Wex 지갑에서 제거된 수백만 달러의 암호화폐 동결 요청을 러시아가 거부

TL;DR 요약

• 러시아는 확정적인 조사가 완료될 때까지 단순한 주장만으로 Wex 계정을 동결하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
• 약 $46M의 암호화폐가 걸려 있습니다.

Wex 피해자들은 내무부에 암호화폐 자금의 사용을 제한해 달라고 요청해 왔습니다. 그러나 러시아 당국은 그들의 호소를 무시했습니다. Wex는 이제 기능을 멈췄습니다. 그럼에도 불구하고 그 통제 하에 있던 토큰들은 다른 곳으로 이체되고 있습니다. 지금까지 약 10,000 ETH가 다른 DEX로 이동된 것으로 확인되었습니다. 이 설명되지 않은 이동으로 인해 Wex 고객들은 플랫폼의 사용을 중단하려 하고 있습니다.

Wex 고객들은 $46M의 암호화폐 동결에 고군분투

Wex 피해자들의 압박에도 불구하고 경찰은 단호하게 움직이지 않겠다는 입장을 고수하고 있습니다. 피해자들은 당국에 4,590만 달러의 디지털 자산 정지를 돕기 위해 도움을 요청했습니다. 이 금액은 9월 Wex의 지갑 중 하나에서 이동되었습니다.

상세 정보는 여러 소셜 플랫폼에서 나오고 있습니다. 예를 들어, Indefibank의 CEO인 Sergey Mendeleev은 디지털 미디어를 통해 일부 정보를 공유했습니다. 그는 기관의 공식 보고서에 인용된 인용문을 남겼습니다.

보고서에 따르면 Wex 피해자들은 조사 부서에 필요한 세부 사항을 제공했습니다. 그들은 Wex가 토큰을 폴더에서 다른 플랫폼으로 이동한 방법에 대한 포괄적인 계획을 제시했습니다.

게다가 고객들은 분석 도구에서 얻은 데이터를 경찰에 제공했습니다. 해당 장치는 토큰이 분실되었음을 드러냈습니다. 또한, 끈질긴 피해자들은 Binance에 그들의 주장을 펼쳤습니다. 그들은 Binance 플랫폼이 97.8 ETH를 수령했다는 사실을 파악했습니다. Binance는 이에 신속하게 대응하여 일주일 동안 자산을 동결했습니다.

Binance는 자산을 일시적으로 동결할 수 있는 정책을 가지고 있습니다. 하지만 이는 사기에 대한 충분한 증거가 있을 때만 적용됩니다. 동결 시, 피해 당사자는 관련 당국에 통보해야 합니다. 해당 개인은 경찰 신고서를 Binance에 제출해야 합니다. 그 후, Binance는 조사 전문가들과 협력하여 문제를 해결합니다.

내무부는 철저한 조사를 촉구

이러한 절차의 배경 속에서 Wex 고객들은 당국에 진술을 했습니다. 불행히도 경찰은 그들의 이야기를 믿지 않았습니다. 10월 25일, 내무부는 명확한 반박을 제시했습니다. 내무부는 어떤 조치를 취하기 전에 고위 수준의 조사가 필요하다고 지적했습니다. 성명은 당시 자산을 급하게 동결하는 것은 무모한 행동이라고 밝혔습니다.

Wex 플랫폼은 악명 높은 BTC-e를 인수했습니다. BTC-e는 강력한 암호화폐 거래소 플랫폼이었습니다. 그러나 약 4년 전쯤 쇠퇴하기 시작했습니다. 9월경, Dimitry Vasiliev의在华沙 체포에 대한 루머가 돌았습니다. 폴란드 당국은 이 소식을 확인했습니다. 당국자는 카자흐스탄의 인도 요청을 조사 중이라고 밝혔습니다. 사실 Vasiliev는 카자흐스탄에서 도피 중이었고, 그는 사기 사건에 대한 답변을 기다리고 있었습니다.

2017년 마지막 분기, Wex가 탄생했습니다. 당시 일일 수익률은 8,000만 달러에 달했습니다. 그럼에도 불구하고 2018년, 출금이 중단되었습니다. 이후 파산했습니다.

Forklog가 인용한 추정에 따르면 손실은 막대합니다. 4억 달러를 초과합니다. 그러나 Vasiliev는 2억 달러를 훔쳤다는 혐의를 받고 있습니다.