암호화폐 사기: 러시아와 미국이 목록 상위

TR;DR 요약:

• 러시아와 미국은 암호화폐 사기에 연루된 국가 목록을 주도합니다. 
•  러시아는 암호화폐 보유 금지 조치를 부과했습니다. 

체인애널리시스 보고서 에 따르면 미국과 러시아가 지난 한 해 동안 암호화폐 사기 측면에서 세계를 주도하고 있습니다. 심층 분석에 따르면 러시아는 주로 다크넷에 관여하며, 특히 러시아 사이버 사기범들이 악명 높은 하이드라 마켓플레이스에 침투했을 때 두드러집니다.

위의 체인애널리시스 데이터에 따르면, 미국은 다크넷과의 연관성 측면에서 러시아 다음으로 두 번째입니다. 그러나 미국은 암호화폐 사기 측면에서는 누구도 따라올 수 없는 1위입니다. 중국은 또 다른 사기 관행에 연루된 국가이지만, 이번에는 랜섬웨어 측면에서입니다. 정보에 따르면, 체인애널리isis는 그 랜섬웨어 사기를 북한 라자루스 그룹에 속한 사이버 범죄자들과 연결했습니다. 

최근 두 명의 중국 거주자가 라자루스 그룹의 프레임으로 훔친 암호화폐를 사용한 혐의로 법무부로부터 확인되었습니다. 추가 조사 결과, 용의자들이 라자루스 그룹의 구성원임이 밝혀졌습니다. 

암호화폐 사기가 깔끔하게 수행됨

2020년 약 13억 달러 상당의 코인이 세탁되었으며, 수행된 암호화폐 사기 건수는 270개의 지갑에서 발생했습니다. 불법 예금 주소 사용으로 인해 알 수 없는 사이버 범죄자들은 거의 8,000만 달러 상당의 코인을 획득할 수 있었습니다. 

이러한 암호화폐 사기는 소규모 그룹으로 OTC(오버더카운터) 거래를 활용하여 훔친 모든 코인을 인출하는 방식으로 깔끔하게 수행되었습니다. 예금 계좌의 도움으로 이러한 범죄자들은 수백만 달러 상당의 암호화폐를 축적할 수 있었습니다. 

이러한 암호화폐 사기들은 러시아 정부가 디지털 화폐 사용 금지 조치를 취하도록 강요했습니다. 이 나라는 지난해 12월 웹사이트에 부패 퇴치를 위한 필요성에 대한 발표를 발표한 후 올해 초 법적 조치를 취했습니다. 이제 사이버 범죄자들이 전체 크립토스피어를 점점 더 오염시키고 있는 가운데, 이 조치가 국가 내 암호화폐 사기를 막을지 여부가 주목됩니다.

디지털 화폐가 미래에 파운드 화폐를 대체하려는 추세에 따라, 세계 전반의 암호화폐 사기를 종식시킬 필요가 있습니다.