ロシアはWexのウォレットから取り除かれた数百万の暗号通貨の停止を要求するリクエストを無視

TL;DR 要約

• ロシアは、決定적인な調査が行われるまで、単なる告発に基づいてWexのアカウントを凍結しないと述べています。
• 約$46Mの暗号通貨が懸案となっています。

Wexの被害者は、内務省に暗号通貨資金の制限を要求してきました。ロシア当局はこれらの嘆願を無視してきました。Wexは現在機能していません。しかし、その管理下にあったトークンは他の場所へ送金されています。これまでに約10,000ETHが別のDEXに移動されています。説明できないこのシフトにより、Wexの顧客はプラットフォームの停止を試みています。

Wexの顧客は$46Mの暗号通貨の停止に苦戦しています

Wexの被害者たちの圧力にもかかわらず、警察は動こうとしません。被害者たちは、$45.9Mのデジタル資産の停止を支援するよう当局に呼びかけました。この金額は9月にWexのウォレットの1つから移動されました。

詳細がいくつかのソーシャルプラットフォームで明らかになっています。例えば、IndefibankのCEOであるセルゲイ・メンデレーエフは、デジタルメディアでいくつかの情報を提供しました。彼は機関からの公式報告書で言及された引用を行いました。

報告によると、Wexの被害者は調査部門に必要な詳細情報を提供しました。Wexがトークンをフォルダから他のプラットフォームへ移動する方法についての包括的な計画が提示されました。

さらに、顧客は分析機器からのデータを警察に提供しました。その装置はトークンが欠落していることを明らかにしました。さらに、執拗な被害者たちはBinanceに事件を持ち込みました。彼らはBinanceプラットフォームが97.8 ETHを受け取ったことに気づきました。Binanceは応答的で、資産を1週間凍結しました。

Binanceには資産を一時的に凍結するポリシーがあります。ただし、これは詐欺の証拠が十分に揃っている場合にのみ適用されます。凍結後、被害者は関連当局に通知する必要があります。その後、被害者は警察の届出書をBinanceに提出しなければなりません。その後、Binanceは調査専門家と連携して事態を収拾します。

内務省は徹底した調査を呼びかけた

この手続きの背景の中で、Wexの顧客は当局に陳述を行いました。残念ながら、警察は彼らの話を信じませんでした。10月25日、内務省は明確な反論を示しました。内務省は、何らかの措置を取る前に高レベルの調査が必要であると指摘しました。声明では、その時点で資産の凍結を急ぐのは無謀であると述べられました。

Wexプラットフォームは悪名高いBTC-eを乗っ取りました。BTC-eは強力な暗号通貨取引所でした。しかし、それは約4年前に衰退しました。9月頃、ディミトリー・ヴァシリエフのワルシャワでの逮捕の噂がありました。ポーランドの当局者はこれらの話を確認しました。当局者は、カザフスタンからの引渡申請を検討していると述べました。ヴァシリエフはカザフスタンで逃亡者であることが判明しました。彼は詐欺事件の答えを求められています。

2017年の第4四半期頃、Wexは設立されました。当時、日次収益は8,000万ドルに達していました。しかし、2018年には出金を停止し、後に破綻しました。

Forklogが引用している推計によると、損失は甚大で4億ドルを超えています。しかし、バシリエフ氏は2億ドルの窃盗の嫌疑をかけられています。