Resumen TR;DR:
- Rusia y EE. UU. dominan la lista de países involucrados en fraudes con criptomonedas.
- Rusia impuso una prohibición sobre la tenencia de criptomonedas.
Chainanalysis informa que Estados Unidos y Rusia dominan el mundo en lo que respecta a fraudes con criptomonedas en el último año. Un análisis en profundidad muestra que Rusia está principalmente involucrada en la darknet, particularmente cuando los ciberdelincuentes rusos infiltraron su notorio mercado Hydra.
Según los datos de Chainanalysis anteriores, EE. UU. viene justo después de Rusia en términos de asociación con la darknet. Sin embargo, EE. UU. no tiene igual cuando se trata de fraudes con criptomonedas. China es otro país involucrado en prácticas fraudulentas, pero esta vez en ransomware. Según la información, Chainanalysis vinculó sus estafas de ransomware con los cibercriminales que pertenecen a un grupo Lazarus en Corea del Norte.
Recientemente, dos residentes chinos fueron identificados por el Departamento de Justicia por gastar criptomonedas robadas bajo el marco del grupo Lazarus. Investigaciones posteriores mostraron que los sospechosos eran miembros del grupo Lazarus.
Los fraudes con criptomonedas se realizaron de manera impecable
En 2020, se lavaron aproximadamente $1.3 mil millones en monedas, y el número de fraudes con criptomonedas realizados fue de 270 billeteras. Con el uso ilícito de direcciones de depósito, los ciberdelincuentes desconocidos pudieron obtener casi $80 millones en monedas.
Estos fraudes con criptomonedas se realizaron de manera impecable, ya que utilizaron el comercio OTC (over-the-counter) en pequeños grupos para retirar todas las monedas robadas. Con la ayuda de cuentas de depósito, estos criminales pudieron acumular criptomonedas por valor de millones.
Estos fraudes con criptomonedas obligaron al gobierno ruso a prohibir el uso de monedas digitales. El país emprendió acciones legales a principios de este año después de publicar un anuncio en diciembre del año pasado en su sitio web sobre la necesidad de luchar contra la corrupción. Ahora, queda por ver si esta acción detendrá los fraudes con criptomonedas en el país, ya que los cibercriminales están contaminando cada vez más toda la criptosfera.
Con las monedas digitales apuntando a reemplazar a las monedas fiduciarias en el futuro, es necesario poner fin a los fraudes con criptomonedas en el mundo.
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UC Hope
UC Hope es un apasionado fanático de las criptomonedas que sabe tejer los últimos eventos en chispas de inspiración e información. No deja piedra sin mover para llegar al núcleo de una historia. Además de escribir, pasa sus horas analizando algoritmos y protocolos, preparándose para una futura carrera como programador de computadoras. Se une al equipo para contribuir con sus ideas con precisión.
