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Análise do TR;DR:
- A Rússia e os EUA dominam a lista de países envolvidos em fraudes com criptomoedas.
- A Rússia impôs uma proibição à posse de criptomoedas.
A Chainanalysis relata que os Estados Unidos e a Rússia dominaram o mundo em relação a fraudes com criptomoedas no último ano. Uma análise aprofundada mostra que a Rússia está envolvida principalmente na darknet, especialmente quando cibercriminosos russos se infiltraram em seu notório mercado Hydra.
De acordo com os dados da Chainanalysis acima, os EUA vêm logo depois da Rússia em termos de associação com a darknet. No entanto, os EUA não ficam atrás de ninguém quando se trata de fraudes com criptomoedas. A China é outro país envolvido em práticas fraudulentas, mas desta vez com ransomware. Segundo informações, a Chainanalysis ligou seus golpistas de ransomware a cibercriminosos pertencentes ao grupo Lazarus, na Coreia do Norte.
Recentemente, doisdentchineses foramdentpelo Departamento de Justiça por gastarem criptomoedas roubadas sob a égide do grupo Lazarus. Investigações posteriores revelaram que os suspeitos eram membros do grupo Lazarus.
Os golpes com criptomoedas foram executados com perfeição
Em 2020, cerca de US$ 1,3 bilhão em criptomoedas foram lavadas, e o número de fraudes envolvendo criptomoedas atingiu 270 carteiras. Com o uso ilícito de endereços de depósito, os cibercriminosos desconhecidos conseguiram obter quase US$ 80 milhões em criptomoedas.
Essas fraudes com criptomoedas foram executadas com muita habilidade, utilizando negociações OTC (mercado de balcão) em pequenos grupos para sacar todas as moedas roubadas. Com a ajuda de contas de depósito, esses criminosos conseguiram acumular criptomoedas no valor de milhões.
Essas fraudes com criptomoedas forçaram o governo russo a proibir o uso da moeda digital. O país tomou medidas legais no início deste ano, após publicar um comunicado em dezembro do ano passado em seu site sobre a necessidade de combater a corrupção. Agora, resta saber se essa ação impedirá as fraudes com criptomoedas no país, visto que os cibercriminosos estão cada vez mais contaminando todo o universo das criptomoedas.
Com as moedas digitais a caminho de substituir as moedas fiduciárias no futuro, torna-se necessário pôr fim às fraudes com criptomoedas em todo o mundo.
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UC Hope
UC Hope é um entusiasta das criptomoedas que consegue transformar os últimos acontecimentos em fontes de inspiração e informação. Ele não mede esforços para chegar ao cerne da questão. Além de escrever, dedica horas ao estudo de algoritmos e protocolos, preparando-se para uma futura carreira como programador. Ele se junta à equipe para contribuir com seus conhecimentos precisos.
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