TR;DR : Résumé :
- La Russie et les États-Unis dominent la liste des pays impliqués dans les fraudes crypto.
- La Russie a imposé une interdiction de détention de cryptomonnaies.
Chainanalysis signaleque les États-Unis et la Russie dominent le monde en ce qui concerne les fraudes aux cryptomonnaies au cours de la dernière année. Une analyse approfondie montre que la Russie est principalement impliquée dans le darknet, en particulier lorsque des fraudeurs cybernétiques russes ont infiltré son célèbre marché Hydra.
Selon les données de Chainanalysis ci-dessus, les États-Unis arrivent juste après la Russie en ce qui concerne l'association avec le darknet. Cependant, les États-Unis sont inégalés en ce qui concerne les fraudes aux cryptomonnaies. La Chine est un autre pays impliqué dans des pratiques frauduleuses, mais cette fois dans le ransomware. Selon les informations, Chainanalysis a lié ses escroqueries par ransomware aux cybercriminels appartenant à un groupe Lazarus en Corée du Nord.
Récemment, deux résidents chinois ont été identifiés par le Département de la Justice pour avoir dépensé des cryptomonnaies volées dans le cadre du groupe Lazarus. Des enquêtes supplémentaires ont montré que les suspects étaient membres du groupe Lazarus.
Les fraudes aux cryptomonnaies ont été réalisées soigneusement
En 2020, environ 1,3 milliard de dollars de pièces ont été blanchis, et le nombre de fraudes aux cryptomonnaies menées était de 270 portefeuilles. Avec l'utilisation illicite des adresses de dépôt, les cybercriminels inconnus ont pu obtenir près de 80 millions de dollars de pièces.
Ces arnaques aux cryptomonnaies ont été menées avec une grande précision, en utilisant le trading OTC (de gré à gré) en petits groupes pour retirer toutes les pièces volées. Grâce à des comptes de dépôt, ces criminels ont pu amasser des cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs millions.
Ces fraudes aux cryptomonnaies ont forcé les mains du gouvernement russe à interdire l'utilisation des devises numériques. Le pays a engagé des poursuites judiciaires au début de cette année après avoir publié une annonce en décembre dernier sur son site web concernant la nécessité de lutter contre la corruption. Il reste à voir si cette action arrêtera les fraudes crypto dans le pays alors que les cybercriminels polluent de plus en plus l'ensemble de la cryptosphère.
À mesure que les devises numériques visent à remplacer les devises fiduciaires à l'avenir, il est nécessaire de mettre fin aux arnaques aux cryptomonnaies dans le monde.
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UC Hope
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