Résumé TR;DR :
- La Russie et les États-Unis dominent la liste des pays impliqués dans la fraude aux cryptomonnaies.
- La Russie a imposé une interdiction sur la détention de cryptomonnaies.
Chainanalysis indique que les États-Unis et la Russie ont dominé le monde en matière de fraudes aux cryptomonnaies au cours de l'année écoulée. Une analyse approfondie révèle que la Russie est principalement impliquée dans le darknet, notamment depuis que des cybercriminels russes ont infiltré sa plateforme Hydra, tristement célèbre.
D'après les données de Chainanalysis mentionnées ci-dessus, les États-Unis se classent juste après la Russie en termes d'implication dans le darknet. Cependant, ils sont en tête en matière de fraudes aux cryptomonnaies. La Chine est un autre pays impliqué dans des pratiques frauduleuses, cette fois-ci dans le domaine des rançongiciels. Selon les informations recueillies, Chainanalysis a établi un lien entre ces arnaques et des cybercriminels appartenant au groupe Lazarus en Corée du Nord.
Récemment, deuxdentchinois ont étédentpar le ministère de la Justice pour avoir dépensé des cryptomonnaies volées dans le cadre d'une opération du groupe Lazarus. Des investigations complémentaires ont révélé que les suspects étaient membres de ce groupe.
Les fraudes liées aux cryptomonnaies étaient parfaitement orchestrées.
En 2020, environ 1,3 milliard de dollars de cryptomonnaies ont été blanchis, et 270 portefeuilles ont été victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies. Grâce à l'utilisation illicite d'adresses de dépôt, des cybercriminels non identifiés ont pu s'emparer de près de 80 millions de dollars de cryptomonnaies.
Ces fraudes aux cryptomonnaies étaient particulièrement bien orchestrées : les escrocs utilisaient le marché de gré à gré (OTC) en petits groupes pour retirer les cryptomonnaies volées. Grâce à des comptes de dépôt, ils ont pu amasser des millions de cryptomonnaies.
Ces fraudes aux cryptomonnaies ont contraint le gouvernement russe à interdire l'utilisation des monnaies numériques. Le pays a engagé des poursuites judiciaires en début d'année, après avoir publié en décembre dernier sur son site internet un communiqué soulignant la nécessité de lutter contre la corruption. Reste à savoir si cette mesure permettra d'endiguer les fraudes aux cryptomonnaies dans le pays, car les cybercriminels gangrènent de plus en plus l'écosystème crypto.
Alors que les monnaies numériques sont appelées à remplacer les monnaies fiduciaires à l'avenir, il est nécessaire de mettre fin aux fraudes liées aux cryptomonnaies dans le monde.
