Краткое содержание:
- Россия и США возглавляют список стран, причастных к мошенничеству с криптовалютами.
- Россия ввела запрет на хранение криптовалют.
Согласно отчету Chainanalysis , в прошлом году Соединенные Штаты и Россия доминируют в мире в сфере мошенничества с криптовалютами. Углубленный анализ показывает, что Россия в основном вовлечена в деятельность в даркнете, особенно после того, как российские кибермошенники проникли на ее печально известную торговую площадку Hydra.
Согласно приведенным выше данным Chainanalysis, США занимают второе место после России по связям с даркнетом. Однако США не имеют себе равных, когда речь идет о мошенничестве с криптовалютами. Китай — еще одна страна, причастная к мошенническим действиям, но на этот раз в сфере программ-вымогателей. По информации Chainanalysis, мошенничество с программами-вымогателями связано с киберпреступниками, входящими в группу «Лазарус» в Северной Корее.
Недавно Министерство юстиции СШАdentdentдвух граждан Китая, которые растратили криптовалюту, украденную в рамках деятельности группировки «Лазарус». Дальнейшее расследование показало, что подозреваемые являются членами группировки «Лазарус».
Мошенничество с криптовалютами осуществлялось очень искусно
В 2020 году было отмыто криптовалюты на сумму около 1,3 миллиарда долларов, а число мошеннических действий с криптовалютой составило 270 кошельков. Используя незаконно полученные адреса, неизвестные киберпреступники смогли получить криптовалюту на сумму почти 80 миллионов долларов.
Эти мошеннические схемы с криптовалютой были искусно организованы: преступники использовали внебиржевую торговлю (OTC) небольшими группами для вывода всех украденных монет. С помощью депозитных счетов им удалось накопить криптовалюту на миллионы долларов.
Эти мошенничества с криптовалютами вынудили российское правительство запретить использование цифровой валюты. Страна предприняла юридические действия в начале этого года после публикации в декабре прошлого года на своем веб-сайте заявления о необходимости борьбы с коррупцией. Теперь остается только посмотреть, остановит ли это мошенничество с криптовалютами в стране, поскольку киберпреступники все чаще загрязняют всю криптосферу.
В условиях, когда цифровые валюты, как ожидается, в будущем заменят фиатные, необходимо положить конец мошенничеству с криптовалютами во всем мире.
