Analisi TR;DR:
- Russia e Stati Uniti dominano la lista dei paesi coinvolti nelle frodi sulle criptovalute.
- La Russia ha imposto il divieto di detenzione di criptovalute.
Chainanalysis riporta che, nell'ultimo anno, Stati Uniti e Russia hanno dominato il mondo per quanto riguarda le frodi sulle criptovalute. Un'analisi approfondita mostra che la Russia è principalmente coinvolta nel darknet, in particolare da quando i cybercriminali russi si sono infiltrati nel suo famigerato marketplace Hydra.
Secondo i dati di Chainanalysis sopra riportati, gli Stati Uniti si piazzano subito dopo la Russia in termini di associazione con il darknet. Tuttavia, gli Stati Uniti non sono secondi a nessuno quando si tratta di frodi legate alle criptovalute. La Cina è un altro paese coinvolto in pratiche fraudolente, ma questa volta nel ransomware. Secondo le informazioni, Chainanalysis ha collegato le sue truffe tramite ransomware ai criminali informatici appartenenti al gruppo Lazarus in Corea del Nord.
Di recente, duedentcinesi sono statidentdal Dipartimento di Giustizia per aver speso criptovalute rubate sotto l'egida del gruppo Lazarus. Ulteriori indagini hanno dimostrato che i sospettati erano membri del gruppo Lazarus.
Le frodi sulle criptovalute sono state eseguite in modo impeccabile
Nel 2020, sono stati riciclati circa 1,3 miliardi di dollari in criptovalute e sono state effettuate frodi su 270 wallet. Grazie all'uso illecito di indirizzi di deposito, i criminali informatici sconosciuti sono riusciti a ottenere criptovalute per un valore di quasi 80 milioni di dollari.
Queste frodi sulle criptovalute sono state condotte in modo impeccabile, utilizzando il trading OTC (over-the-counter) in piccoli gruppi per prelevare tutte le monete rubate. Con l'aiuto di conti deposito, questi criminali sono riusciti ad accumulare criptovalute per un valore di milioni.
Queste frodi sulle criptovalute hanno costretto il governo russo a vietare l'uso della valuta digitale. Il Paese ha intrapreso azioni legali all'inizio di quest'anno, dopo aver pubblicato un annuncio sul proprio sito web a dicembre dello scorso anno in merito alla necessità di contrastare la corruzione. Ora, resta da vedere se questa azione fermerà le frodi sulle criptovalute nel Paese, poiché i criminali informatici stanno inquinando sempre di più l'intera criptosfera.
Poiché in futuro le valute digitali cercheranno di sostituire le valute legali, è necessario porre fine alle frodi sulle criptovalute nel mondo.
