TR;DR 摘要：
- 俄罗斯和美国在涉及加密货币欺诈的国家名单中占据主导地位。
- 俄罗斯禁止持有加密货币。
Chainanalysis报告称 在过去一年中，美国和俄罗斯在加密货币欺诈方面主导全球。深入分析显示，俄罗斯主要涉及暗网，特别是当俄罗斯网络欺诈者渗透其臭名昭著的Hydra市场时。
根据上述Chainanalysis的数据，就与暗网的关联而言，美国紧随俄罗斯之后。然而，在加密货币欺诈方面，美国首屈一指。中国是另一个涉及欺诈行为的国家，但这次是在勒索软件方面。据信息显示，Chainanalysis将其勒索软件诈骗与属于朝鲜 Lazarus 组织的网络犯罪分子联系起来。
最近，两名中国居民被司法部认定在 Lazarus 组织的框架下花费被盗的加密货币。进一步调查显示，嫌疑人是 Lazarus 组织的成员。
加密货币欺诈实施得井井有条
2020年，价值约13亿美元的硬币被清洗，进行的加密货币欺诈涉及270个钱包。通过非法使用存款地址，未知的网络犯罪分子能够获得价值近8000万美元的硬币。
这些加密货币欺诈实施得井井有条，他们利用场外交易（OTC）以小团体形式提取所有被盗硬币。借助存款账户，这些犯罪分子能够积累价值数百万的加密货币。
这些加密货币欺诈迫使俄罗斯政府禁止使用数字货币。该国在今年年初采取法律行动，此前在去年12月在其网站上发布了一份公告，强调需要打击腐败。目前尚不清楚这一行动是否会阻止该国的加密货币欺诈，因为网络犯罪分子正日益污染整个加密领域。
随着数字货币有望在未来取代法定货币，有必要终结世界各地的加密货币欺诈行为。
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UC Hope
UC Hope 是一位充满热情的加密货币爱好者，善于将最新事件转化为启发与信息的火花。他深入挖掘每一个细节，力求揭示故事的核心。除了写作，他还花费大量时间钻研算法和协议，为未来成为计算机程序员做准备。他加入团队，以精准的见解贡献力量。
