La Russia ignora la richiesta di sospendere milioni di criptovalute rimosse dal wallet di Wex

Riepilogo TL;DR

• La Russia afferma che non congelerà i conti di Wex su semplici accuse fino a quando non sarà condotta un'indagine conclusiva.
• Circa $46M di criptovalute sono in gioco.

Le vittime di Wex hanno richiesto al Ministero dell'Interno di bloccare i fondi crypto. Le autorità russe hanno ignorato le loro suppliche. Wex non è più operativo. Tuttavia, i token che erano sotto il suo controllo vengono trasferiti altrove. Finora, circa 10.000 ETH sono stati spostati su un altro DEX. Il trasferimento inspiegabile sta spingendo i clienti di Wex a tentare di fermare la piattaforma.

I clienti di Wex faticano a bloccare $46M di criptovalute

Nonostante la spinta delle vittime di Wex, la polizia è ferma nell'idea di non agire. Le vittime hanno chiesto alle autorità di aiutare a fermare 45,9 milioni di dollari di asset digitali. Questa somma è stata trasferita da uno dei wallet di Wex a settembre.

I dettagli stanno emergendo su diverse piattaforme social. Ad esempio, Sergey Mendeleev, CEO di Indefibank, ha fornito alcune informazioni sui media digitali. Ha fatto una citazione ripresa nel rapporto ufficiale dell'agenzia.

I rapporti indicavano che le vittime di Wex avevano fornito all'unità di indagine i dettagli necessari. Hanno emesso un piano completo di come Wex ha spostato i token da una cartella ad altre piattaforme.

Inoltre, i clienti hanno fornito alla polizia i dati degli strumenti di analisi. Il dispositivo ha rivelato che i token erano mancanti. Inoltre, le vittime incalzanti hanno presentato il loro caso a Binance. Hanno scoperto che la piattaforma Binance aveva ricevuto 97,8 ETH. Binance è stata reattiva e ha congelato gli asset per una settimana.

Binance ha una politica che le permette di congelare temporaneamente gli asset. Ma si applica solo quando c'è abbastanza prova di frode. Al momento del congelamento, la parte lesa deve informare le autorità competenti. La persona deve poi consegnare un rapporto alla polizia a Binance. Dopo di che, Binance si unirà agli esperti investigativi per risolvere la situazione.

Il Ministero dell'Interno ha chiesto indagini approfondite

È nel contesto di questa procedura che i clienti di Wex hanno fatto una dichiarazione alle autorità. Sfortunatamente, la polizia non ha creduto alla loro storia. Il 25 ottobre, il Ministero ha dato loro una risposta netta. Il Ministero ha notato che il caso richiede un'indagine di alto livello prima di intraprendere qualsiasi passo. La dichiarazione ha affermato che affrettarsi a sospendere gli asset in quel momento era avventato.

La piattaforma Wex ha rilevato la nefasta BTC-e. BTC-e era un potente exchange di criptovalute. Tuttavia, è declinata circa quattro anni fa. A settembre, ci sono state voci di arresti di Dimitry Vasiliev a Varsavia. Le autorità polacche hanno confermato le notizie. Gli ufficiali hanno dichiarato che stavano esaminando una richiesta di estradizione dalla Kazakhstan. Si scopre che Vasiliev era un fuggitivo in Kazakhstan. Ha un caso di frode a cui rispondere.

Verso l'ultimo trimestre del 2017, Wex è nato. A quel punto, ha raggiunto un rendimento giornaliero di 80 milioni di dollari. Tuttavia, nel 2018, ha interrotto i prelievi. In seguito, è andato in bancarotta.

Secondo le stime citate da Forklog, la perdita è massiccia. Supera i 400 milioni di dollari. Tuttavia, Vasiliev sta affrontando l'accusa di aver rubato 200 milioni di dollari.