Desglose de TR;DR:
- Rusia y Estados Unidos dominan la lista de países involucrados en fraudes con criptomonedas.
- Rusia impuso una prohibición sobre la tenencia de criptomonedas.
Según Chainanalysis , Estados Unidos y Rusia han dominado el mundo en lo que respecta a fraudes con criptomonedas durante el último año. Un análisis exhaustivo revela que Rusia está involucrada principalmente en la dark web, sobre todo desde que ciberdelincuentes rusos se infiltraron en su tristemente célebre mercado Hydra.
Según los datos de Chainanalysis mencionados anteriormente, EE. UU. se sitúa justo después de Rusia en cuanto a asociación con la darknet. Sin embargo, EE. UU. es el segundo país más afectado por fraudes con criptomonedas. China es otro país involucrado en prácticas fraudulentas, pero esta vez con ransomware. Según información, Chainanalysis vinculó sus estafas de ransomware con ciberdelincuentes pertenecientes a un grupo Lazarus en Corea del Norte.
Recientemente, el Departamento de Justiciadenta dosdentchinos por gastar criptomonedas robadas bajo la estructura del grupo Lazarus. Investigaciones posteriores demostraron que los sospechosos eran miembros del grupo Lazarus.
Los fraudes con criptomonedas se llevaron a cabo de forma ordenada
En 2020, se blanquearon aproximadamente 1.300 millones de dólares en monedas, y se cometieron fraudes con criptomonedas en 270 billeteras. Mediante el uso ilícito de direcciones de depósito, ciberdelincuentes desconocidos lograron obtener casi 80 millones de dólares en monedas.
Estos fraudes de criptomonedas se llevaron a cabo con gran destreza, ya que utilizaron operaciones extrabursátiles (OTC) en pequeños grupos para retirar todas las monedas robadas. Con la ayuda de cuentas de depósito, estos delincuentes lograron acumular millones de criptomonedas.
Estos fraudes con criptomonedas obligaron al gobierno ruso a prohibir el uso de las monedas digitales. El país emprendió acciones legales a principios de este año tras publicar un anuncio en su sitio web en diciembre del año pasado sobre la necesidad de combatir la corrupción. Ahora, queda por ver si esta medida frenará los fraudes con criptomonedas en el país, ya que los ciberdelincuentes contaminan cada vez más toda la criptoesfera.
Dado que las monedas digitales buscan reemplazar a las monedas fiduciarias en el futuro, existe la necesidad de poner fin a los fraudes de criptomonedas en el mundo.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
UC Hope
UC Hope es un apasionado de las criptomonedas que podría convertir el último evento en chispazos de inspiración e información. No escatima esfuerzos para llegar a la esencia de una historia. Además de escribir, dedica sus horas a estudiar algoritmos y protocolos, preparándose para una futura carrera como programador informático. Se une al equipo para aportar sus ideas con precisión.
