La Russia ignora la richiesta di sospendere milioni di criptovalute rimosse dal portafoglio Wex

Analisi TL;DR

• La Russia afferma che non congelerà gli account Wex sulla base di semplici accuse finché non sarà conclusa un'indagine conclusiva.
• Sono in gioco circa 46 milioni di dollari in criptovalute.

Le vittime di Wex hanno chiesto al Ministero dell'Interno di limitare i fondi in criptovalute. Le autorità russe hanno ignorato le loro richieste. Wex è ora fuori servizio. Tuttavia, i token che erano sotto il suo controllo vengono trasferiti altrove. Finora, circa 10.000 ETH sono stati spostati su un altro DEX. Questo spostamento inspiegabile sta spingendo i clienti di Wex a tentare di bloccare la piattaforma.

I clienti di Wex stanno lottando per fermare 46 milioni di dollari di criptovalute

Nonostante le pressioni delle vittime di Wex, le forze dell'ordine sono irremovibili. Le vittime hanno chiesto l'intervento delle autorità per bloccare 45,9 milioni di dollari di asset digitali. Questa somma è stata trasferita da uno dei portafogli di Wex a settembre.

I dettagli stanno emergendo su diverse piattaforme social. Ad esempio, Sergey Mendeleev, CEO didefiBank, ha pubblicato alcuni articoli sui media digitali. Ha rilasciato una dichiarazione a cui si fa riferimento nel rapporto ufficiale dell'agenzia.

I rapporti indicano che le vittime di Wex hanno fornito all'unità investigativa i dettagli necessari. Hanno redatto un piano dettagliato su come Wex ha trasferito i token da una cartella ad altre piattaforme.

Inoltre, i clienti hanno persino fornito alla polizia i dati provenienti da strumenti di analisi. Il dispositivo ha rivelato che i token erano scomparsi. Le vittime, con tenacia, hanno poi presentato il loro reclamo a BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance ha reagito prontamente congelando gli asset per una settimana.

Binance ha una politica che le consente di congelare temporaneamente gli asset. Tuttavia, questa si applica solo in presenza di prove sufficienti di frode. Al momento del congelamento, la parte lesa deve informare le autorità competenti. La persona deve quindi presentare una denuncia alla polizia a Binance. Dopodiché, Binance collaborerà con gli esperti investigativi per risolvere la situazione.

Il Ministero dell'Interno ha chiesto indagini approfondite

È sullo sfondo di questa procedura che i clienti di Wex hanno rilasciato una dichiarazione alle autorità. Purtroppo, la polizia non ha creduto alla loro versione dei fatti. Il 25 ottobre, il Ministero ha fornito loro una replica inequivocabile. Il Ministero ha osservato che il caso necessita di un'indagine di alto livello prima di intraprendere qualsiasi azione. Nella dichiarazione, si affermava che affrettarsi a sospendere i beni in quel momento era stato avventato.

La piattaforma Wex ha rilevato il nefasto BTC-e. BTC-e era una piattaforma di scambio di criptovalute di grande impatto. Eppure, circa quattro anni fa, ha subito un declino. Intorno a settembre, si sono diffuse voci di arresti di Dimitry Vasiliev a Varsavia. Le autorità polacche hanno confermato le notizie. Le autorità hanno dichiarato di stare esaminando una richiesta di estradizione presentata dal Kazakistan. A quanto pare, Vasiliev era latitante in Kazakistan. Ha un di frode a cui rispondere.

Verso l'ultimo trimestre del 2017, Wex è nata. A quel punto, ha raggiunto un rendimento giornaliero di 80 milioni di dollari. Ciononostante, nel 2018 ha interrotto i prelievi. Successivamente, è fallita.

Stando alle stime fornite da Forklog, la perdita è ingente: supera i 400 milioni di dollari. Eppure, Vasiliev è accusato di aver rubato 200 milioni di dollari.