Краткое содержание
- Россия заявляет, что не будет замораживать аккаунты Wex на основании одних лишь обвинений до завершения окончательного расследования.
- На кону около 46 миллионов долларов в криптовалюте.
Пострадавшие от действий Wex обращались в Министерство внутренних дел с просьбой ограничить использование криптовалюты. Российские власти проигнорировали их просьбы. Wex сейчас не функционирует. Тем не менее, токены, находившиеся под его контролем, переводятся в другие места. На данный момент на другую децентрализованную биржу (DEX) переведено ETH
Клиенты Wex испытывают трудности с остановкой операций с криптовалютой на сумму 46 миллионов долларов
Несмотря на настойчивые требования жертв Wex, полиция категорически заявляет о бездействии. Жертвы призвали власти оказать помощь в пресечении операций с цифровыми активами на сумму 45,9 млн долларов. Эта сумма была переведена с одного из кошельков Wex в сентябре.
Подробности появляются на нескольких социальных платформах. Например, Сергей Менделеев, генеральный директор банкаdefi, опубликовал несколько материалов в цифровых СМИ. Он процитировал официальный отчет агентства.
Согласно сообщениям, жертвы Wex предоставили следственной группе необходимые подробности. Они представили подробный план того, как Wex переместил токены из папки на другие платформы.
Более того, клиенты даже предоставили полиции данные аналитических инструментов. Устройство показало, что токены пропали . Кроме того, неумолимые жертвы обратились в Binance . Они выяснили, что Binance получила 97,8 ETH. Binance отреагировала оперативно и заморозила активы на неделю.
У Binance есть политика, позволяющая временно замораживать активы. Но она применяется только при наличии достаточных доказательств мошенничества. После заморозки пострадавшая сторона должна уведомить соответствующие органы. Затем она должна передать в Binanceзаявление в полицию. После этого Binance совместно со следователями займется урегулированием ситуации.
Министерство внутренних дел призвало к проведению тщательного расследования
Именно на фоне этой процедуры клиенты Wex дали показания властям. К сожалению, полиция не поверила их рассказу. 25 октября министерство дало им категорический ответ. Министерство отметило, что перед принятием каких-либо мер необходимо провести расследование на высоком уровне. В заявлении говорилось, что поспешная приостановка действия активов в тот момент была опрометчивой.
Платформа Wex поглотила печально известную BTC-e. BTC-e была мощной криптовалютной биржей. Однако около четырех лет назад ее популярность упала. Примерно в сентябре появились слухи об аресте Дмитрия Васильева в Варшаве. Польские власти подтвердили эти сообщения. Они заявили, что рассматривают ходатайство о его экстрадиции из Казахстана. Оказалось, Васильев скрывался от правосудия в Казахстане. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве .
В последнем квартале 2017 года появилась компания Wex. К тому времени её ежедневная доходность достигла 80 миллионов долларов. Тем не менее, в 2018 году она прекратила вывод средств. Позже она обанкротилась.
Согласно оценкам, приведенным Forklog, ущерб огромен. Он превышает 400 миллионов долларов. Тем не менее, Васильеву предъявлено обвинение в краже 200 миллионов долларов.
