TR;DR 분석:
- 암호화폐 사기에 연루된 국가 목록에서 러시아와 미국이 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.
- 러시아는 암호화폐 보유를 금지했다.
체인애널리시스(Chainanalysis) 보고서에 따르면 지난 한 해 동안 미국과 러시아가 암호화폐 사기 분야에서 세계를 주도했습니다. 심층 분석 결과, 러시아는 특히 악명 높은 하이드라(Hydra) 마켓플레이스를 비롯한 다크넷 활동에 깊이 관여하고 있는 것으로 나타났습니다.
위의 체인애널리시스 데이터에 따르면, 미국은 다크넷과의 연관성 면에서 러시아 바로 뒤를 잇습니다. 하지만 암호화폐 사기에 있어서는 미국이 누구에게도 뒤지지 않습니다. 중국 또한 사기 행위에 연루되어 있는데, 이번에는 랜섬웨어입니다. 체인애널리시스의 정보에 따르면, 중국의 랜섬웨어 사기는 북한의 라자루스 그룹 소속 사이버 범죄자들과 연관되어 있습니다.
최근 미국 법무부는 라자루스 그룹이 탈취한 암호화폐를 사용한 혐의로 중국dent두 명을dent했습니다. 추가 조사 결과, 이들은 라자루스 그룹의 구성원인 것으로 밝혀졌습니다.
암호화폐 사기는 아주 치밀하게 이루어졌습니다
2020년에는 약 13억 달러 상당의 암호화폐가 자금 세탁되었으며, 270개의 지갑에서 암호화폐 사기가 발생했습니다. 정체를 알 수 없는 사이버 범죄자들은 불법적인 입금 주소를 이용하여 약 8천만 달러 상당의 암호화폐를 탈취했습니다.
이러한 암호화폐 사기는 소규모 그룹으로 장외거래(OTC)를 이용하여 훔친 코인을 모두 인출하는 방식으로 교묘하게 이루어졌습니다. 입금 계좌를 통해 이 범죄자들은 수백만 달러 상당의 암호화폐를 축적할 수 있었습니다.
이러한 암호화폐 사기 사건들로 인해 러시아 정부는 디지털 화폐 사용을 금지하는 조치 를 취할 수밖에 없었습니다. 러시아는 지난해 12월 웹사이트에 부패 척결의 필요성을 강조하는 공지를 게시한 후, 올해 초 법적 조치를 시행했습니다. 이제 사이버 범죄자들이 암호화폐 생태계 전체를 점점 더 오염시키고 있는 상황에서, 이러한 조치가 러시아 내 암호화폐 사기를 근절할 수 있을지가 관건입니다.
미래에 디지털 화폐가 법정 화폐를 대체할 것으로 예상되는 만큼, 전 세계적으로 암호화폐 사기를 근절해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.
