TR;DR-Aufschlüsselung:
- Russland und die USA dominieren die Liste der Länder, die in Kryptobetrug verwickelt sind.
- Russland hat ein Verbot für den Besitz von Kryptowährungen verhängt.
Chainanalysis berichtet , dass die USA und Russland im vergangenen Jahr weltweit führend im Bereich Kryptowährungsbetrug waren. Eine detaillierte Analyse zeigt, dass Russland vor allem im Darknet aktiv ist, insbesondere seitdem russische Cyberbetrüger den berüchtigten Hydra-Marktplatz infiltriert haben.
Laut den oben genannten Daten von Chainanalysis stehen die USA in Bezug auf Verbindungen zum Darknet direkt hinter Russland. Bei Kryptowährungsbetrugsfällen sind die USA jedoch unübertroffen. Auch China ist in betrügerische Praktiken verwickelt, diesmal im Bereich Ransomware. Chainanalysis zufolge wurden die Ransomware-Angriffe Chinas mit Cyberkriminellen der Lazarus-Gruppe in Nordkorea in Verbindung gebracht.
Kürzlich wurden zwei chinesischedentvom Justizministeriumdent, die Kryptowährungen ausgegeben hatten, die unter dem Deckmantel der Lazarus-Gruppe gestohlen worden waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen Mitglieder der Lazarus-Gruppe waren.
Kryptowährungsbetrugsfälle wurden sauber durchgeführt
Im Jahr 2020 wurden Kryptowährungen im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar gewaschen, wobei 270 Wallets betroffen waren. Durch den Missbrauch von Einzahlungsadressen erlangten unbekannte Cyberkriminelle Kryptowährungen im Wert von fast 80 Millionen US-Dollar.
Diese Kryptowährungsbetrügereien waren raffiniert durchgeführt, indem die Täter in kleinen Gruppen den außerbörslichen Handel (OTC) nutzten, um alle gestohlenen Coins abzuheben. Mithilfe von Einzahlungskonten konnten die Kriminellen Kryptowährungen im Wert von Millionen anhäufen.
Diese Kryptowährungsbetrügereien zwangen die russische Regierung zum Verbot digitaler Währungen. Das Land ergriff Anfang des Jahres rechtliche Schritte, nachdem es im Dezember des Vorjahres auf seiner Website eine Erklärung zur Bekämpfung der Korruption veröffentlicht hatte. Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahme Kryptobetrügereien im Land eindämmen wird, da Cyberkriminelle die gesamte Kryptowelt zunehmend unterwandern.
Da digitale Währungen in Zukunft die Fiatwährungen ersetzen sollen, ist es notwendig, Kryptowährungsbetrug weltweit zu bekämpfen.
