Desglose de TR;DR:
- Rusia y Estados Unidos dominan la lista de países involucrados en fraudes con criptomonedas.
- Rusia impuso una prohibición sobre la tenencia de criptomonedas.
Chainanalysis informa que Estados Unidos y Rusia dominaron el mundo en cuanto a fraudes con criptomonedas durante el último año. Un análisis exhaustivo muestra que Rusia está principalmente involucrada en la darknet, en particular cuando ciberdelincuentes rusos se infiltraron en su notorio mercado Hydra.
Según los datos de Chainanalysis mencionados anteriormente, EE. UU. se sitúa justo después de Rusia en cuanto a asociación con la darknet. Sin embargo, EE. UU. es el segundo país más afectado por fraudes con criptomonedas. China es otro país involucrado en prácticas fraudulentas, pero esta vez con ransomware. Según información, Chainanalysis vinculó sus estafas de ransomware con ciberdelincuentes pertenecientes a un grupo Lazarus en Corea del Norte.
Recientemente, el Departamento de Justiciadenta dosdentchinos por gastar criptomonedas robadas bajo la estructura del grupo Lazarus. Investigaciones posteriores demostraron que los sospechosos eran miembros del grupo Lazarus.
Los fraudes con criptomonedas se llevaron a cabo de forma ordenada
En 2020, se blanquearon aproximadamente 1.300 millones de dólares en monedas, y se cometieron fraudes con criptomonedas en 270 billeteras. Mediante el uso ilícito de direcciones de depósito, ciberdelincuentes desconocidos lograron obtener casi 80 millones de dólares en monedas.
Estos fraudes de criptomonedas se llevaron a cabo con gran destreza, ya que utilizaron operaciones extrabursátiles (OTC) en pequeños grupos para retirar todas las monedas robadas. Con la ayuda de cuentas de depósito, estos delincuentes lograron acumular millones de criptomonedas.
Estos fraudes con criptomonedas obligaron al gobierno ruso a prohibir el uso de las monedas digitales. El país emprendió acciones legales a principios de este año tras publicar un anuncio en su sitio web en diciembre del año pasado sobre la necesidad de combatir la corrupción. Ahora, queda por ver si esta medida frenará los fraudes con criptomonedas en el país, ya que los ciberdelincuentes contaminan cada vez más toda la criptoesfera.
Dado que las monedas digitales buscan reemplazar a las monedas fiduciarias en el futuro, existe la necesidad de poner fin a los fraudes de criptomonedas en el mundo.
