Russische „Crypto Queen“ betrog Investoren, um die ukrainische Armee zu finanzieren
Enacy Mapakame
3 Min. Lesezeit
- Vier Opfer wurden in Dokumenten des russischen Untersuchungsausschusses namentlich genannt.
- Die Krypto-Königin droht eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren.
- Berichten zufolge nutzte sie Bitcoin, um Gelder zwischen Moskau und Dubai zu transferieren.
Die russische Influencerin Valeria Fedyakina, auch bekannt als „Crypto Queen“, betrog Investoren um über 22 Millionen US-Dollar in Krypto-Betrug und finanzierte Berichten zufolge die ukrainische Armee inmitten des laufenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine.
Laut russischen Medienberichten gab die 24-jährige Fedyakina sich in sozialen Medien als Expertin für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte aus, wo sie das Vertrauen von Investoren und ihren Opfern gewann. Nun wird sie sich mehreren Anklagepunkten wegen „großflächigen“ Betrugs stellen müssen.
Crypto Queen betrog viele, darunter vier Opfer, die zu Wort meldeten
Nachdem sie das Vertrauen von Investoren gewonnen hatte, betrog die Crypto Queen ihre Opfer um ihr Geld, und bisher haben vier Opfer, von denen sie Geld gestohlen hatte, zu Wort gemeldet.
Der flamboyante Influencer, der unter dem Namen „Bitmama“ in den sozialen Medien auftrat, gab vor, ein etablierter Experte in Krypto mit Büros in Dubai, Monaco, Moskau City, Serbien und der Türkei zu sein. Sie überzeugte die Opfer, ihr ihr Millionen von Dollar anzuvertrauen.
Die staatliche Nachrichtenagentur TASS gab an, dass das russische Untersuchungskomitee (RIC) seine Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen habe, wobei die Polizei sagte, die Crypto Queen habe ihre Opfer getäuscht, indem sie sie überzeugte, ihr Geld auf ein Krypto-Konto in Dubai zu überweisen, um Bankbeschränkungen zu umgehen.
Laut den Opfern wurde ihnen ein 1-%-Bonus auf das Geld versprochen, das sie ihr übertrugen, sobald sie es in Krypto umwandelte.
Die Berichte besagen auch, dass sie häufig in sozialen Medien postete, um ihren extravaganten Lebensstil zu zeigen, Investoren „Einkommen in kürzester Zeit“ versprach und Bekannte bat, „Fiat oder Kryptowährung in das Projekt zu investieren.“
Das Geld verschwand jedoch schnell, da die Crypto Queen das Geld in die ukrainischen Streitkräfte umleitete, um ihnen bei der Bekämpfung der russischen Invasion zu helfen.
„Fedyakina beabsichtigte nicht, irgendeine der Handlungen auszuführen, die sie versprochen hatte, im Interesse der Menschen, die [ihr Geld und Krypto gaben]. Sie plante, das Geld oder die Kryptowährung, die sie erhielt, nach eigenem Ermessen zu verwenden. Im Wesentlichen hat sie es gestohlen.“
Russisches Untersuchungskomitee.
Das Komitee enthüllte auch, dass die Crypto Queen durch ihre Social-Media-Posts „wissentlich falsche Informationen über ein Krypto-basiertes Investitionsprogramm verbreitete.“
Einige ihrer Opfer Berichten zufolge verloren große Summen Geldes, wobei einer von ihnen behauptete, er habe so viel wie 70 Millionen US-Dollar verloren.
Crypto Queen bot illegale Währungsumtauschdienste an
Die Polizei enthüllte, dass sie nach Abschluss ihrer Ermittlungen feststellten, dass die Crypto Queen es schaffte, in nur zwei Monaten etwa 22 Millionen US-Dollar zu stehlen.
In ihren Aktivitäten nutzte Fedyakina „verschiedene Währungen einschließlich Kryptowährung“, um ihre illegalen Handlungen durchzuführen, laut dem RIC.
Der RIC gab auch an, dass die Crypto Queen „Over-the-Counter-Krypto-Transaktionen“ durchführte sowie Krypto nutzte, um „internationale Geldüberweisungen ohne Verwendung von Bankkonten“ zu tätigen.
Die lokalen Medien behaupten, Fedyakina habe hauptsächlich Bitcoin verwendet, um Gelder zwischen Moskau und Dubai zu übertragen.
Ihr wird auch vorgeworfen, „unbestimmten Personen Dienstleistungen für Währungsumtausch“ angeboten zu haben.
Fedyakina wurde im vergangenen Jahr im September festgenommen, als sie versuchte, auf einem Flug in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus Russland zu fliehen, und wurde in Untersuchungshaft genommen.
Sie wird voraussichtlich im November formell angeklagt und riskiert bis zu 10 Jahre Gefängnis, wenn sie verurteilt wird, laut Berichten.
Zum Zeitpunkt der Festnahme war Fedyakina sechs Monate schwanger, obwohl die Gerichte sich weigerten, ihr eine mildere Strafe von Hausarrest zu geben, und sie zwangen, nach der Geburt in einem speziellen Mutterschaftskrankenhaus in die Untersuchungshaft zurückzukehren.
Ihre Verteidigung bestritt die Betrugsansprüche, sagte aber den russischen Medien, dass sie die Invasion des Landes in der Ukraine unterstütze.
„Fedyakina hat keine vorherigen Verurteilungen, ist Bürgerin der Russischen Föderation und befindet sich in einem Untersuchungshaftzentrum mit ihrer neugeborenen Tochter.“
Fedyakinas Anwaltsteam.
Um ihre Unterstützung zu zeigen, versprachen sie, dass sie Gelder spenden würde, um Moskaus Militär zu unterstützen.
Fedyakinas Anwälte behaupteten auch, sie sei ein Opfer einer Verschwörung gewesen.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Enacy Mapakame
Enacy Mapakame ist Journalistin mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschafts- und Finanznachrichten. Sie berichtet über Kapitalmärkte und aufstrebende Technologien – das Metaverse, KI und Kryptowährungen. Enacy besitzt einen Bachelor of Science (BSc) im Fachbereich Medien- und Gesellschaftsstudien mit Auszeichnung.
