TR;DR Краткое содержание:
- Россия и США доминируют в списке стран, вовлеченных в мошенничество с криптовалютами.
- Россия ввела запрет на хранение криптовалют.
Chainanalysis сообщает , что США и Россия доминируют в мире в отношении мошенничества с криптовалютами в прошлом году. Подробный анализ показывает, что Россия в основном вовлечена в даркнет, особенно когда российские кибермошенники проникли на свою печально известную площадку Hydra.
Согласно данным Chainanalysis выше, США идут сразу после России по степени ассоциации с даркнетом. Однако США не имеют равных, когда речь идет о мошенничестве с криптовалютами. Китай — еще одна страна, вовлеченная в мошенническую деятельность, но на этот раз в сфере вымогательства. Согласно информации, Chainanalysis связала свои вымогательские схемы с киберпреступниками, принадлежащими к группе Lazarus из Северной Кореи.
Недавно два жителя Китая были идентифицированы Министерством юстиции за использование криптовалют, украденных в рамках схемы группы Lazarus. Дальнейшие расследования показали, что подозреваемые были членами группы Lazarus.
Мошенничество с криптовалютами было выполнено аккуратно
В 2020 году было отмыто монет на сумму около 1,3 млрд долларов, а количество мошенничеств с криптовалютами, проведенных на 270 кошельках. Используя незаконные адреса депозитов, неизвестные киберпреступники смогли получить монеты почти на сумму 80 млн долларов.
Эти мошенничества с криптовалютами были выполнены аккуратно, так как они использовали внебиржевую (OTC) торговлю небольшими группами для вывода всех украденных монет. С помощью депозитных счетов эти преступники смогли накопить криптовалюты на миллионы долларов.
Эти мошенничества с криптовалютами вынудили правительство России запретить использование цифровой валюты. Страна предприняла юридические действия в начале этого года после публикации объявления в декабре прошлого года на своем сайте о необходимости борьбы с коррупцией. Теперь остается только ждать, остановит ли это действие мошенничество с криптовалютами в стране, поскольку киберпреступники все больше загрязняют всю криптоферу.
С учетом того, что цифровые валюты, как ожидается, заменят фиатные валюты в будущем, необходимо положить конец мошенничеству с криптовалютами в мире.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
UC Hope
UC Hope — страстный фанат криптовалют, способный превращать последние события в искры вдохновения и полезной информации. Он не упускает ни одной детали, чтобы добраться до сути истории. Помимо написания статей, он посвящает своё время изучению алгоритмов и протоколов, готовясь к будущей карьере программиста. Он присоединяется к команде, чтобы внести свой вклад с максимальной точностью.
