ملخص سريع:
- روسيا والولايات المتحدة تهيمنان على قائمة الدول المشاركة في احتيال العملات المشفرة.
- فرضت روسيا حظراً على حيازة العملات المشفرة.
تبلغ تقرير Chainanalysis أن الولايات المتحدة وروسيا تهيمنان على العالم فيما يتعلق بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة خلال العام الماضي. يُظهر التحليل المعمّق أن روسيا تشارك بشكل أساسي في الشبكة المظلمة، لا سيما عندما اختراق المحتالين السيبرانيين الروس سوق Hydra المشهور.
وفقاً للبيانات من Chainanalysis أعلاه، تأتي الولايات المتحدة بعد روسيا مباشرة من حيث الارتباط بالشبكة المظلمة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بالاحتيالات بالعملات المشفرة. الصين هي دولة أخرى مشاركة في ممارسات احتيالية، ولكن هذه المرة في برامج الفدية. وفقاً للمعلومات، ربطت Chainanalysis عمليات الاحتيال ببرامج الفدية بالمجرمين السيبرانيين الذين ينتمون إلى مجموعة Lazarus في كوريا الشمالية.
مؤخراً، تم تحديد هوية مقيمين صينيين من قبل وزارة العدل لقضاءهم على عملات مشروبة مسروقة تحت إطار مجموعة Lazarus. أظهرت التحقيقات الإضافية أن المشتبه بهم كانوا أعضاء في مجموعة Lazarus.
تمت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بدقة
في عام 2020، تم غسل عملات بقيمة 1.3 مليار دولار، وكان عدد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تم إجراؤها على 270 محفظة. باستخدام عناوين الإيداع غير المشروعة، تمكن المجرمون السيبرانيون المجهولون من الحصول على عملات بقيمة تقارب 80 مليون دولار.
تمت هذه الاحتيالات بالعملات المشفرة بدقة حيث استخدموا التداول خارج البورصة (OTC) في مجموعات صغيرة لسحب جميع العملات المسروقة. بمساعدة حسابات الإيداع، تمكن هؤلاء المجرمون من جمع عملات مشفرة بملايين الدولارات.
هذه الاحتيالات بالعملات المشفرة أجبرت الحكومة الروسية على منع استخدام العملة الرقمية. اتخذت الدولة إجراءات قانونية في وقت مبكر من هذا العام بعد نشر إعلان في ديسمبر من العام الماضي على موقعها الإلكتروني بشأن الحاجة إلى مكافحة الفساد. الآن، يتبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستوقف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في البلاد حيث يزداد المجرمون السيبرانيون تلويث الفضاء المشفر بأكمله.
مع سعي العملات الرقمية لاستبدال العملات الورقية في المستقبل، هناك حاجة لإنهاء عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في العالم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
UC Hope
يو هوب هو مشجع شغوف للعملات الرقمية قادر على تحويل أحدث الأحداث إلى شرارات من الإلهام والمعلومات. لا يدخر جهدًا للوصول إلى صلب القصة. وبالإضافة إلى الكتابة، يقضي ساعاته غارقًا في دراسة الخوارزميات والبروتوكولات، استعدادًا لمسيرة مهنية كمبرمج حاسوب. انضم إلى الفريق ليقدّم رؤاه بدقة.
