Kryptowährungsbetrug: Russland und die USA führen die Liste an

TR;DR-Zusammenfassung:

• Russland und die USA dominieren die Liste der Länder, die in Krypto-Betrug verwickelt sind. 
•  Russland hat ein Verbot des Halts von Kryptowährungen verhängt. 

Chainanalysis berichtet, dass die Vereinigten Staaten und Russland in Bezug auf Kryptowährungsbetrug im vergangenen Jahr die Welt dominieren. Eine detaillierte Analyse zeigt, dass Russland hauptsächlich im Darknet involviert ist, insbesondere wenn russische Cyberbetrüger in den berüchtigten Hydra-Marktplatz eindringen.

Laut den oben genannten Daten von Chainanalysis liegt die USA nach Russland in Bezug auf die Verbindung zum Darknet. Was Kryptowährungsbetrug angeht, ist die USA jedoch unangefochten an erster Stelle. China ist ein weiteres Land, das in betrügerische Praktiken verwickelt ist, diesmal jedoch im Bereich Ransomware. Laut Informationen hat Chainanalysis seine Ransomware-Konspirationen mit Cyberkriminellen in Verbindung gebracht, die zur Lazarus-Gruppe in Nordkorea gehören. 

Kürzlich wurden zwei chinesische Staatsbürger vom Justizministerium identifiziert, die Kryptowährungen ausgaben, die im Rahmen der Lazarus-Gruppe gestohlen wurden. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Verdächtigen Mitglieder der Lazarus-Gruppe waren. 

Kryptowährungsbetrug wurde sorgfältig ausgeführt

Im Jahr 2020 wurden Münzen im Wert von etwa 1,3 Milliarden Dollar gewaschen, und die Anzahl der durchgeführten Kryptowährungsbetrügereien belief sich auf 270 Wallets. Durch die illegale Nutzung von Einzahlungsadressen konnten die unbekannten Cyberkriministen Münzen im Wert von fast 80 Millionen Dollar erhalten. 

Diese Kryptowährungsbetrügereien wurden sorgfältig durchgeführt, indem sie OTC-Handel (Over-the-Counter) in kleinen Gruppen nutzten, um alle gestohlenen Münzen abzuheben. Mit Hilfe von Einzahlungskonten konnten diese Kriminellen Kryptowährungen im Wert von Millionen ansammeln. 

Diese Kryptowährungsbetrügereien zwangen die russische Regierung dazu, die Nutzung digitaler Währungen zu verbieten. Das Land ergriff Anfang dieses Jahres rechtliche Schritte, nachdem es im Dezember letzten Jahres eine Ankündigung auf seiner Website zur Notwendigkeit der Bekämpfung von Korruption veröffentlicht hatte. Nun bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahme die Krypto-Betrügereien im Land stoppen wird, da Cyberkriminelle zunehmend die gesamte Kryptosphäre verschmutzen.

Da digitale Währungen in der Zukunft Fiatwährungen ersetzen könnten, besteht die Notwendigkeit, Kryptowährungsbetrug weltweit zu beenden.