Resumo TR;DR:
- A Rússia e os EUA dominam a lista de países envolvidos em fraudes com criptomoedas.
- A Rússia impôs uma proibição de posse de criptomoedas.
A Chainanalysis informa que os Estados Unidos e a Rússia estão dominando o mundo no que diz respeito às fraudes com criptomoedas no último ano. Uma análise aprofundada mostra que a Rússia está principalmente envolvida na darknet, particularmente quando cibercriminosos russos infiltraram seu notório mercado Hydra.
De acordo com os dados da Chainanalysis acima, os EUA vêm logo após a Rússia em termos de associação com a darknet. No entanto, os EUA são inigualáveis quando se trata de fraudes com criptomoedas. A China é outro país envolvido em práticas fraudulentas, mas desta vez em ransomware. De acordo com as informações, a Chainanalysis vinculou seus golpes de ransomware aos cibercriminosos que pertencem a um grupo Lazarus na Coreia do Norte.
Recentemente, dois residentes chineses foram identificados pelo Departamento de Justiça por gastarem criptomoedas roubadas sob o esquema do grupo Lazarus. Investigações adicionais mostraram que os suspeitos eram membros do grupo Lazarus.
As fraudes com criptomoedas foram feitas de forma organizada
Em 2020, cerca de $1,3 bilhão em moedas foram lavadas, e o número de fraudes com criptomoedas realizadas foi de 270 carteiras. Com o uso ilícito de endereços de depósito, os cibercriminosos desconhecidos foram capazes de obter quase $80 milhões em moedas.
Essas fraudes com criptomoedas foram feitas de forma organizada, utilizando negociações OTC (over-the-counter) em pequenos grupos para retirar todas as moedas roubadas. Com a ajuda de contas de depósito, esses criminosos foram capazes de acumular criptomoedas no valor de milhões.
Essas fraudes com criptomoedas forçaram o governo russo a proibir o uso de moeda digital. O país tomou medidas legais no início deste ano, após publicar um anúncio em dezembro do ano passado em seu site sobre a necessidade de combater a corrupção. Agora, resta ver se essa ação irá parar as fraudes com criptomoedas no país, à medida que os cibercriminosos estão cada vez mais poluindo toda a criptosfera.
Com as moedas digitais buscando substituir as moedas fiduciárias no futuro, há a necessidade de colocar um fim às fraudes com criptomoedas no mundo.
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UC Hope
UC Hope é um fã apaixonado por criptomoedas que consegue transformar os eventos mais recentes em faíscas de inspiração e informação. Ele deixa nada de lado para chegar ao cerne de uma história. Além de escrever, ele passa suas horas estudando algoritmos e protocolos, preparando-se para uma futura carreira como programador de computadores. Ele se junta à equipe para contribuir com seus insights com precisão.
