TR;DR の詳細:
- 暗号資産詐欺に関与している国のリストではロシアと米国が上位を占めている。.
- ロシアは暗号通貨の保有を禁止した。.
Chainanalysisは、 過去1年間の仮想通貨詐欺に関して、米国とロシアが世界を支配していると報告
Chainanalysisのデータによると、ダークネットとの関連性において、米国はロシアに次ぐ存在です。しかし、仮想通貨詐欺に関しては、米国は他国に劣りません。中国もまた、ランサムウェアを使った詐欺行為に関与している国の一つです。情報筋によると、Chainanalysisは、ランサムウェア詐欺を北朝鮮のLazarusグループに属するサイバー犯罪者と関連付けています。.
最近、司法省は、ラザルス・グループの名の下に盗まれた暗号通貨を使用したとして、中国在住の2人のdent者をdentしました。その後の捜査で、容疑者はラザルス・グループのメンバーであることが判明しました。.
暗号通貨詐欺は巧妙に行われた
2020年には約13億ドル相当のコインがロンダリングされ、270のウォレットで仮想通貨詐欺が行われました。身元不明のサイバー犯罪者は、入金アドレスを不正に利用することで、約8,000万ドル相当のコインを入手しました。.
これらの仮想通貨詐欺は、小集団による店頭取引（OTC）を利用して盗んだコインをすべて引き出すという巧妙な手口で実行されました。預金口座の助けを借りて、犯罪者たちは数百万ドル相当の仮想通貨を蓄積することができました。.
これらの仮想通貨詐欺により、ロシア政府はデジタル通貨の使用を禁止せなくなりました。昨年12月にウェブサイトで汚職撲滅の必要性を訴える声明を発表した後、ロシアは今年初めに法的措置を講じました。サイバー犯罪者による仮想通貨圏全体の汚染がますます深刻化している中、今回の措置がロシアにおける仮想通貨詐欺の根絶につながるかどうかは依然として不透明です。
将来、デジタル通貨が法定通貨に取って代わろうとしていることから、世界中の暗号通貨詐欺を根絶する必要があります。.
