Frodi nel settore delle criptovalute: Russia e Stati Uniti in cima alla classifica

TR;DR Riepilogo:

• Russia e USA dominano la lista dei paesi coinvolti nelle frodi cripto. 
•  La Russia ha imposto un divieto di detenzione di criptovalute. 

Chainanalysis riporta che gli Stati Uniti e la Russia dominano il mondo per quanto riguarda le frodi cripto nell'ultimo anno. Un'analisi approfondita mostra che la Russia è principalmente coinvolta nel darknet, in particolare quando i cyber truffatori russi hanno infiltrato il suo noto marketplace Hydra.

Secondo i dati di Chainanalysis sopra, gli USA si collocano subito dopo la Russia per quanto riguarda l'associazione con il darknet. Tuttavia, gli USA sono secondi a nessuno per quanto riguarda le frodi cripto. La Cina è un altro paese coinvolto in pratiche fraudolente, ma questa volta nel ransomware. Secondo le informazioni, Chainanalysis ha collegato le sue truffe ransomware ai criminali informatici appartenenti a un gruppo Lazarus nella Corea del Nord. 

Recentemente, due residenti cinesi sono stati identificati dal Dipartimento di Giustizia per aver speso criptovalute rubate nell'ambito del gruppo Lazarus. Ulteriori indagini hanno mostrato che i sospetti erano membri del gruppo Lazarus. 

Le frodi cripto sono state eseguite con precisione

Nel 2020, circa 1,3 miliardi di dollari in monete sono stati riciclati e il numero di frodi cripto condotte era su 270 wallet. Con l'uso illecito di indirizzi di deposito, i criminali informatici sconosciuti sono stati in grado di ottenere quasi 80 milioni di dollari in monete. 

Queste frodi cripto sono state eseguite con precisione in quanto hanno utilizzato il trading OTC (over-the-counter) in piccoli gruppi per prelevare tutte le monete rubate. Con l'aiuto di conti di deposito, questi criminali sono stati in grado di accumulare criptovalute per milioni. 

Queste frodi cripto hanno costretto il governo russo a vietare l'uso della valuta digitale. Il paese ha intrapreso azioni legali all'inizio di quest'anno dopo aver pubblicato un annuncio a dicembre dello scorso anno sul suo sito web riguardo alla necessità di contrastare la corruzione. Ora resta da vedere se questa azione fermerà le frodi cripto nel paese, poiché i criminali informatici stanno inquinando sempre di più l'intera criptosfera.

Con le valute digitali che mirano a sostituire le valute fiat in futuro, c'è la necessità di porre fine alle frodi cripto nel mondo.