러시아 '크립토 퀸'이 투자자를 사기해 우크라이나 군대에 자금 지원

'크립토 퀸'으로 알려진 러시아 인플루언서 발레리아 페디아키나는 암호화폐 사기 혐의로 투자자로부터 2,200만 달러 이상을 가로챘으며, 러시아와 우크라이나 간의 지속되는 전쟁 중 우크라이나 군대에 자금을 지원한 것으로 알려졌다.

러시아 언론 보도에 따르면, 24세 페디아키나는 소셜 미디어 페이지에서 암호화폐 및 디지털 자산 전문가인 척 가장하며 투자자와 피해자들의 신뢰를 얻었다. 이제 그녀는 '대규모' 사기 혐의로 기소될 예정이다.

크립토 퀸은 많은 사람을 사기했으며, 4명의 피해자가 진상 규명에 나섰다

투자자들의 신뢰를 얻은 후, 크립토 퀸은 피해자들의 자금을 가로챘으며, 지금까지 그녀로부터 돈을 빼앗긴 4명의 피해자가 진상 규명에 나섰다.

소셜 미디어에서 “Bitmama”라는 이름으로 활동하던 화려한 인플루언서는 두바이, 모나코, 모스크바 시티, 세르비아, 터키에 사무소를 둔 잘 알려진 암호화폐 전문가인 척하며 위장했습니다. 그녀는 피해자들을 설득해 수백만 달러를 자신에게 맡기게 했습니다.

러시아 국가 통신사 타스는 러시아 수사위원회(RIC)가 사건 조사를 완료했으며, 경찰은 '크립토 퀸'이 은행 규제 회피를 위해 피해자들의 돈을 두바이의 암호화폐 계좌로 이체하도록 설득해 사기쳤다고 밝혔다.

피해자들에 따르면, 그녀가 자금을 암호화폐로 전환해 이체한 현금에 대해 1%의 보너스를 약속받았다.

보고서에 따르면 그녀는 자주 소셜 미디어 페이지에 화려한 생활상을 게시하며 투자자들에게 "가장 짧은 시간 내에 수익을 보장"한다고 약속했고, 지인들에게 "프로젝트에 파운드화나 암호화폐를 투자하라"고 요청했다.

그러나 자금은 곧 사라졌는데, 크립토 퀸이 러시아의 침공에 맞서 싸우는 우크라이나 무력 지원에 자금을 유입했기 때문이다.

"페디아키나는 [그녀에게 돈과 암호화폐를 준] 사람들의 이익을 위해 약속한 어떤 행동도 수행할 의도가 없었다. 그녀는 받은 돈이나 암호화폐를 자신의 재량대로 사용하기로 계획했다. 그녀는 본질적으로 그것을 훔친 것이다."

러시아 수사위원회.

위원회는 또한 크립토 퀸이 소셜 미디어 게시물을 통해 "암호화폐 기반 투자 프로그램에 대한 고의적으로 허위 정보를 유포했다"고 밝혔다.

일부 피해자들은 큰 금액을 잃은 것으로 보고되었으며, 한 피해자는 최대 7,000만 달러를 잃었다고 주장했다.

크립토 퀸은 불법 화폐 교환 서비스를 제공

경찰은 조사 완료 후, '크립토 퀸'이 단 2개월 만에 약 2,200만 달러를 도용했음을 발견했다.

RIC에 따르면 페디아키나는 불법 행위를 수행하기 위해 "암호화폐를 포함한 다양한 통화"를 사용했다.

RIC는 또한 크립토 퀸이 "장외 암호화폐 거래"를 수행하고, 은행 계좌를 사용하지 않고 "국제 송금"에 암호화폐를 사용했다고 밝혔다.

현지 미디어는 페디아키나가 모스크바와 두바이 간 자금 이체에 주로 비트코인을 사용했다고 보도했다.

그녀는 또한 "불특정 다수에게 화폐 교환 서비스를 제공"한 혐의로 기소되었다.

페디아키나는 지난해 9월 아랍에미리트(UAE)행 비행기를 타고 러시아를 출국하려다 체포되어 사전 기소 구금 상태에 들어갔다.

보고서에 따르면 그녀는 11월에 공식 기소될 예정이며, 유죄 판결 시 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있다.

체포 당시 페디아키나는 임신 6개월이었으나, 법원은 감형된 처분인 구금 대신 가택 연금을 허용하지 않았으며, 특수 산모 병원에서 출산한 후 구금으로 복귀하도록 강제했다.

그녀의 변호단은 사기 혐의를 부인했지만, 러시아 언론에 대해 우크라이나 침공을 지지한다고 밝혔다.

"페디아키나에는 전과가 없으며, 러시아 연방 시민이고, 신생아 딸과 함께 사전 기소 구금 센터에 있다."

페디아키나 법률 팀.

그녀의 지지를 보여주기 위해, 그들은 모스크바의 군사 작전을 지원하기 위해 자금을 기부할 것이라고 약속했다.

페디아키나의 변호인단은 또한 그녀가 음모의 피해자였다고 주장했다.