ملخص سريع:
- تسيطر روسيا والولايات المتحدة على قائمة الدول المتورطة في الاحتيال بالعملات المشفرة.
- فرضت روسيا حظرا على حيازة العملات المشفرة.
أفادت شركة Chainanalysis أن الولايات المتحدة وروسيا تهيمنان على العالم في مجال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة خلال العام الماضي. ويُظهر التحليل المُعمّق أن روسيا متورطة بشكل رئيسي في الشبكة المظلمة، لا سيما عندما تسلل محتالون إلكترونيون روس إلى سوق Hydra سيئ السمعة.
وفقًا لبيانات Chainanalysis المذكورة أعلاه، تأتي الولايات المتحدة بعد روسيا مباشرةً من حيث ارتباطها بالشبكة المظلمة. ومع ذلك، لا يُضاهى الولايات المتحدة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. الصين دولة أخرى متورطة في ممارسات احتيالية، ولكن هذه المرة في برامج الفدية. ووفقًا للمعلومات، ربطت Chainanalysis عمليات الاحتيال ببرامج الفدية بمجرمي الإنترنت المنتمين إلى جماعة Lazarus في كوريا الشمالية.
مؤخرًا،dentوزارة العدل الأمريكية عن هويةdentصينيين اثنين لإنفاقهما عملات مشفرة مسروقة تحت غطاء عصابة لازاروس. وأظهرت التحقيقات الإضافية أن المشتبه بهما عضوان في عصابة لازاروس.
لقد تم تنفيذ عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بشكل أنيق
في عام ٢٠٢٠، تم غسل عملات رقمية بقيمة ١.٣ مليار دولار تقريبًا، وبلغ عدد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية ٢٧٠ محفظة. باستخدام عناوين إيداع غير مشروعة، تمكن مجرمو الإنترنت المجهولون من الحصول على عملات رقمية بقيمة تقارب ٨٠ مليون دولار.
نُفِّذت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ببراعة، إذ استغلّوا التداول خارج البورصة (OTC) في مجموعات صغيرة لسحب جميع العملات المسروقة. وبمساعدة حسابات الإيداع، تمكّن هؤلاء المجرمون من جمع عملات مشفرة تُقدّر بالملايين.
أجبرت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية الحكومة الروسية على حظر استخدامها. واتخذت الدولة إجراءات قانونية مطلع هذا العام بعد نشر إعلان في ديسمبر الماضي على موقعها الإلكتروني بشأن ضرورة مكافحة الفساد. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإجراء سيوقف عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في البلاد، إذ يُلحق مجرمو الإنترنت ضررًا متزايدًا بعالم العملات الرقمية.
مع سعي العملات الرقمية إلى استبدال العملات الورقية في المستقبل، هناك حاجة إلى وضع حد لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في العالم.
