加密货币诈骗：俄罗斯和美国位居榜首

TR;DR 分解：

• 俄罗斯和美国在涉嫌加密货币诈骗的国家名单中占据主导地位。. 
•  俄罗斯禁止持有加密货币。. 

Chainanalysis 的报告显示 ， 过去一年里，美国和俄罗斯在加密货币诈骗方面占据主导地位。深入分析表明，俄罗斯主要活跃于暗网，尤其是在俄罗斯网络诈骗分子渗透其臭名昭著的 Hydra 交易平台之后。 

根据Chainanalysis上述数据，美国在与暗网的关联度方面仅次于俄罗斯。然而，在加密货币诈骗方面，美国却遥遥领先。中国是另一个涉足诈骗活动的国家，但这次是勒索软件诈骗。据Chainanalysis透露，中国境内的勒索软件诈骗与朝鲜境内一个名为“拉撒路”（Lazarus）的网络犯罪组织有关。. 

近日，美国司法部dent两名中国dent涉嫌使用在拉撒路组织框架下窃取的加密货币。进一步调查显示，这两名嫌疑人是拉撒路组织的成员。. 

加密货币诈骗手法十分巧妙。

2020年，约有价值13亿美元的加密货币被洗钱，涉及270个加密货币钱包的诈骗案件层出不穷。通过非法使用存款地址，身份不明的网络犯罪分子窃取了价值近8000万美元的加密货币。. 

这些加密货币诈骗手法十分巧妙，犯罪分子利用场外交易（OTC）以小规模团伙的形式提取所有被盗的加密货币。借助存款账户，这些犯罪分子得以积累价值数百万美元的加密货币。. 

这些加密货币诈骗迫使俄罗斯政府 禁止使用数字货币。 该国于去年12月在其网站上发布公告，强调打击腐败的必要性，并于今年年初采取了法律行动。如今，这项措施能否遏制该国的加密货币诈骗仍有待观察，因为网络犯罪分子正日益污染整个加密货币领域。 

随着数字货币有望在未来取代法定货币，有必要杜绝全球范围内的加密货币诈骗行为。.