dizendo que a "Rainha das Criptos" enganou suas vítimas convencendo-as a transferir seu dinheiro para uma conta de cripto em Dubai para evitar restrições bancárias.

De acordo com as vítimas, elas receberam a promessa de um bônus de 1% sobre o dinheiro que transferiram para ela, uma vez que ela o convertesse em cripto.

Os relatórios também afirmam que ela frequentemente postava em páginas de redes sociais exibindo seu estilo de vida extravagante, prometendo aos investidores "renda no menor tempo possível", além de pedir a conhecidos que "investissem moeda fiduciária ou criptomoeda no projeto."

No entanto, o dinheiro desaparecia rapidamente, pois a Rainha das Criptos canalizava o dinheiro para as forças armadas da Ucrânia para ajudá-las a lutar contra a invasão russa.

"Fedyakina não tinha a intenção de realizar nenhuma das ações que havia prometido fazer em benefício das pessoas que [deram a ela dinheiro e cripto]. Ela planejava usar o dinheiro ou a criptomoeda que recebeu a seu próprio critério. Ela essencialmente roubou."

Comitê Investigativo Russo.

O Comitê também revelou que a Rainha das Criptos, por meio de seus posts nas redes sociais, espalhou "deliberadamente informações falsas sobre um programa de investimento impulsionado por cripto."

Algumas de suas vítimas perderam grandes somas de dinheiro, com uma delas afirmando ter perdido até US$ 70 milhões.

Rainha das Criptos oferecia serviços ilegais de conversão de moeda

A polícia revelou que, após concluir suas investigações, descobriram que a Rainha das Criptos conseguiu roubar cerca de US$ 22 milhões em apenas dois meses.

Em suas atividades, Fedyakina fez uso de "várias moedas, incluindo criptomoeda" para realizar suas ações ilegais, de acordo com o RIC.

O RIC também indicou que a Rainha das Criptos realizou "transações de cripto no mercado de balcão", além de usar cripto para fazer "transferências internacionais de dinheiro sem usar contas bancárias."

A mídia local afirma que Fedyakina usou principalmente Bitcoin para transferir fundos entre Moscou e Dubai.

Ela também é acusada de "fornecer a um número indefinido de pessoas serviços de conversão de moeda."

Fedyakina foi presa no ano passado, em setembro, enquanto tentava sair da Rússia em um voo para os Emirados Árabes Unidos (EAU) e foi colocada em prisão preventiva.

Ela deve ser formalmente acusada em novembro e enfrenta até 10 anos de prisão se for condenada, de acordo com os relatórios.

No momento da prisão, Fedyakina estava grávida de seis meses, embora os tribunais tenham se recusado a dar-lhe uma pena mais leve de prisão domiciliar e a obrigaram a retornar à detenção após dar à luz em um hospital especial de maternidade.

Sua defesa negou as alegações de fraude, mas disse à mídia russa que ela apoia a invasão do país à Ucrânia.

"Fedyakina não tem antecedentes criminais, é cidadã da Federação Russa e está em um centro de detenção pré-julgamento com sua filha recém-nascida."

Equipe jurídica de Fedyakina.

Para mostrar seu apoio, eles se comprometeram a doar fundos para apoiar o exército de Moscou.

Os advogados de Fedyakina também afirmaram que ela era vítima de uma conspiração.